光宸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/05/272.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:5450000歐元4.消除股份:5450000股5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:5450000歐元7.預定股東會日期:98/05/288.其他應敘明事項:減資基準日及相關細節，視股東會決議通過後，授權董事會決定。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Quanmax AG普通股股權2.事實發生日:97/5/27~97/5/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,957,000股；每單位價格1歐元；交易總金額7,957,000歐元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Quanmax (M) Sdn Bhd 與公司之關係：Quanmax (M) Sdn Bhd之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依Quanmax AG現金增資辦法規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司Quanmax (M) Sdn Bhd董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：11,788,250股金額：14,408,355.74歐元持股比例：72.1%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產 59.00％占公司最近期財務報表中股東權益74.85％營運資金數額 台幣253,230,12213.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:43.22元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:尚未決定，授權董事長決定之。4.召集事由:(一)報告事項：1).本公司九十七年度營業報告及財務報表。2).監察人審查報告。(二)承認事項：1).本公司九十七年度營業報告及財務報表案。2).本公司九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：1)辦理過戶日期時間：98年4月28日16時30分前(24小時制)2)辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：250481253)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定自民國九十八年四月二十八日起至同年六月二十六日止停止股票過戶登記，務請於九十七八年四月二十七日（星期一）下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1)辦理過戶手續。4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)其他應公告事項：1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-25048125)，惟持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，將以公告方式為之。2)本公司九十八年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注意事項：１．股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。２．議案內容：提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。３．受理期間：自98年4月20日起至98年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。）４．受理處所：控創科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓，電話：2799-2789）3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓)

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:98/03/023.報導內容: ……，法人預估，控創今年消費性3C產品銷售營收約1.4億美元，工業電腦約3,000萬美元（約合新台幣59億元），年增率13.4%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載本公司財務數字係屬媒體善意推估及報導，本公司財務相關數字，應以本公司公佈申報後之財務資料為主，特此澄清說明。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:MAXDATA GmbH現金增資股權2.事實發生日:97/12/31~97/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:歐元2,600,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:Quanmax (M) Sdn Bhd董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額：歐元4,625,000 持股比例: 100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：62.16% 佔股東權益比例：62.33% 營運資金數額：馬幣96,733,96513.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原 因

1.股東會決議日:97/11/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Martin Zurek3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:97/11/052.舊任者姓名及簡歷:Kontron AG及其代表人Martin Zurek3.新任者姓名及簡歷:Kontron AG及其代表人Martin Zurek4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期中轉讓持股超過1/2以上6.新任董事選任時持股數:94834917.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:97/11/059.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/302.公司名稱:控創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司96年年報第9頁法人股東之資料6.因應措施:重新上傳更正後之年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/08/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳孟鴻(2)董事：Kontron AG代表人Martin Zurek、(3)董事：Rudolf Wieczorek3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事Rudolf Wieczorek7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:控創北京科技有限公司：(1)董事Rudolf Wieczorek8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市豐台區南四環西路188號總部基地一區17號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:97/08/182.舊任者姓名及簡歷:董事：Kontron AG代表人Rudolf Wieczorek、控創科技(股)公司董事董事：Kontron AG代表人Martin Zurek、Kontron AG董事董事：Kontron AG代表人陳孟鴻、控創科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：陳孟鴻、控創科技(股)公司董事董事：Kontron AG代表人Martin Zurek、Kontron AG董事董事：Rudolf Wieczorek、控創科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:董事：陳孟鴻、100000股董事：Kontron AG代表人Martin Zurek、22462691股董事：Rudolf Wieczorek、0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:97/08/189.同任期董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Kontron Design Manufacturing Services(M) SDN BHD普通股。2.事實發生日:97/6/30~97/6/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:6,600,000歐元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:Kontron AG, 關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:原因：營運考量。前次移轉之所有人移轉價格及取得日期：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約3,400,000歐元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約規定。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:012.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:013.經紀人及經紀費用:014.取得或處分之具體目的或用途:營運考量。15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.發生變動日期:97/06/272.舊任者姓名及簡歷:Kontron AG,本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:原任法人董事Kontron AG及其代表人請辭本公司董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:本期變動為3/910.其他應敘明事項:Kontron AG請辭董事後,本公司全體董事席次缺額已達三分之一,本公司將依法辦理相關事務。

1.發生變動日期:97/06/272.法人名稱:Kontron AG3.舊任者姓名及簡歷:鄭國楷、柯新才4.新任者姓名及簡歷:Martin Zurek(馬丁)、Rudolf Wieczorek(偉秋瑞克)5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:97/06/278.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/072.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1樓)4.召集事由:(一)報告事項：1).本公司九十六年度營業報告及財務報表。2).監察人審查報告。3).修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項：1).本公司九十六年度營業報告及財務報表案。2).本公司九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1).「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：1).本公司補選2席董事案。(五)討論事項：1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：1)辦理過戶日期時間：97年4月28日16時30分前(24小時制)2)辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：250481253)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定自民國九十七年四月二十九日起至同年六月二十七日止停止股票過戶登記，務請於九十七年四月二十八日（星期一）下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1)辦理過戶手續。4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)其他應公告事項：1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-25048125)，惟持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，將以公告方式為之。2)本公司九十六年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注意事項：１．股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。２．議案內容：提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。３．受理期間：自97年4月21日起至97年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於97年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。）４．受理處所：控創科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓，電話：2799-2789）3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓)

1.傳播媒體名稱: 經濟日報2.報導日期: 97/03/203.報導內容:全球最大的NB代工廠廣達電腦跨足工業電腦領域態度積極。廣達與德國工業電腦控創（Kontron AG）集團加速合作腳步，正在上海松江廠布建工業電腦人員及產線...4.投資人提供訊息概要: 不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:多角化經營乃本公司一貫之經營策略，持續尋求以適當方式，在相關產品領域建立合作關係、強化本身產品佈局並提升市場競爭力是積極努力的方向。故本合作案係依本公司營運策略執行之合作案之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/312.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣24,200,000元；含員工紅利5,200,000元3.除權（息）交易日:96/10/024.最後過戶日:96/10/035.停止過戶起迄日期:96/10/04~96/10/086.除權（息）基準日:96/10/087.其他應敘明事項:股東紅利每仟股配發40股

1.事實發生日:96/01/252.公司名稱:控創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議召開96年第一次股東臨時會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、召開日期：96年03月15日(星期四)上午十點二、召開地點：尚未決定,另行公告三、召開事由：(一)討論事項:修正公司章程案。(二)臨時動議四、停止過戶起訖日期：96/2/14~96/03/15