光晟生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:本公司因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款之規定，經臺南市

政府衛生局裁處罰鍰。

3.處理過程:本公司將於法定期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:盡速就缺失事項進行改善，並加強人員訓練及日後監管。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/28

2.買回股份目的:轉讓予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元

5.預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日

6.預定買回之數量(股):500,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於

所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。

8.買回方式:自證券商營業處所買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

終止本公司與關係人(高安生醫股份有限公司)之不動產使用權資產乙案

1. 原公告日期：

111/06/08

2. 簡述原公告申報內容：

本公司於民國111年7月1日向關係人(高安生醫股份有限公司)承租高雄市

鼓山區博愛一路460號7樓，作為新建高雄二廠(免疫細胞製劑)之用，租用

坪數共269.02坪，每月租金269,020元(未稅)，租期至民國130年12月31日

止，共19.5年，並依上述規定提交董事會及股東會通過在案。

3. 變動緣由及主要內容：

現因台灣地區癌症病患採用免疫細胞療法之比例仍然偏低，使得高雄二廠

之使用率一直未能提升，以致無法達到損益兩平，是造成本公司去年度及

今年第一季虧損之主因，為避免持續虧損對公司造成更大的傷害，故擬終

止上述租約。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

目前高雄二廠每月虧損約新台幣100萬元(含租金、折舊、水電、人事等)，

在終止上述租約及出售部分資產後，預計將可大幅減少虧損。

5. 其他應敘明事項：

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會審查報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至

113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司

財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月

21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38

11.期末總資產(仟元):542648

12.期末總負債(仟元):108752

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:

(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案

(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案

(三)通過本公司112年度盈餘分派案

(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(五)通過本公司113年度營運計畫案

(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文

修訂案

(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案

(九)通過召開本公司113年度股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/03/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊凱/本公司行政處處長/巴巴事業管理部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/03/19

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所施行機構案，獲 衛福部函覆認可。

1.事實發生日:112/12/27

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或

使用管理辦法」規定，向衛福部申請施行機構，獲衛福部函覆認可。

6.因應措施:發佈本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

申請之施行機構經許可事項如下：

(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)施行機構：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。

(3)適應症：實體癌第一期至第三期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、

乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、胃癌、腎癌、頭頸癌。

(4)細胞製備場所：光晟細胞製劑中心。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:呂春美

4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:許庭源

6.新任者簡歷:高禾醫院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

為維持公司運作，本公司總經理職務於112/12/26至112/12/31仍由本公司董事長暫代。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:呂春美

4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

為維持公司運作，總經理職務由董事長呂春美暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可。

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或

使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。

6.因應措施:發佈本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

申請增列之施行機構經許可事項如下：

(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)增列之施行機構：員榮醫療社團法人員榮醫院

(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、

卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食

道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。

(4)細胞製備場所：光晟生技免疫細胞實驗室。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可。

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或

使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。

6.因應措施:發佈本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

申請增列之施行機構經許可事項如下：

(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)增列之施行機構：秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院

(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、

卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食

道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。

(4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司南科免疫細胞實驗室。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀 器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案，獲 衛福部函覆認可。

1.事實發生日:112/09/05

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或

使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。

6.因應措施:發佈本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

申請增列之施行機構經許可事項如下：

(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)增列之施行機構：高雄榮民總醫院

(3)適應症：實體癌第四期，癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、卵巢癌、大腸直

腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食道癌、子宮頸癌

、子宮內膜癌、皮膚癌。

(4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司南科免疫細胞實驗室。

1.事實發生日:112/09/01

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為「合作金庫證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券

股份有限公司」之業務。

(2)原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦

證券商。原協辦輔導推薦證券商「新光證券股份有限公司」，因業務調整考量，擬

辭任本公司協辦輔導推薦證券商。

(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可。

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或

使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。

6.因應措施:發佈本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

申請增列之施行機構經許可事項如下：

(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)增列之施行機構：秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院

(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、

卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食

道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。

(4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司南科免疫細胞實驗室。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:呂春美

4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:呂春美

6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:112/08/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94058

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38248

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10155

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7300

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-6024

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6024

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2

11.期末總資產(仟元):565069

12.期末總負債(仟元):125643

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439426

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:本公司現金股息配發金額為新台幣6,017,052元

(每股現金股利0.2元)。

4.除權（息）交易日:112/08/28

5.最後過戶日:112/08/29

6.停止過戶起始日期:112/08/30

7.停止過戶截止日期:112/09/03

8.除權（息）基準日:112/09/03

9.現金股利發放日期:112/09/22

10.其他應敘明事項:

(1)現金股息之分派按持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

轉列為公司其他收入。

(2)股息之分派嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發

生變動而須修正時，股東常會已通過授權董事長全權處理。