光晟生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/29

2.法人名稱:

(1)董事：鈺泰投資有限公司

(2)董事：鈺采投資有限公司

(3)董事：聖倫投資股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)王靜雯

(2)翁奭洲

(3)謝承運

4.舊任者簡歷:

(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理

(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長

(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

5.新任者姓名:

(1)董事：鈺泰投資有限公司

(2)董事：鈺采投資有限公司

(3)董事：新普利股份有限公司

6.新任者簡歷:

(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理

(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長

(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第九屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：呂春美

(2)董事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯

(3)董事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲

(4)董事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運

(5)獨立董事：黃博聞

(6)獨立董事：李富祥

(7)獨立董事：顏敏守

4.舊任者簡歷:

(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長

(2)董事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理

(3)董事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長

(4)董事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人

(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師

(7)獨立董事：顏敏守/為理實業有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：呂春美

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司

(3)法人董事：鈺采投資有限公司

(4)法人董事：新普利股份有限公司

(5)獨立董事：黃博聞

(6)獨立董事：李富祥

(7)獨立董事：葉錫東

6.新任者簡歷:

(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事

(3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事

(4)法人董事：新普利股份有限公司

(5)獨立董事：黃博聞/馬光保健控股公司董事長

(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師

(7)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：呂春美 2,918,000股

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司 3,382,910股

(3)法人董事：鈺采投資有限公司 2,000,000股

(4)法人董事：新普利股份有限公司 1,040,606股

(5)獨立董事：黃博聞 0股

(6)獨立董事：李富祥 0股

(7)獨立董事：葉錫東 20,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 之限制

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：黃博聞

3.許可從事競業行為之項目:

馬光保健控股(股)公司 董事長

欣厚科技股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:呂春美

4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:呂春美

6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任董事推舉。

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃博聞

獨立董事:李富祥

獨立董事:顏敏守

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人

獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師

獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理

5.新任者姓名:

獨立董事:黃博聞

獨立董事:李富祥

獨立董事:葉錫東

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長

獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師

獨立董事:葉錫東/中央研究院院士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃博聞

獨立董事:李富祥

獨立董事:顏敏守

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人

獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師

獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理

5.新任者姓名:

獨立董事:黃博聞

獨立董事:李富祥

獨立董事:葉錫東

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長

獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師

獨立董事:葉錫東/中央研究院院士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/06/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分

子工業股份有限公司財會主辦

4.新任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/09

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/18

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會審查報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間

為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午

5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月

26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會審查報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間

為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午

5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月

26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190597

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80510

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-313

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):682

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):500

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):500

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02

11.期末總資產(仟元):598629

12.期末總負債(仟元):147160

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):451469

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項:

(一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案

(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

(三)通過本公司111年度盈餘分派案

(四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(五)通過本公司112年度營運計畫案

(六)通過本公司全面改選第九屆董事案

(七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案

(八)通過本公司稽核主管任免案

(九)通過召集本公司112年度股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人

2.發生變動日期:112/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分

子工業股份有限公司財會主辦

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/29

8.其他應敘明事項:本公司已於112/02/13公告代理發言人暨內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經112/03/29提報審計委員會及董事會追認通過。

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,017,052

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人

2.發生變動日期:112/02/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/本公司稽核主管暨代理發言人/世坤塑膠

股份有限公司(4305)稽核室主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分

子工業股份有限公司財會主辦

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/02/13

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/本公司稽核主管暨代理發言人/光宇應用材料

股份有限公司稽核室高階管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:家庭因素

7.生效日期:112/02/10

8.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過向關係人收購 千鈺生醫股份有限公司100%股權

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為降低本公司細胞製劑產品之整體成本，本公司於111年12月22日經董事會決議通過，

收購關係人(健宜投資股份有限公司)所持有之千鈺生醫股份有限公司之100%股權，

使其成為本公司之子公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:董事會授權董事長在收購價格不超過新台幣3,960,000元之情況下，

代表本公司協商、修改及簽署與本收購案之相關文件，並就其他未盡事宜，除法令及

轉換契約另有規定外，授權董事長全權處理之。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:111/12/22

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

收購公司:光晟生物科技股份有限公司(以下稱本公司)

讓與公司:健宜投資股份有限公司(以下稱健宜公司)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

健宜投資股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

(1)健宜公司係本公司關係企業。

(2)收購原因係為整合資源運用並降低公司部分產品之整體成本，對股東權益

應有正面之助益。

7.併購目的:

考量長期發展策略，降低產品成本及強化本公司之競爭力。

8.併購後預計產生之效益:

透過本次收購案，整合雙方資源以優化資源配置，並可降低產品成本及強化本

公司之競爭力，將為股東創造最大權益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

收購後整合雙方現有資源，有利提升競爭力，長期而言對於收購後每股淨值及

每股盈餘將有正面之影響。

10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:

預計在完成千鈺公司之變更登記後，再以現金匯入健宜公司所指定之帳戶內。

11.併購之對價種類及資金來源:

光晟公司以自有資金，收購健宜公司所持有千鈺公司之100%股權。

12.換股比例及其計算依據:

綜合參考千鈺公司民國111年10月31日股東權益之公允價值評價結果及111年

12月12日購入價格合理性之獨立專家意見書(千鈺公司之股東權益之總公允價

值介於新台幣2,013,000元至3,960,000元)等因素後，經雙方董事會商議後

訂定之。

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

沅通會計師事務所

15.會計師或律師姓名:

鐘大清會計師

16.會計師或律師開業證書字號:

高市會證字第894號及臺省會證字第4192號

17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

依據台智之具控制股權評價報告，評估千鈺生醫具控制股權之公允價值,採用資產

法及市場法之價格條件評估。

(一)資產法係於繼續經營前提下推估重新組成或取得評價標的所需之對價。千鈺生

醫於2022年10月31日股東權益淨值為每股0.74元，依資產法之價格條件評估所得

出之公允價值尚屬合理。

(二)依據台智之具控制股權評價報告，評價結果採用市場法之價格條件評估「千鈺

生醫」具控制股權於2022年10月31日(評價基準日)之每股普通股公允價值區間為新

台幣0.61元至1.20元。

依沅通會計師事務所鐘大清會計師所出具之專家意見書，以2022年10月30日為評價

基準日，在繼續經營假設之價值前提下，綜合資產法及市場法之各項價值分析結論，

評估千鈺生醫具控制股權股東權益之每股普通股公允價值區間為新台幣 0.61 元至

1.20元，其總公允價值為新台幣2,013,000至3,960,000元，尚屬合理。基於集團

整體發展，千鈺生醫於2022年10月31日之每股普通股淨值為新台幣0.74元，預計光

晟擬購入千鈺生醫每股普通股之公允價值區間為新台幣0.61元至1.20元，為千鈺生

醫每股普通股淨值之0.82倍至1.62倍，光晟購入股權預計可增加集團整體利益，顯

示本次購入股權對股東權益影響為正向之預期亦屬合理。

18.預定完成日程:

預計收購基準日為112年1月1日

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

收購後千鈺生醫成為光晟公司之子公司。

20.參與合併公司之基本資料(註三):

(1)公司名稱：光晟生物科技股份有限公司

實收資本額：新台幣300,852,620元整

代表人姓名：呂春美

公司所在地：南部科學園區台南市善化區大利二路1號

所營業務主要內容：1.保健食品之生產、銷售及研發；2.免疫細胞製劑之生產、

銷售及研發。

(2)公司名稱：健宜投資股份有限公司

實收資本額：新台幣23,000,000元整

代表人姓名：許庭源

公司所在地：高雄市左營區明誠二路550號14樓

所營業務主要內容：一般投資業、不動產租賃業

21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

22.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響

公司股東權益之重大事項):

(1)雙方公司目前所經營之各項業務均不做任何改變，各項營業計劃亦照常推動。

(2)並無發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或

其他任何影響公司股東權益之重大事項。

24.其他重要約定事項:

無

25.其他與併購相關之重大事項:

無

26.本次交易，董事有無異議:否

27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無

28.是否涉及營運模式變更:否

29.營運模式變更說明(註四):

不適用

30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

無

31.資金來源(註五):

自有資金

32.其他敘明事項(註六):

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:111/09/20

2.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事長/呂春美，放棄認購股數295,317股，占得認購股數100%。

(2)董事/鈺采投資有限公司，放棄認購股數202,341股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:鈺泰投資有限公司，認購股數497,658股。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/19

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年08月19日截止，惟尚有

部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(一)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年08月20日至111

年09月20日下午3時30分止為股款催繳期間。

(二)，尚未繳納股款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至中國信託銀

行民族分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失其認股之權利。

(三)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿經集保公司作業後，依其

認購股數撥入貴股東指定之證券集保帳戶。

(四)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務

代理部洽詢(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。

7.其他應敘明事項:無。