光晟生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:111/07/13

2.發行股數:普通股3,200,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣32,000,000元

5.發行價格:每股新台幣27.2元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之15%，計480,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

餘85%，計2,720,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每仟股

得認購101.170671股。

8.公開銷售方式及股數:無。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由

股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股

認購。原股東及員工放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認

股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:111/08/05

13.最後過戶日:111/07/29

14.停止過戶起始日期:111/08/01

15.停止過戶截止日期:111/08/05

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:111/08/15~111/08/19

(2)特定人認股繳款期間:111/08/22~111/08/24

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:無。

(1)本次現金增資業經111年06月29日金融監督管理委員會金管證發字第1110140711號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而

須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司110年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面：刊載可查詢本年報之網址字體過小。

(2)第35頁：股權移轉之相對人為關係人之資訊。

(3)第37頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親

屬關係之資訊。

(4)第40頁：最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利及相關資料。

(5)第80頁：未來一年投資計畫。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：刊載可查詢本年報之網址字體修正。

(2)第35頁：股權移轉之相對人為關係人之資訊表格內容更正。

(3)第37頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親

屬關係之資訊格式更正。

(4)第40頁：最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利及相關資料表格內容更正。

(5)第80頁：未來一年投資計畫資訊更正。

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。

(2)通過本公司擬申請股票上市乙案。

(3)通過公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時

公開承銷案。

(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無

本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產乙案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

租賃高禾醫院7樓(位於高雄市鼓山區博愛一路460號7樓)

2.事實發生日:111/5/13~111/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:269.02坪

每月租金269,020元(未稅)

交易總金額:使用權資產新台幣55,592,873元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

高安生醫股份有限公司(本公司實質關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原因:

適逢本公司關係人正在高雄地區新建醫療大樓，而高雄地區

係本公司免疫細胞療法之未來發展重鎮，在擁有地利之便下

，再加上利用大樓興建過程中一併進行實驗室之規劃與施工

，既可節省時間又可達到撙節設計規劃、拆遷等費用之支出。

前次移轉之所有人:

英屬維京群島商致領有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:

實質關係人

前次移轉日期:

民國111年1月1日

前次移轉金額:

新台幣63,511,475元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

關係人(高安生醫股份有限公司)係向英屬維京群島商致領有限

公司承租該不動產，再將該不動產之7樓轉租予光晟。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:租期自民國111年7月1日至民國130年12月31日止，

共19.5年，每月租金269,020元(未稅)。

契約限制條款:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易採議價方式，且參考標的物附近之租金行情，並按關係人交易

價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本設算後，決定最後的租

金價格，再呈報董事會及股東會決定。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

精準不動產估價師事務所，其所估算之使用權資產價值為52,164,538元。

11.專業估價師姓名:

余忠政

12.專業估價師開業證書字號:

開業字號：(101)高市估字第000069號(換發)

證書字號：(94)台內估字第000219號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

沅通會計師事務所

18.會計師姓名:

鐘大清

19.會計師開業證書字號:

中華民國會計師高市會證字第894號臺省會證字第4192號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

目的：新建本公司免疫細胞製劑二廠。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111 年5 月13 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111 年5 月13 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:63,511,475元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本次交易按規定提交本公司民國111年6月28日股東會討論決議。

1.董事會決議日期:111/05/13

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,200,000 股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:32,000,000元

6.發行價格:

暫定為每股新台幣32元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後之

實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行

有價證券自律規則』之規定訂定。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計480,000股予員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

85%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購101.17股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

股東可認購股數未滿一股，於認股基準日之次日起至繳款截止日止自行併湊認購，

併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及原股東與員工認購不足部份，擬授權董事長洽

特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同

12.本次增資資金用途:充實公司資本與營運資金

13.其他應敘明事項:依規定補行公告

1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告。(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)有關本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。(新增)(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(4)『公司章程』部分條文修訂案(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(股票代號:4305)稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:本公司已於111/05/05公告代理發言人暨內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經111/05/13提報審計委員會及董事會追認通過。         

本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案， 取消原股利發放計劃 1. 董事會擬議日期：111/05/132. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案，取消原股利發放計劃。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管暨代理發言人/安永聯合會計師事務所審計部組長4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(4305)稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:新任稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。         

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告。(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘與資本公積轉增資發行新股案。(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(4)『公司章程』部分條文修訂案(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1480185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):672906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-81137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-61718.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-719110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2711.期末總資產(仟元):46617612.期末總負債(仟元):10225513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36392114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司110年度盈餘分派案(四)通過本公司辦理盈餘與資本公積轉增資案(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案(六)通過本公司111年度營運計畫案(七)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(八)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(十)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案(十一)通過本公司總公司及農科分公司之遷址與南科分公司廢止案(十二)通過本公司擬申請股票上市案(十三)通過本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案(十四)通過召集本公司111年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/242.增資資金來源:未分配盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,226,232 股4.每股面額:10元5.發行總金額:32,262,3206.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記，併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股，依面額以現金分派之(元以下捨去)，並擬請董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實公司資本13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.98000000　(8)股東配股總股數(股)：3,226,2325. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管暨代理發言人/安永聯合會計師事務所審計部組長4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/03/268.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:110/10/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36,234(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):-6,3315.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依櫃買中心111年1月25日要求補行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人/大立高分子總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管/安永聯合會計師事務所審計部組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/178.其他應敘明事項:補充公告本公司110/12/16發言人及代理發言人之簡歷資料

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:呂春美/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/168.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國110年11月8日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無