光晟生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:盧宇秋、研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃泰淳、研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者盧宇秋轉任為產品經理。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:08-76268689.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.29999999元，配發總金額 新台幣8,019,461元。4.除權（息）交易日:109/07/305.最後過戶日:109/08/026.停止過戶起始日期:109/08/037.停止過戶截止日期:109/08/078.除權（息）基準日:109/08/079.現金股利發放日期：:109/08/2110.其他應敘明事項：:因最後過戶日109年08月02日為假日，務請股東提前於營業日109年07月31日親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年08月02日郵戳日期為憑。

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司108年度年報修正資料如下:(1) 第92頁，一、財務狀況表之其他權益：補差異金額及百分比。(2) 第93頁，三、1.(1)營業活動：修正文字敘述。(3) 第94頁，三、3.(2)投資活動：修正文字敘述。(4) 第95頁，五、2.被投資公司108年度投資損益：刪除幣別文字。3.因應措施:發佈重大訊息後將更正後108年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由: (一)股東常會日期:109/06/22 (二)重要決議事項: 1.承認事項： (1)承認108年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 2.討論事項： (1)通過解除董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長　呂春美董事　鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯董事　聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運3.許可從事競業行為之項目:董事長　呂春美 德和生物科技股份有限公司董事長 九禾健康科技股份有限公司董事長 東宇生物科技股份有限公司董事長 Jana-Ray Biotec Inc.董事長董事　鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯 高安生醫股份有限公司行政財務部副總經理董事　聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運 彥文資產管理顧問(股)公司總經理 兆豐證券(股)公司資深經理 彥文資產管理顧問(股)公司董事 軒郁國際(股)公司董事 星醫美學股份有限公司董事 群運環保股份有限公司董事 聚星文創娛樂事業股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/03/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:漏植本公司108年度合併財報iXBRL會計師查核報告內容3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:補申報會計師查核報告中之關鍵查核事項等相關資訊更正後：第四頁新增關鍵查核事項段落及 第六頁新增會計師於查核報告敘明該事項之段落

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/03/27 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 李富祥　德誠聯合法律事務所律師 黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 顏敏守　為理實業有限公司總經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 本公司109年03月27日董事會決議通過，依據證券交易法第十四條之六 第一項規定設置薪資報酬委員會。 (7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。 (8)新任生效日期:109/03/27 (9)其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis Inc.案 1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:基於本公司長期營運規劃考量，為簡化組織架構，並節省管理成本， 本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司MacroGenesis Inc.案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:授權董事長處理後續相關程序及作業。

1.事實發生日:109/03/232.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期 (更正1/21)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股26,731,538股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣267,315,380元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:109年04月12日至109年04月21日止 b.全面換發無實體股票基準日:109年04月16日 c.無實體股票開始換發日期:109年04月22日 d.最後過戶日:109年4月11日(因最後過戶日為假日，務請股東提前於 營業日辦理股票過戶手續) (5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事宜。

1.董事會決議日:109/03/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂春美 光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:呂春美 光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:109/03/047.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達1/31.發生變動日期:109/03/042.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董　事：黃秀惠　光晟生物科技(股)公司董事 (3)董　事：禾瑋投資股份有限公司　代表人：柯景淮 (4)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：許瑞幸 (5)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：曾俊盛 (6)監察人：林旭宏 (7)監察人：盧樹林 (8)監察人：曾建華3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯 (3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲 (4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運 (5)獨立董事：李富祥　德誠聯合法律事務所律師 (6)獨立董事：黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 (7)獨立董事：顏敏守　為理實業有限公司總經理4.異動原因:本公司於109/03/04股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：呂春美　　　　　　 2,949,000股 (2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯　 2,488,578股 (3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲　 2,000,000股 (4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運 200,000股 (5)獨立董事：李富祥　　　　　　　 　　 0股 (6)獨立董事：黃博聞　　　　　　　 0股 (7)獨立董事：顏敏守　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:109/03/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/03/04 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員　李富祥　德誠聯合法律事務所律師 審計委員　黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 審計委員　顏敏守　為理實業有限公司總經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 配合109年第一次股東臨時會全面改選董事後， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。 (8)新任生效日期:109/03/04 (9)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/042.發生緣由: (一)第一次股東臨時會日期:109/03/04 (二)重要決議事項: 1.討論及選舉事項： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事選舉辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)全面改選董事案。 2.其他議案： (1)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事 競業之限制案1.股東會決議日:109/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事　李富祥獨立董事　黃博聞獨立董事　顏敏守3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/03/04~112/03/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/212.發生緣由:本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」　　之規定，向證券櫃檯買賣中心申請登錄為興櫃股票。二、有關登錄興櫃股票之相關作業細節，由董事會授權董事長配合相關法令規定　　全權處理之。

1.事實發生日:109/01/212.發生緣由:本公司於109年01月21日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股26,731,538股，每股面額新台幣10元，共計新台幣267,315,380元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:109年04月08日至109年04月17日止 b.全面換發無實體股票基準日:109年04月12日 c.無實體股票開始換發日期:109年04月20日 d.最後過戶日:109年4月07日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事宜。