光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/05/182.發生緣由:董事會決議擬修正一○六年股東常會選舉事項，改為:全面改選本公司董事及監察人案。1.董事會決議日期:106/05/182.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓4.停止過戶起始日期:106/04/305.停止過戶截止日期:106/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認公司105年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(五)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:本公司內部稽核主管通過106/04/25董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:宋嘉偉新任者姓名及級職及簡歷:陳依青異動情形:新任異動原因:新任

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓4.停止過戶起始日期:106/04/305.停止過戶截止日期:106/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認公司105年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。獨立董事提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其他相關證明文件。受理提案及提名處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 財會部;地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。受理提案及提名期間:106年04月28日至106年05月08日下午五時止。

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:本公司營業地址遷移事宜3.因應措施:(1)本公司106年03月17日經董事會決議通過遷移事宜。(2)因租約到期，自105年03月17日起，本公司登記營業地址由台北市松山區敦化北路270號11樓之1，遷移至台北市松山區寶清街29號號6樓，並於法定期間內向主管機關辦理變更登記相關事宜。4.其他應敘明事項:自106年03月17日起於法定期間內向主管機關辦理變更登記事宜。

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/03/10(3)舊任者姓名:宋嘉偉(4)新任者姓名:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布。(5)異動情形:離職(6)生效日期:106/03/104.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告。

1.事實發生日:105/11/232.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):為共同開發及管理吉林松花湖主題樂園渡假區綜合體， 與吉林市城建集團等三方成立合資公司，並接受委託進 行項目整體設計和專項數位產品的研發及數位設備製作 提供。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大公司設計開發和數位設備 營運及收入，提升公司獲利。8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司之重要子公司現金增資3.因應措施:本次對持股100%之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司增資，依本公司「取得或處分資產作業程序」之規定，授權董事長在註冊資本額一千萬美元限額內，三年可分次增資。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司資金貸與重要子公司案3.因應措施:本公司之重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司為充實營 運資金，依大陸「外匯管理條例」及本公司「資金貸與他人管理辦法」之規定 向本公司舉借外債。 1.貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 之百分之十。 2.貸與期限自放款日起，以不超過一年為限。 3.貸與利率不得低於子公司向當地金融機構短期借款之最高利率。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:卓勝祥4.新任者姓名及簡歷:謝宗耀5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/12/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:各關係企業皆得解除競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無