光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司 公告，因評估自主開發設備有成本優勢，故擬改變經營 模式解除與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同(補充公告)1.契約或承諾終止日期:108/06/102.契約或承諾內容:中國貴州某公司將其球幕飛行影院項目發包給本公司重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司施工，完工後並委託其經營管理。3.契約或承諾相對人:中國貴州某公司(雙方已簽署保密條款，具保密義務)。4.與公司關係:本公司之客戶。5.終止之原因:因本公司重要子公司新字多媒體評估自主開發設備有成本優勢，擬改變未來經營模式，更改為自行投資開發設備並自主運營，故於民國108年6月10日終止與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同。6.對公司財務、業務之影響:因本公司評估自主開發設備有成本優勢及自主運營有其投資效益，故對本公司財務、業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:本合同協議終止日期為108年6月10日，並於108年8月14日經董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)27488066。9.其他應敘明事項:本公司於108/8/14董事會通過會計主管任命案，並追認至108/08/01生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣56,690,880元(每仟股配發245.003543股)4.除權（息）交易日:108/10/085.最後過戶日:108/10/106.停止過戶起始日期:108/10/117.停止過戶截止日期:108/10/158.除權（息）基準日:108/10/159.其他應敘明事項:1.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同2.因最後過戶日108年10月10日(星期四)適逢例假日，故現場過戶提前至108年10月9日(三)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以108年10月10日郵戳為憑。

代重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司公告，因評估自主開發設備有成本優勢，故擬改變經營模式解除與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同1.契約或承諾終止日期:108/08/142.契約或承諾內容:中國貴州某公司將其球幕飛行影院項目發包給本公司重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司施工，完工後並委託其經營管理。3.契約或承諾相對人:中國貴州某公司(雙方已簽署保密條款，具保密義務)。4.與公司關係:本公司之客戶。5.終止之原因:因本公司重要子公司新字多媒體評估自主開發設備有成本優勢擬改變經營模式，故於民國108年6月10日終止與中國貴州某公司簽訂之球幕飛行影院合同。6.對公司財務、業務之影響:尚無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)27488066。9.其他應敘明事項:自108/08/01起，由張慧雲接任本公司會計主管，新任會計主管張慧雲將於下次董事會予以追認通過。

1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正108年5-6月份本公司之子公司星禹多媒體娛樂開發股份有限公司對孫公司字禹多媒體(上海)有限公司資金貸與資訊揭露明細表之累計至本月止最高餘額及限額更正前：(1)108年5月份星禹多媒體娛樂開發股份有限公司對字禹多媒體(上海)有限公司資金貸與資訊揭露明細表：無。(2)108年6月份星禹多媒體娛樂開發股份有限公司對字禹多媒體(上海)有限公司資金貸與資訊揭露明細表：無。更正後：(1)108年5月份星禹多媒體娛樂開發股份有限公司對字禹多媒體(上海)有限公司資金貸與資訊揭露明細表：累計至本月止最高餘額：689仟元對個別對象資金貸與限額：1,792仟元資金貸與總限額：1,792仟元(2)108年6月份星禹多媒體娛樂開發股份有限公司對字禹多媒體(上海)有限公司資金貸與資訊揭露明細表：累計至本月止最高餘額：689仟元對個別對象資金貸與限額：1,792仟元資金貸與總限額：1,792仟元6.因應措施:重新更正後上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞慈/本公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/308.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:因新任人選尚未確定，待確定並提董事會通過後另行公告。

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:1.承認事項:(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。2.討論事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(5)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)通過資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年財務報告會計師查核報告會計類型6.因應措施::更正為無保留結論/意見(強調事項或其他事項)-其他事項－前期由其他會計師查核（核閱)7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.45003543　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：5,669,0883. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/302.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資3,355,208股暨資本公積轉增資2,313,880股，合計發行新股5,669,088股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:56,690,880元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資暫定每仟股無償配發145.003543股，資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本次配發之股利，嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.董事會決議日期:108/04/302.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞國際會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告3.本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告(新增)二.承認事項1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案2.承認本公司107年度盈餘分配案。(新增)三.討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「股東會議事規則」部分條文案3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案6.資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案(新增)四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告二.承認事項1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案三.討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「股東會議事規則」部分條文案3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待4月財報出具後召開董事會決定。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:108/01/143.報導內容:工商時報:..........。光禹國際......，前11月稅後虧損1,417萬元，每股虧損0.52元，...........。經濟日報:....光禹去年截至11月自結營收0.7億元，毛利率50.9%，稅後虧損0.14億元，每股虧損0.52元，不過12月在帳上應收帳款收回後，去年全年可望獲利。...........未來星禹影院公園開幕後，光禹國際將有門票、租金、周邊商品等收入，預期將替光禹帶來強勁的成長動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關業績預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:PCHOMEnews2.報導日期:108/01/113.報導內容:摘錄媒體報導...........，預計2020年申請上市櫃.......「星禹影院公園」將演藝市場利用全息科技導入電影院，預計第3季開幕.......................。.............，預估今年可轉虧為盈，朝獲利目標邁進。.............貴州省凱里市建設高科技文娛產業園項目等，預計2019年第　三季開幕營運，該項目將推動光禹國際司自有星禹影院公園品牌的落地，預期今年業績將可更為樂觀。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關業績預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年12月營業收入誤植更正前107年12月合併營業收入淨額0仟元，本年累計營業收入70,913仟元。更正後107年12月合併營業收入淨額16,320仟元，本年累計營業收入87,233仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張淑瓊7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項(一)討論暨選舉事項。1.通過修訂「公司章程」部份條文案2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.通過本公司申請股票上市(櫃)案8.通過本公司以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案【董事當選名單】謝宗耀【獨立董事當選名單】朱富春廖述仁李孟洲10.通過解除董事競業禁止案(二)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:謝宗耀/光禹國際總經理獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問4.異動原因:增選三席獨立董事及補選一席董事5.新任董事選任時持股數:董事:謝宗耀，持股數0股獨立董事:朱富春，持股數0股獨立董事:廖述仁，持股數0股獨立董事:李孟洲，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/11/78.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:謝宗耀(a)光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理(b)星禹多媒體娛樂開發股份有限公司 董事兼總經理(c)字禹多媒體(上海)有限公司 董事長(d)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:107/11/07~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝宗耀/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號3號樓8217室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無