光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/022.舊任者姓名及簡歷:字維新，光禹國際董事長3.新任者姓名及簡歷:字維新，光禹國際董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司109年股東常會全面改選董事後，由董事會推選字維新先生續任董事長6.新任生效日期:109/07/027.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案(3)董事全面改選案【董事當選名單】心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉謝宗耀【獨立董事當選名單】朱富春廖述仁李孟洲(4)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新(光禹國際董事長)董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清(杰揚股份有限公司董事長)董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(湯吉國際投資有限公司董事長)董事：謝宗耀(光禹國際總經理)獨立董事：朱富春(前台灣證券交易所總經理)獨立董事：廖述仁(前第一金證券董事長)獨立董事：李孟洲(陸委會台商張老師)3.新任者姓名及簡歷:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新(光禹國際董事長)董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清(杰揚股份有限公司董事長)董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(湯吉國際投資有限公司董事長)董事：謝宗耀(光禹國際總經理)獨立董事：朱富春(前台灣證券交易所總經理)獨立董事：廖述仁(前第一金證券董事長)獨立董事：李孟洲(陸委會台商張老師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新，持股數6,478,400股。董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清，持股數1,509,123股。董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉，持股數1,401,958股。董事：謝宗耀，持股數0股。獨立董事：朱富春，持股數0股。獨立董事：廖述仁，持股數0股。獨立董事：李孟洲，持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春6.獨立董事：李孟洲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師4.新任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~109/06/278.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14~109/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春6.獨立董事：李孟洲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過(更正)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/032.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:108年度合併財報現金流量表部分資訊誤植更正6.因應措施:1.更正資訊項目/報表名稱: 108年度合併財報現金流量表及相關iXBRL申報2.更正前金額/內容/頁次:合併財務報告第15頁合併現金流量表107年度收取之利息 $ 242,452營業活動之淨現金流入 235,150其他金融資產增加 ( 233,873)投資活動之淨現金流出 ( 472,359)108年度營業活動之淨現金流入 $ 45,171投資活動之淨現金流出 ( 55,523)更正後金額/內容/頁次:合併財務報告第15頁合併現金流量表107年度其他金融資產-流動 ($ 17)營業活動之淨現金流出 ( 6,884)收取之利息 8,596投資活動之淨現金流出 ( 230,325)108年度營業活動之淨現金流入 $ 38,518投資活動之淨現金流出 ( 48,870)7.其他應敘明事項:更正後重新上傳至公開資訊觀測站,此更正不影響損益。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,470,0002.原預定買回之期間:109年03月31日起至109年05月30日3.原預定買回之數量(股)::70,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至21元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109年03月31日起至109年05月13日6.本次已買回股份數量(股):70,000股7.本次已買回股份總金額(元):805,4558.本次平均每股買回價格(元):11.499.累積已持有自己公司股份數量(股):1,439,200股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.0011.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度合併及個體年度財務報告部分資料6.因應措施:更正前金額/內容/頁次:附表四更正後金額/內容/頁次:附表四7.其他應敘明事項:重新上傳108年度合併及個體年度財務報告

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓4.召集事由:(一)報告事項1.108年度營業報告2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告3.庫藏股執行情形報告(二)承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案2.承認本公司108年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.董事全面改選案(四)其他議案解除本公司新任董事競業禁止案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待4月財報出具後召開董事會決定。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,470,0005.預定買回之期間:109年03月31日起至109年05月30日6.預定買回之數量(股):70,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣18元至21元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.24%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,369,200股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年11月29日至109年01月23日買回第一次庫藏股及109年1月31日至109年3月30日執行　買回第二次庫藏股案，共計買回1,369,200股；尚未執行轉讓股數為1,369,200股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次及第二次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):26,250,0002.原預定買回之期間:109年01月31日起至109年03月30日3.原預定買回之數量(股)::875,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至30元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109年01月31日起至109年03月30日6.本次已買回股份數量(股):804,500股7.本次已買回股份總金額(元):12,630,3938.本次平均每股買回價格(元):15.699.累積已持有自己公司股份數量(股):1,369,200股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.7511.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:新字多媒體技術開發(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司配合當地政府發布之開工時間，於2/10以在家辦公之方式復工，以降低員工受到疫情感染的機率。6.因應措施:持續關注當地疫情及宣導健康衛生需知。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/01/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):26,250,0005.預定買回之期間:109年01月31日起至109年03月30日6.預定買回之數量(股):875,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣18元至30元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.04%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):564,700股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年11月29日至109年01月23日執行第一次買回庫藏股案，共計買回564,700股；尚未執行轉讓股數為564,700股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:目前武漢肺炎疫情對本公司財務業務尚無重大影響，大陸子公司亦配合當地政府發布之開工時間做調整。未來將持續觀察，若有變化，本公司會將影響情形及因應措施，即時發布重大訊息。6.因應措施:持續關注疫情，配合所在地政府採行必要防疫工作7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):30,800,0002.原預定買回之期間:108年11月29日起至109年01月23日3.原預定買回之數量(股):880,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至35元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年11月29日起至109年01月23日6.本次已買回股份數量(股):564,700股7.本次已買回股份總金額(元):12,374,2078.本次平均每股買回價格(元):21.899.累積已持有自己公司股份數量(股):564,700股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.9611.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:因年節封關,已完成本次庫藏股買回作業。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理/大眾證券會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)27488066。9.其他應敘明事項:1.本公司於108/8/14董事會通過會計主管任命案，並追認至108/08/01生效。2.補充會計主管簡歷

1.董事會決議日期:108/11/282.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):30,800,0005.預定買回之期間:108年11月29日起至109年01月23日6.預定買回之數量(股):880,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣18元至35元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.05%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無