光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:謝宗耀/光禹國際總經理獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問4.異動原因:增選三席獨立董事及補選一席董事5.新任董事選任時持股數:董事:謝宗耀，持股數0股獨立董事:朱富春，持股數0股獨立董事:廖述仁，持股數0股獨立董事:李孟洲，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/11/78.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:謝宗耀(a)光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理(b)星禹多媒體娛樂開發股份有限公司 董事兼總經理(c)字禹多媒體(上海)有限公司 董事長(d)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:107/11/07~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝宗耀/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號3號樓8217室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:成立審計委員會。3.因應措施:新任者姓名及簡歷:獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問新任生效日期:107/11/074.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:監察人:極限投資有限公司代表人 許光宏/本公司監察人監察人:林官燕/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新增議案)1.事實發生日:107/10/122.發生緣由:1.董事會決議日期:107/10/122.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)。4.停止過戶起始日期:107/10/095.停止過戶截止日期:107/11/076.召集事由:(一）報告事項：1.訂定「公司誠信經營守則」案。2.訂定「企業社會責任實務守則」案。3.訂定「公司道德行為準則」案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.本公司申請股票上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案(補充)10.解除董事競業禁止案(新增)(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。

公告本公司法人董事暨其代表人辭任暨本屆同任期董事變動 累計達三分之一1.發生變動日期:107/09/192.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商以勒財富有限公司法人代表卓勝祥/以勒財富公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:本公司於107年9月19日接獲法人董事英屬維京群島商以勒財富有限公司辭任書，自即日起辭任董事職務，且法人董事不再另行指派代表人，本公司將於107年第一次股東臨時會進行補選。

1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:1.董事會決議日期:107/09/142.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)。4.停止過戶起始日期:107/10/095.停止過戶截止日期:107/11/076.召集事由:(一）報告事項：1.訂定「公司誠信經營守則」案。2.訂定「企業社會責任實務守則」案。3.訂定「公司道德行為準則」案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.本公司申請股票上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案(三)選舉事項:選舉獨立董事案(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。

1.事實發生日:107/09/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年08月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理，並同時授權董事長全權處理相關事宜。(2)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下：a.舊股票停止過戶期間：107年10月1日至107年10月5日止。b.換發無實體股票基準日：107年10月5日。c.自107年10月8日起開始受理無實體股票換發作業。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員1.事實發生日:107/08/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：朱富春先生、李孟洲先生、廖述仁先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自107年8月14日起至本屆董事會任期屆滿。(3)本公司於106年4月25日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:字維新董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:本公司民國107年股東常會重要決議事項一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。(三)106年現金增資執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。(二)承認本公司106年度盈虧撥補表案。三、討論事項：(一)資本公積轉增資發行新股案:贊成總權數未超過出席股東總表決權數1/2以上,，本案未通過(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案:經主席徵詢全體出席股東無異議,照戶號91，周欽源股東所提修正案通過。(三)解除本公司董事競業禁止案:通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:董事會決議日期：107/04/25股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：3.00000000(6)股東配股總股數(股)：6,941,6403.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:10704252.股東會召開日期:10706283.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室4.停止過戶起始日期:107/04/305.停止過戶截止日期:107/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.106年現金增資執行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司106年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.依公司法第172-1條規定公告載明受理1%股東提案權擬如下:二.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。三.受理期間:107年04月27日至107年5月7日止，凡有意提案之股東務請於107年5月7日下午4時30分前親臨或寄達【如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送（達）】提出並敘明提案人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。四、受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。五、提案方式：提案以一項為限並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司董事會得不列為議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)所提議案於公告受理期間外提出者。(三)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:107/04/252.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,941,6404.每股面額:10元5.發行總金額:69,416,4006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份得由股東自行　合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量、股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理。(2)有關本次增資發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。(3)本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂配股除權基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司董事會於107/04/25通過新任稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:林金好(3)新任者姓名:郭秀雯(4)異動情形:新任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司董事會於107/04/25通過新任會計主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及職務及簡歷:廖卉蓁/本公司會計主管兼財務主管新任者姓名及職務及簡歷:洪瑞慈/本公司會計副理異動原因:新任異動情形:新任

1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及職務及簡歷:廖卉蓁/本公司會計主管兼財務主管新任者姓名及職務及簡歷:洪瑞慈/本公司會計副理異動原因:原任會計主管兼財務主管於107/4/13離職異動情形:新任會計主管待提近期董事會追認

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:林金好(3)新任者姓名:郭秀雯(4)異動情形:因應公司營運策略職務調整4.其他應敘明事項:新任稽核主管待提近期董事會追認

1.事實發生日:107/04/032.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員異動別:本公司發言人異動(2)舊任者姓名:廖卉蓁(3)新任者姓名:王維琪/本公司行政部經理(4)異動情形:內部調整4.其他應敘明事項:自107/04/03生效，並提近期董事會追認。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定辦理。1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:(1)接受資金貸與之公司名稱:新字多媒體技術開發(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):71,257(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,126(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥款或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,126(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與之公司所提公擔保品之內容:無4.接受資金貸與之公司所提公擔保品之價值(仟元):05.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):42,5066.接受資金貸與最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):70,2777.計息方式:不低於本公司向金融機構短期借款之最高利率計算利息收入8.還款之條件:按月計息支付9.還款之日期:每筆資金貸與期限以不超過一年為限。10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):14,12611.迄事實發生日為止，資金貸與佔公開發行公司最近財務報表淨值之比率:7.912公司資金貸與他人資金之來源:母公司13.其他應敘明事項:NTD金額係以106.11.30 RMB:NTD=4.534:13.因應措施:無4.其他應敘明事項:無