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宏麗科技股份有限公司公告，原董事長楊士斌請辭董事之職，經2000.07.19日董事會推選黃鋕銘為新任董事長。

宏麗科技 (股) 公司依2000.05.11股東常會決議通

過增資發行新股。相關事宜如下：

1.認股基準日：2000.06.24

2.股票停止過戶期間：06.20∼06.24

3.增資前實收資本：

3 億5000萬元，每股面額10元，分3500萬股。

4.增資後實收資本：

4 億6100萬元，每股面額10元，分4610萬股。

5.本次增資：

A.現金增資： 1億1100萬元

a.員工認購：1650萬元

b.原股東：9450萬元，每仟股無償配發: 270股

B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

6.增資計畫：償還借款及充實營運資金

7.股務：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(02-27171033)

宏麗科技 (股)公司公告89年股東常會補選董事及

監察人各一席之相關內容如下：

職 稱 姓 名 持有股數 備註

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董 事 黃鋕銘 850,000

監察人 王正安 100,000

自建 4吋晶圓廠、去年下半年才正式投片運轉的宏麗科技 5月 9日將召開股東會，預計會中將通過 1億元現金增資案，每股計劃以 15-20元溢價發行。 宏麗科技資本額 3.5億，去年因 4吋廠才開始投片試產，加上受 921大地震影響投片進度，營收僅 1.6億，虧損7000萬元，因此將不配發股利。 宏麗科技今年產能逐漸提升，由 3月份的 1.5萬片到下半年將增加至 2萬片，公司預估今年營收可達 4.5億，獲利4000萬元以上。 為因應產能擴充之資金需求，宏麗科技計劃在今年內辦理 1億元現金增資，該案將在 9日下午的股東會中提出討論，溢價發行金額約在 15-20元。另外，股東會中同時將改選董監事。 宏麗科技 4吋晶圓廠主攻產品為消費性IC，該公司主要競爭優勢為能提供IC設計、量產、測試、接單到商品化的一貫作業，堪稱為全球整合最成功的 4吋廠，該4 吋廠預計明年可達 3萬片滿載產能。

宏麗科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.09(星期二)下午2時正 2.地點：新竹縣新竹工業區光復路51號 (本公司會議室) 3.會議內容： (一)報告事項: 1.88年度營業狀況報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認88年度營業報告書及決算表 2.承認88年度損撥表 (三)討論事項: 1.討論現金增資發行新股案 2.公司章程部份條文修訂案 (四)選舉事項: 1.補選董事、監察人 (五)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.04.10∼2000.05.09 5.股務：台北市松山區民東路三段138號地下1樓 (02-27171033)

宏麗科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.09(星期二)下午2時正 2.地點：新竹縣新竹工業區光復南路51號 (本公司 會議室) 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業狀況報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 B.承認事項： 1.承認88年度營業報告書及決算表冊 2.承認88年度虧損撥補表 C.討論事項： 1.討論現金增資發行新股案 2.公司章程部份條文修訂案 D.選舉事項： 1.補選董事、監察人 E.其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：自2000.04.10至2000.05.09止 5.股務：本公司股務代理部(02-27171033)