創控科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/08/07

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):395,150股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:3,951,500元

6.發行價格:15元

7.員工認購股數或配發金額:395,150股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113/08/28

(2)上述發行股數、發行總金額、員工認購股數，

經董事會授權董事長，截至113年08月28日止，

依員工實際執行認股數暨繳納股款金額決定之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,420

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,623

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,060)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,328

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):223

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):223

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00

11.期末總資產(仟元):858,458

12.期末總負債(仟元):115,375

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):743,083

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/30

2.公司名稱:創控科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/07/30

(2)董事會預計召開日期:113/08/07

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

以及原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利NT$48,187,760元，每股配發0.8元。

4.除權（息）交易日:113/05/30

5.最後過戶日:113/05/31

6.停止過戶起始日期:113/06/01

7.停止過戶截止日期:113/06/05

8.除權（息）基準日:113/06/05

9.現金股利發放日期:113/06/27

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,265

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,173

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,870)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,751)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,751)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,751)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)

11.期末總資產(仟元):880,074

12.期末總負債(仟元):150,147

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,927

14.其他應敘明事項:

比較期財務報告報導期間(112/01/01~112/03/31)

(1)112年1月1日累計至112年3月31日止營業收入(仟元):44,134

(2)112年1月1日累計至112年3月31日止營業毛利(毛損) (仟元):24,601

(3)112年1月1日累計至112年3月31日止營業利益(損失) (仟元):(18,336)

(4)112年1月1日累計至112年3月31日止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,420)

(5)112年1月1日累計至112年3月31日止本期淨利(淨損) (仟元):(21,420)

(6)112年1月1日累計至112年3月31日止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,420)

(7)112年1月1日累計至112年3月31日止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)

(8)112年3月31日期末總資產(仟元):808,125

(9)112年3月31日期末總負債(仟元):136,089

(10)112年3月31日期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,036

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/06

2.公司名稱:創控科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/05/06

(2)董事會預計召開日期:113/05/14

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分配情形報告。

(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

以及原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

(112/01/01~112/12/31)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,637

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,281

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,962

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,724

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,117

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,117

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55

11.期末總資產(仟元):910,107

12.期末總負債(仟元):119,431

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,676

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/08

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,187,760

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/12/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事/陳丕宏

4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:6/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/10/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:景虎士

6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因: 新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/10/21~114/04/25

10.新任生效日期:112/10/20

11.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/09/28

2.重要決議事項:

選舉事項：補選1席獨立董事

當選人：景虎士

其他議案：通過解除董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

公告本公司112年第1次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:112/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/景虎士

6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25

11.新任生效日期:112/09/28

12.同任期董事變動比率:5/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/09/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

景虎士/獨立董事(新任)

葉麗如/獨立董事

邱南璋/法人董事台杉水牛投資(股)公司代表人

3.許可從事競業行為之項目:

景虎士：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

財團法人育秀教育基金會董事長

義豐投資(股)公司董事長(英屬維京群島商恒富股份有限公司代表人)

義源投資(股)公司董事(英屬維京群島商全能有限公司代表人)

精聯電子(股)公司獨立董事

葉麗如：永昕生物醫藥(股)公司財務主管、會計主管

邱南璋：邑流微測股份有限公司董事

(法人董事-台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人)

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決後，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/09/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:景虎士

6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因: 補選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/09/12~114/04/25

10.新任生效日期:112/09/28

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,782

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,791

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,789)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,109)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,952)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,952)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)

11.期末總資產(仟元):836,956

12.期末總負債(仟元):147,118

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):689,838

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/10

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):234,700股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:2,347,000元

6.發行價格:10元、11.7元、15元

7.員工認購股數或配發金額:234,700股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112/08/18

公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」

1.事實發生日:112/08/10

2.原公告申報日期:112/03/28

3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議

通過「112年發行限制員工權利新股發行辦法」，及

112年06月28日董事會決議通過修訂「112年發行限制員工權利新股發行辦法」

請參閱112年03月28日與112年06月28日重大訊息公告

4.變動緣由及主要內容:

(1)本公司112/08/10董事會決議通過依法修訂本公司

「112年發行限制員工權利新股發行辦法」

(2)修訂前條文：

第二條、發行期間

於股東會決議之日起一年內一次或分次申報，並自主管機關申報生效通知

到達日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期及

相關作業事項由董事會或由董事會授權董事長訂定之。

(3)修訂後條文：

第二條、發行期間

於股東會決議之日起一年內一次或分次申報，並自主管機關申報生效通知

到達日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期及

相關作業事項由董事會或由董事會授權董事長訂定之。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/10

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:無