創控科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/09/12

2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」

並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(9)完成增補選獨立董事案

一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權

二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權

三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權

四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權

(10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/09/12

2.舊任者姓名及簡歷:

不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：阮啟殷

前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長

獨立董事：施義成

前美商高通資深副總裁

獨立董事：葉麗如

前達亞國際(股)公司獨立董事

獨立董事：廖椿沄

前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人

4.異動原因:111年第1次股東臨時會增補選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：阮啟殷 0股

獨立董事：施義成 0股

獨立董事：葉麗如 0股

獨立董事：廖椿沄 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25

7.新任生效日期:111/09/12

8.同任期董事變動比率:4/11

9.其他應敘明事項:

周宗冠董事於111/07/10通知其自111/09/11起辭任董事一職。

本公司原設置八席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會，

改為十一席董事，其中包含四席獨立董事。

1.事實發生日:111/09/12

2.發生緣由:

本公司111年第1次股東臨時會增補選四席獨立董事

由全體獨立董事組成審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：阮啟殷

前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長

獨立董事：施義成

前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長

獨立董事：葉麗如

前達亞國際(股)公司獨立董事

獨立董事：廖椿沄

前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人

(3)第一屆審計委員會任期：自111/09/12至114/04/25止

公告本公司111年第1次股東臨時會通過解除新任董事暨 法人董事新指派代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/09/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：阮啟殷

(2)獨立董事：葉麗如

(3)獨立董事：廖椿沄

(4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事：阮啟殷

台灣科技產業法務經理人協會理事長

台灣智慧財產局專利審查品質諮詢委員

全國工業總會智慧財產權委員會委員

東吳大學科技法律研究所兼任副教授

台達化學工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

臺灣科技大學專利研究所兼任師資/教授級專業技術人員

社團法人台灣全球品牌管理協會理事

(2)獨立董事：葉麗如

永昕生物醫藥(股)公司總經理特助

集誠資本台灣(股)公司董事

(3)獨立董事：廖椿沄

萬九科技(股)公司董事

廣化科技(股)公司董事

琉園(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

天泰管理顧問(股)公司董事

金鍏電子(股)公司董事

聖德斯貴(股)公司董事

品翔電通(股)公司監察人

誠鼎管理顧問(股)公司董事長

亞洲精英創業投資(股)公司董事

和淞科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

(4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋

台杉投資管理顧問股份有限公司資深投資經理

4.許可從事競業行為之期間:111/09/12~114/04/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12

2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

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