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創控科技(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。
普通股現金股利NT$4,036,465元，每股配發0.07161元。
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。
普通股現金股利NT$4,036,465元，每股配發0.07161元。
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
1.事實發生日:112/06/28
2.原公告申報日期:112/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過
「112年發行限制員工權利新股發行辦法」，
請參閱112年03月28日重大訊息公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求，
修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
(2)修訂前條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，
具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身
分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂
或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提報董事會追認。
(3)修訂後條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依
金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068
號令之標準認定。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後
提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報
酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計
委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同
。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授
權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/28
2.原公告申報日期:112/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過
「112年發行限制員工權利新股發行辦法」，
請參閱112年03月28日重大訊息公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求，
修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
(2)修訂前條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，
具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身
分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂
或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提報董事會追認。
(3)修訂後條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依
金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068
號令之標準認定。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後
提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報
酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計
委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同
。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授
權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/阮啟殷
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/06/21接獲此訊。
(2)遺缺依法辦理。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/阮啟殷
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/06/21接獲此訊。
(2)遺缺依法辦理。
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:阮啟殷
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因: 逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/09/12~114/04/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/06/21接獲此訊息。
(2)遺缺依法辦理。
(3)審計委員會 原任期：111/09/12~114/04/25
薪資報酬委員會 原任期：111/10/21~114/04/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:阮啟殷
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因: 逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/09/12~114/04/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/06/21接獲此訊息。
(2)遺缺依法辦理。
(3)審計委員會 原任期：111/09/12~114/04/25
薪資報酬委員會 原任期：111/10/21~114/04/25
1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行112年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行112年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:112/05/15
3.報導內容:自由時報 第A11版封面故事／市場脈動：
「....創控(6909)專攻氣體分子汙染物(AMC)監測設備研發與製造系統廠，
已打入台積電先進製程供應鏈，也供應台美中等半導體12吋晶圓代工廠，
加上延伸到環保領域，即使面對產業景氣下滑，今年期望也可達成近幾年
營收年增超過3成....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，
有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站
之資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/05/15
3.報導內容:自由時報 第A11版封面故事／市場脈動：
「....創控(6909)專攻氣體分子汙染物(AMC)監測設備研發與製造系統廠，
已打入台積電先進製程供應鏈，也供應台美中等半導體12吋晶圓代工廠，
加上延伸到環保領域，即使面對產業景氣下滑，今年期望也可達成近幾年
營收年增超過3成....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，
有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站
之資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/25
1.召開法人說明會之日期：112/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰金控仁愛大樓
(台北市大安區仁愛路四段296號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與112/03/28召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/04/25
1.召開法人說明會之日期：112/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰金控仁愛大樓
(台北市大安區仁愛路四段296號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與112/03/28召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報告
財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31
(1)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,697
(2)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):258,532
(3)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 68,067
(4)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 93,778
(5)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):114,850
(6)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,850
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.18
(8)期末總資產(仟元):835,357
(9)期末總負債(仟元):147,182
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,175
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報告
財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31
(1)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,697
(2)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):258,532
(3)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 68,067
(4)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 93,778
(5)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):114,850
(6)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,850
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.18
(8)期末總資產(仟元):835,357
(9)期末總負債(仟元):147,182
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,175
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條之1規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月27日董事會通過提撥111年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額：新台幣9,960,000元，以現金發放
(2)董事酬勞金額：新台幣2,130,000元，以現金發放
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條之1規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月27日董事會通過提撥111年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額：新台幣9,960,000元，以現金發放
(2)董事酬勞金額：新台幣2,130,000元，以現金發放
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：112/03/27
(2)股利所屬年(季)度：111年
(3)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.07161000
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0.0
C.資本公積發放之現金(元/股):0.0
D.股東配發之現金(股利)總金額(元):4036465
E.盈餘轉增資配股(元/股):0.64446000
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0.0
G.資本公積轉增資配股(元/股):0.0
H.股東配股總股數(股):3632688
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額:新台幣10.0000元
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：112/03/27
(2)股利所屬年(季)度：111年
(3)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.07161000
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0.0
C.資本公積發放之現金(元/股):0.0
D.股東配發之現金(股利)總金額(元):4036465
E.盈餘轉增資配股(元/股):0.64446000
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0.0
G.資本公積轉增資配股(元/股):0.0
H.股東配股總股數(股):3632688
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額:新台幣10.0000元
.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/27
二、預計發行價格:無償發行。
三、預計發行總額(股):
普通股600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000仟元
四、即得條件：
(一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得：
(1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公
司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公
司所設定員工績效評核指標(即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為
「satisfactory令人滿意的」。
(二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下，
獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%；
獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。
五、員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式：
員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；於例外情形(包括但不限
於發生繼承)，則依本次發行限制員工權利新股發行辦法辦理。
六、其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定。
七、員工之資格條件:
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本
公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或
本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其他適
當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同
意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才
九、可能費用化之金額:
目前公司已發行股份為56,367,312股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總
數之比率約為1.064%。至評估報告出具日，因公司尚無公開市場價格，以最近一期
財報(民國111年第二季)每股淨值新臺幣10.52及既得條件計算，暫估費用化總金額
約新台幣6,312仟元。
如於民國112年7月初、113年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估民國112年
至116年之費用化金額分別約為新台幣421仟元、1,262仟元、1,473仟元、1,894仟
元及1,262仟元。
十、對公司每股盈餘稀釋情形：
依目前本公司已發行股數56,367,312股計算，暫估民國112年至116年費用化金額對
每股盈餘可能影響金額，分別約為新台幣0.0075元、0.0224元、0.0261元、0.0336
元及0.0224元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響
十一、其他對股東權益影響事項：無。
十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次發行限制員工權利新股發
行辦法辦理。
十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂
或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員
工權利新股相關事宜。
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/27
二、預計發行價格:無償發行。
三、預計發行總額(股):
普通股600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000仟元
四、即得條件：
(一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得：
(1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公
司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公
司所設定員工績效評核指標(即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為
「satisfactory令人滿意的」。
(二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下，
獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%；
獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。
五、員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式：
員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；於例外情形(包括但不限
於發生繼承)，則依本次發行限制員工權利新股發行辦法辦理。
六、其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定。
七、員工之資格條件:
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本
公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或
本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其他適
當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同
意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才
九、可能費用化之金額:
目前公司已發行股份為56,367,312股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總
數之比率約為1.064%。至評估報告出具日，因公司尚無公開市場價格，以最近一期
財報(民國111年第二季)每股淨值新臺幣10.52及既得條件計算，暫估費用化總金額
約新台幣6,312仟元。
如於民國112年7月初、113年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估民國112年
至116年之費用化金額分別約為新台幣421仟元、1,262仟元、1,473仟元、1,894仟
元及1,262仟元。
十、對公司每股盈餘稀釋情形：
依目前本公司已發行股數56,367,312股計算，暫估民國112年至116年費用化金額對
每股盈餘可能影響金額，分別約為新台幣0.0075元、0.0224元、0.0261元、0.0336
元及0.0224元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響
十一、其他對股東權益影響事項：無。
十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次發行限制員工權利新股發
行辦法辦理。
十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂
或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員
工權利新股相關事宜。
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
董事會通過委任公司治理主管暨代理發言人任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：
公司治理主管 ：不適用
代理發言人 ： 許哲瑜/本公司財會部副理
(2)新任者姓名及簡歷：
公司治理主管暨代理發言人：
李爵君/前創新新零售(股)公司管理部副總兼任法務主管
2.發生緣由:
董事會通過委任公司治理主管暨代理發言人任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：
公司治理主管 ：不適用
代理發言人 ： 許哲瑜/本公司財會部副理
(2)新任者姓名及簡歷：
公司治理主管暨代理發言人：
李爵君/前創新新零售(股)公司管理部副總兼任法務主管
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年3月28日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：國泰綜合證券總公司
(台北市大安區敦化南路二段333號10樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運概況與未來展望
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本法說會採預約報名制。
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年3月28日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：國泰綜合證券總公司
(台北市大安區敦化南路二段333號10樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運概況與未來展望
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本法說會採預約報名制。
1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:
本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年3月22日
證櫃審字第1120001480號函核准在案。
3.因應措施:
興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年3月30日
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年3月22日
證櫃審字第1120001480號函核准在案。
3.因應措施:
興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年3月30日
4.其他應敘明事項:無。
更正本公司111年12月、112年1月、112年2月每月營收及 累計營收資料
1.事實發生日:112/03/14
2.發生緣由:因營業收入認列已達標準，唯佐證文件取得產生時間差，
經與會計師討論後，茲依國際會計準則公報調整本公司
111年12月、112年1月、112年2月每月營收及累計營收資料
更正前金額
111年12月營收 52,238千元；累計營收390,425千元
112年01月營收 13,567千元；累計營收 13,567千元
112年02月營收 7,713千元；累計營收 21,280千元
更正後金額
111年12月營收 56,510千元；累計營收394,697千元
112年01月營收 12,646千元；累計營收 12,646千元
112年02月營收 12,983千元；累計營收 25,629千元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/14
2.發生緣由:因營業收入認列已達標準，唯佐證文件取得產生時間差，
經與會計師討論後，茲依國際會計準則公報調整本公司
111年12月、112年1月、112年2月每月營收及累計營收資料
更正前金額
111年12月營收 52,238千元；累計營收390,425千元
112年01月營收 13,567千元；累計營收 13,567千元
112年02月營收 7,713千元；累計營收 21,280千元
更正後金額
111年12月營收 56,510千元；累計營收394,697千元
112年01月營收 12,646千元；累計營收 12,646千元
112年02月營收 12,983千元；累計營收 25,629千元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:
董事會通過委任第一屆薪資報酬委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自111/10/21至114/04/25止，
同第六屆董事會屆期。
2.發生緣由:
董事會通過委任第一屆薪資報酬委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自111/10/21至114/04/25止，
同第六屆董事會屆期。
1.發生變動日期:111/09/23
2.舊任者姓名及簡歷:啟航貳創業投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:
(1)啟航貳創業投資股份有限公司之一席董事(黃百堅)，
自111/09/23起辭任，不再派任董事。
(2)上揭法人董事辭任後，本公司猶有10席董事，
符合本公司章程董事席次之規定，故本公司暫不補選。
(3)本公司為設置審計委員會，於111/09/12股東臨時會
增補選四席獨立董事，累計同任期董事變動比率為4/11，
計入上揭法人董事之異動後，累計同任期董事變動比率為5/11。
2.舊任者姓名及簡歷:啟航貳創業投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:
(1)啟航貳創業投資股份有限公司之一席董事(黃百堅)，
自111/09/23起辭任，不再派任董事。
(2)上揭法人董事辭任後，本公司猶有10席董事，
符合本公司章程董事席次之規定，故本公司暫不補選。
(3)本公司為設置審計委員會，於111/09/12股東臨時會
增補選四席獨立董事，累計同任期董事變動比率為4/11，
計入上揭法人董事之異動後，累計同任期董事變動比率為5/11。
1.事實發生日:111/09/12
2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」
並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(9)完成增補選獨立董事案
一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權
二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權
三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權
四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權
(10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」
並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(9)完成增補選獨立董事案
一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權
二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權
三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權
四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權
(10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案
贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商高通資深副總裁
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
4.異動原因:111年第1次股東臨時會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：阮啟殷 0股
獨立董事：施義成 0股
獨立董事：葉麗如 0股
獨立董事：廖椿沄 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
7.新任生效日期:111/09/12
8.同任期董事變動比率:4/11
9.其他應敘明事項:
周宗冠董事於111/07/10通知其自111/09/11起辭任董事一職。
本公司原設置八席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會，
改為十一席董事，其中包含四席獨立董事。
1.發生變動日期:111/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商高通資深副總裁
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
4.異動原因:111年第1次股東臨時會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：阮啟殷 0股
獨立董事：施義成 0股
獨立董事：葉麗如 0股
獨立董事：廖椿沄 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
7.新任生效日期:111/09/12
8.同任期董事變動比率:4/11
9.其他應敘明事項:
周宗冠董事於111/07/10通知其自111/09/11起辭任董事一職。
本公司原設置八席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會，
改為十一席董事，其中包含四席獨立董事。
1.事實發生日:111/09/12
2.發生緣由:
本公司111年第1次股東臨時會增補選四席獨立董事
由全體獨立董事組成審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
(3)第一屆審計委員會任期：自111/09/12至114/04/25止
2.發生緣由:
本公司111年第1次股東臨時會增補選四席獨立董事
由全體獨立董事組成審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：阮啟殷
前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長
獨立董事：施義成
前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長
獨立董事：葉麗如
前達亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：廖椿沄
前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
(3)第一屆審計委員會任期：自111/09/12至114/04/25止
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