匯特生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:鉅亨網。2.報導日期:105/04/213.報導內容:「匯特金鋒獎雙響砲『人工玻璃體』Q3進臨床 後年上市」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:內文「興櫃醫材廠匯特生技(6458-TW)……旗下「人工玻璃體」預計第三季將同步在美國及中國進入人體臨床試驗……將在2018年拿到兩地上市許可證。……7月將進入澳洲及紐西蘭市場收病人，……將於第三季送件美國FDA，進行人體臨床試驗；中國市場則是與先進浙江醫療器械檢驗院合作，第三季也會同步送件CFDA申請進入人體臨床，一切順利的話，美國及中國將在2018年拿到上市許可證。」等敘述，非屬事實，僅為媒體自行杜撰。6.因應措施:前開報導有關公司進行人體臨床試驗及獲得他國上市許可證之時程，非屬事實。本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上即時公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:本公司新竹研創中心(新竹縣竹北市生醫路2段22號1樓)4.召集事由: (1)討論事項: A.修正「公司章程」案。 (2)報告事項: A.104年度營業報告。 B.審計委員會查核104年度各項決算表冊報告。 C.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 D.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3)承認事項: A.104年度決算表冊案。 B.104年度虧損撥補案。 (4)討論暨選舉事項: A.修正「取得或處分資產處理程序」案。 B.補選一席獨立董事案。 C.解除新任董事競業禁止案。 (5)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項: (1)股東提案期間:依公司法第172-1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得於105/04/15起至105/04/25止，以書 面提案方式向本公司提出股東常會議案。 (2)獨立董事提名期間:依公司法第192-1規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得於105/04/15起至105/04/25止， 以書面提案方式向本公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理處所:臺北市內湖區內湖路1段248號三樓(臺北總公司)。

1.發生變動日期:105/03/232.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: (1)本公司於105/03/23接獲辭任書，辭職生效日為105/06/23。 (2)本公司董事之缺額，將於今年股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:105/03/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭薪資報酬委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/22~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105/03/23接獲辭任書，辭職生效日為105/06/23

1.發生變動日期:105/03/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭審計委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105/03/23接獲辭任書，辭職生效日為105/06/23

公告本公司更正一Ｏ四年現金增資於一Ｏ四年第三季 資金運用情形季報表1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正一Ｏ四年現金增資於一Ｏ四年第三季資金運用情形季報表: (1)未支用資金餘額及用途:100,000仟元/興建GMP廠 A.工作進度部份: 預定工程進度為30.58%，誤植為0%。 累計預定工程進度之百分比為61.56%，誤植為0%。 (2)未支用資金餘額及用途:100,000仟元/充實營運資金 A.支用金額部份: 實際支用金額、累計實際支用金額及其百分比為0元及0%， 誤植為61,582元及61.58%。 B.工作進度部份: 預定工程進度為35%、累計預定工程進度為65%， 誤植為100%及130%。 實際工程進度、累計實際工程進度之百分比為0%， 誤植為94.74%。6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整， 自一Ｏ四年第四季起，財務報表之查核簽證會計師由張榮銘會計師及虞 成全會計師變更為虞成全會計師及陳重成會計師。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/302.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，變更申請股票上(櫃)市之主辦輔導推薦證券商為 「富邦綜合證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「群益金鼎證券股份有限 公司」業務。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/10/122.重要決議事項: (1)討論事項: A.修正本公司「公司章程」案。 (2)臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡峰明-Quintet Digital Corp. Sales Director 獨立董事-吳明峰:敏盛醫院骨科主任 獨立董事-苗新元:東海大學電機工程學系副教授兼系主任4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事-吳明峰:瀚群骨科醫療中心主治醫師 獨立董事-苗新元:東海大學電機工程學系副教授兼系主任 獨立董事-陳靖雯:兆豐國際商業銀行理財顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任第二屆薪資報酬委員會委員任期與第四屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~104/11/258.新任生效日期:104/09/229.其他應敘明事項:新任第二屆薪資報酬委員會委員任期為104/09/22~107/06/15。

1.董事會決議變更日期:104/09/222.原計畫申報生效之日期:103/03/133.變動原因: 為配合公司業務發展需求，變更現金增資原計畫項目，重新分配增資款資金用途。4.歷次變更前後募集資金計畫: 新臺幣:仟元 興建GMP廠 充實營運資金 轉投資 原計畫 100,000 50,000 0 第一次變更 32,000 90,000 28,000 第二次變更 12,000 100,000 38,0005.預計執行進度:變更後計畫預計於104年第4季執行完畢。6.預計完成日期:104年第4季。7.預計可能產生效益: 本次變更現金增資用途主要原因有二: (1)因本公司興建GMP廠房之都市設計審議仍待主管機關核准中，建廠時程延後，故 原規劃之資金需求部份分配至營運資金及轉投資。 (2)轉投資樂活醫務管理股份有限公司。 本公司轉投資樂活公司，預期最快可於半年內獲得投資效益，另藉由其旗下之 醫療診所，可在本公司進行人工玻璃體之人體臨床試驗時，轉介眼科病患，使 成為本公司配合進行臨床試驗醫院之樣本，可加速人工玻璃體提早順利上市。8.本次變更對股東權益之影響: 藉由投資標的物建立本公司產品之銷售通路，對股東權益無重大影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:未達重大變更故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建。2.事實發生日:104/9/22~104/9/223.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:科技部新竹科學園區管理局。(2)與公司關係:無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約主要內容:竹科生醫園區土地租賃合約書。A.契約總金額:每月租金192,807元。B.預計參與投入之金額:每年租金2,313,684元。C.契約起迄日期:租賃期間自中華民國104年07月27日起，至123年12月31日止，租賃期間屆滿，甲乙雙方得另訂新約。(2)限制條款:本約土地用途，限依新竹科學工業園區規定。(3)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:為因應未來量產出貨、長遠發展之目標、及符合市場需求、產能規劃等，規劃興建全球第一家產值百億國際級「人工玻璃體」高階醫材廠。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國104年09月22日。12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年09月22日。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.其他敘明事項:(1)已通過科技部審查，配租新竹生醫園區土地，並於104年07月27日與科技部新竹科學 園區管理局簽約，起租0.27公頃土地，興建GMP全球認證的醫療器材廠，為地下一層 地上八層的現代化建築，導入最新GMP設計施工規範、廠辦分離設計與先進會議室管 理系統、智慧建築與綠建材概念、智能照明系統與基地保水設計、利用再生能源太 陽能發電。預估總投資金額約新臺幣七億元。(2)董事會授權董事長於新竹生醫園區興建廠房，並授權董事長或其指定代理人全權處 理本公司建廠工程之各項相關重要文案事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:樂活醫務管理股份有限公司普通股。2.事實發生日:104/9/22~104/9/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:1,000,000股。(2)每單位價格:10元。(3)交易總金額:10,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:預定於104年09月份完成付款。(2)契約限制條款:無。(3)其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式及決策單位:依本公司董事會決議辦理。(2)價格決定之參考依據:經參酌交易標的之每股淨值後與交易相對人議定之。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券之數量:1,000,000股。(2)累積持有本交易證券之金額:10,000,000元。(3)累積持有本交易證券之持股比例:14.30%。(4)權利受限情形:無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占104年06月30日總資產比例:3.14%。(2)占104年06月30日股東權益比例:3.20%。(3)占104年06月30日營運資金數額:248,268,591元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:(1)透過投資標的物之眼科醫療平台，轉介需施作人工玻璃體手術之病患參與人體臨床 試驗，使人工玻璃體產品能盡早完成人體臨床試驗並上市。(2)預期短期內將獲利。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/162.契約或承諾相對人:蒂特精密科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/08/165.主要內容(解除者不適用): 本公司以人工玻璃體為技術作價，蒂特公司以其所持有之奧比公司整體 股權價值作價，由雙方共同經營奧比公司以開發中國高階醫療器材市場6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):雙方基於雙贏策略所能產生之強大互補性，合 作及合資共同經營在中國擁有放射影像醫療器材(械)產品製造銷售能力 之奧比公司，以開拓中國高階醫療器材市場9.其他應敘明事項:無

公告修正本公司104年第2季及103年第2季IFRSs-XBRL財務報表-合併綜合損益表之基本及稀釋每股盈餘1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司104年第2季IFRSs-XBRL財務報表-合併綜合損益表基本 及稀釋每股盈餘誤植為1.33，更正後為-1.33 (2)本公司103年第2季IFRSs-XBRL財務報表-合併綜合損益表基本 及稀釋每股盈餘誤植為0.73，更正後為-0.736.因應措施: 修正後之IFRSs-XBRL財務報表-合併綜合損益表重新上傳至公開 資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/112.股東臨時會召開日期:104/10/123.股東臨時會召開地點:本公司新竹研創中心(新竹縣竹北市生醫路二段20號1樓)4.召集事由: (1)討論事項: 修訂本公司「公司章程」案5.停止過戶起始日期:104/09/136.停止過戶截止日期:104/10/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度股東會年報封面與第15~16頁及第37頁部份內容6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度股東會年報封面與第15~16頁及第37頁部份內容6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:　亞洲時尚股份有限公司（簡稱亞洲時尚）普通股2.事實發生日:104/3/16~104/3/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:　交易單位數量：1,000,000股　每單位價格：28元　交易總金額：28,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:　交易相對人：霍普金生醫股份有限公司（簡稱霍普金）　與公司關係：從實質面從嚴認定為關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:　選定關係人為交易對象之原因：霍普金為亞洲時尚股權持有人　前次移轉之所有人：亞洲時尚及其負責人　前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無　前次移轉日期及移轉金額：　103年9月1日-500,000股/17,500,000元、500,000股-7,500,000元，總計25,000,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:　霍普金於103年9月1日以總價新台幣25,000,00元取得亞洲時尚股權1,000,000股。　本公司就實質面從嚴認定霍普金為關係人。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:　不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:　不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:　交付或付款條件：104年3月16日支付16,800,000元，3月18日支付11,200,000元　契約限制條款：無　其他重要約定事項：亞洲時尚如未於二年內上興櫃，本公司有權要求霍普金依交易價　格買回亞洲時尚公司股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:　本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：　亞洲時尚辦理現金增資價格為每股35元，本公司以其發行價格之八成即28元為交易價　格參考依據。　決策單位：依本公司核決權限規定辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:　累積持有本交易證券之數量：1,000,000股　累積持有本交易證券之金額：28,000,000元　累積持有本交易證券之持股比例：9.07%　權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:　占2014年12月31日總資產比例：12.28%　占2014年12月31日度股東權益比例：13.22%　2014年12月31日營運資金數額：117,108,41313.經紀人及經紀費用:　不適用14.取得或處分之具體目的或用途:　建立代理產品的市場通路。　透過策略合作，藉由其兩岸通路，切入醫材及醫美市場。15.本次交易表示異議董事之意見:　於104年5月5日補提報董事會；董事無異議。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:　民國104年5月5日18.監察人承認日期:　民國104年5月5日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司委託專精企業管理顧問股份有限公司針對投資標的物之公平價值進行評估，本次評價作業採市場法與收益法進行試算，經審慎評估後選用收益法所評價之金額，作為本評估案之結論。亞洲時尚9.07%普通股股權，在不具控制權且不具公開交易市場之基礎下，其於103年12月31日評價基準日之公平價值為新台幣60.48百萬元。

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認103年度營業報告及決算表冊案。 B.承認103年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 A.通過制定「審計委員會組織規程」案。 B.通過修訂本公司「公司章程」案。 C.通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。 D.通過修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案。 E.通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。 F.通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。 G.通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 H.通過全面改選本公司董事及監察人案。 I.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。