匯特生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷: 董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 董事: 江滄炫 簡歷: 本公司總經理 董事: 余青芬 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 董事: 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進 簡歷: 進洲投資股份有限公司董事長 董事: 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 陳之軒 簡歷: 嘉彰股份有限公司協理 董事: 啟航貳創業投資股份有限公司 簡歷: 萊特先進生醫股份有限公司董事 董事: 萊勁健康生醫股份有限公司代表人: 楊大鵬 簡歷: 佳和生物科技股份有限公司董事長 監察人: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 監察人: 澔霆置業股份有限公司代表人: 劉福安 簡歷: 康科特股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷: 董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長 董事: 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 江滄炫 簡歷: 本公司總經理 董事: 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進 簡歷: 進洲投資股份有限公司董事 董事: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事及原本公司監察人 董事: 啟航貳創業投資股份有限公司 簡歷: 萊特先進生醫股份有限公司董事 董事: 陳之軒 簡歷: 嘉彰股份有限公司協理 獨立董事: 吳明峰 簡歷: 敏盛醫院骨科醫師 獨立董事: 苗新元 簡歷: 東海大學電機工程系副教授兼系主任 獨立董事: 陳靖雯 簡歷: 兆豐國際商業銀行理財顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因: 股東會全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡: 7,358,600股 萊特先進生醫股份有限公司代表人: 江滄炫: 4,114,201股 進洲投資股份有限公司代表人: 江以進: 151,000股 江滄鎮: 150股 啟航貳創業投資股份有限公司: 1,000,000股 陳之軒: 0股 (2)獨立董事: 吳明峰: 0股 苗新元: 0股 陳靖雯: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 101/11/26~104/11/258.新任生效日期: 104/06/169.同任期董事變動比率: 不適用。（股東會全面改選）10.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人: 江滄鎮 簡歷: 萊安國際股份有限公司董事 (2)監察人: 澔霆置業股份有限公司代表人: 劉福安 簡歷: 康科特股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷: 不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 本公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數: 不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 101/11/26~104/11/258.新任生效日期: 不適用9.同任期監察人變動比率: 不適用10.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日: 104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)萊安國際股份有限公司法人董事及其代表人: 蔣淑齡 (2)萊特先進生醫股份有限公司法人董事及其代表人: 江滄炫 (3)進洲投資股份有限公司法人董事及其代表人: 江以進 (4)董事江滄鎮 (5)董事陳之軒 (6)獨立董事吳明峰 (7)獨立董事苗新元 (8)獨立董事陳靖雯3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司104年06月16日股東常會通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日或發生變動日期: 104/06/162.舊任者姓名及簡歷: (1)姓名: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 (2)簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: (1)姓名: 萊安國際股份有限公司代表人: 蔣淑齡 (2)簡歷: 萊安國際股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因: 董事全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期: 104/06/167.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期: 104/06/162.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡峰明─Quintet Digital Corp. Sales Director 吳明峰─敏盛醫院敏盛醫院 苗新元─東海大學電機工程學系副教授兼系主任4.新任者姓名及簡歷: 尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因: 配合股東常會董事全面改選，第一屆薪資報酬委員會委員任期與 本屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 103/06/16~104/11/258.新任生效日期: NA9.其他應敘明事項: 第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期: 104/06/162.功能性委員會名稱: 審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 無4.新任者姓名及簡歷: 陳靖雯─兆豐國際商業銀行理財顧問 吳明峰─敏盛醫院骨科醫師 苗新元─東海大學電機工程系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任6.異動原因: 新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA8.新任生效日期: 104/06/169.其他應敘明事項: (1)審計委員會任期: 104/06/16~107/06/15 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人， 並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.傳播媒體名稱: 台灣蘋果日報B7版。2.報導日期:104/04/153.報導內容:「匯特人工玻璃體告捷」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:內文「興櫃醫材廠匯特（6458）的人工玻璃體……本月將向美國FDA送件，申請IDE，拼2017年上市。……匯特自行研發的人工玻璃體……目前已獲美國、歐洲、台灣、中國、韓國及澳洲等地的發明專利。……目前匯特也與ORA, Inc. 合作，推動「人工玻璃體」向美FDA（Food and Drug Administration，食品藥物管理局）申請IDE（Investigational Device Exemption，人體臨床試驗），本月即將送件，可望於2017年在全球上市。……為了在台灣研發高度技術，匯特即將完成2億元的增資，在新竹生物醫學園區籌建符合世界級認證的「人工玻璃體」醫材廠，預計2016年完工試產，2017年通過全球GMP（Good Manufacturing Practice，良好作業規範）認證後投產，年產值逾200億元……等敘述。」(1)本公司人工玻璃體技術源自於國家衛生研究院發明專利之全球專屬授權，經本公司承接學研成果，進行產業化轉譯研發後高科技產品。(2)關於IDE(人體臨床試驗)送件部分，目前仍積極進行作業程序中，並無法確知產品上市時間。(3)另報導本公司GMP廠2017年產值逾200億元部分，係媒體與法人自行推估。6.因應措施:前開報導有關公司專利研發及產值等，皆係屬媒體善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上即時公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:104/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇文郁/總監/研發部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉致中/研發部總監/展業部經理暨醫學研究員、曾任職國家衛生研究院和醫藥品查驗中心5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:整合展業和研發團隊，以共同推動國際策略合作及臨床研究。7.生效日期:104/04/078.新任者聯絡電話:02-875187019.其他應敘明事項:無

公告本公司「γ-聚麩胺酸類眼科手術沖洗液」技術獲准取\得臺灣專利1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:國家衛生研究院全球專屬授權本公司之「眼科手術沖洗液」技術獲准取得臺灣專利，專利名稱「γ-聚麩胺酸類眼科手術沖洗液」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本專利先前已取得澳洲及加拿大專利核准，專利有效期限至2031年。(2)本公司已取得本專利之全球獨家專屬授權，專利之核准可保障全球市場之獨佔性。

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點: 本公司新竹研創中心（新竹縣竹北市生醫路二段20號1樓）4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告(2)103年度監察人審查報告(3)制訂「董事會議事規範」(4)制訂「誠信經營守則」(5)制訂「道德行為準則」二、承認事項：(1)103年度決算表冊案(2)103年度虧損撥補案三、討論事項：(1)制定「審計委員會組織規程」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。(4)修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案(5)修訂本公司「背書保證之管理辦法」案(6)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案(7)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案(8)全面改選本公司董事及監察人案。(9)解除新任董事兢業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/122.法人名稱:萊特先進生醫股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉致中；匯特生物科技股份有限公司資深專案經理4.新任者姓名及簡歷:陳之軒；嘉彰股份有限公司經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/26~104/11/257.新任生效日期:104/03/128.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/02/252.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:40,000,000元5.發行價格:50元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計400,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):157.97095股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由原有股東自認股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:興建GMP廠、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/03/2113.最後過戶日:104/03/1614.停止過戶起始日期:104/03/1715.停止過戶截止日期:104/03/2116.股款繳納期間:104/03/25~104/4/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/02/2518.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行內湖分行19.委託存儲款項機構:大眾商業銀行營業部20.其他應敘明事項:本次現金增資之實際發行價格、發行條件、認股率、認股基準日、停止過戶期間、增資基準日、員工認股辦法、員工認股權憑證停止履約期間及繳款等各項增資事宜，均依103年12月16日董事會決議授權董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：2015/01/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司「架接抗體之雙乳化核殼奈米結構」技術獲准取得臺灣專利1.事實發生日:104/02/112.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:交通大學全球專屬授權本公司之「架接抗體之雙乳化核殼奈米結構」技術獲准取得臺灣專利，專利名稱「架接抗體之雙乳化核殼奈米結構」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1) 本專利技術為可架接抗體之雙乳化核殼奈米結構，能將油/水相化療藥物包覆於載體中，並再架接已上市的標靶分子，得以使患者同時接受標靶治療與化療，避免化療的強烈副作用，提升癌症患者生活品質與治療效果。(2) 本專利有效期限至2033年。(3) 本公司取得本專利之全球專屬授權，專利之取得可確保市場之獨佔性。

1.董事會決議日期:103/12/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:暫定每股以50元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計400,000股，由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由原有股東自認股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:設立廠房、充實營運資金等13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股案於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長依現行法規訂定實際發行價格、發行條件、認股率、認股基準日、停止過戶期間、增資基準日、員工認股辦法、員工認股權憑證停止履約期間及繳款等各項增資事宜。(2)本次現金增資發行之普通股，其權利義務與原已發行股份相同。(3)本次現金增資發行新股所訂之重要內容（如預計發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度等）暨其他有關文件及事項，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。(4)為配合本次資金募集作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關本次現金增資所需之契約及文件，並全權處理未盡事宜。

公告本公司「雙乳化核殼奈米結構及其製備方法」技術獲准取 得中國專利1.事實發生日:103/12/142.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:交通大學專屬授權本公司之「雙乳化核殼奈米結構及其製備方法」技術獲准取得中國專利。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1) 本專利技術為多功能之藥物載體技術，此技術可以磁性奈米粒子包覆具毒性副作用的抗癌藥或抗生素，並以磁場控制器導引其至病灶處再釋放之，整合了藥物緩釋、磁性導引、核磁共振顯影特性與標靶定位四大功能，可降低藥物副作用，並提高療效。(2) 本專利先前已獲台灣專利核准，專利有效期限至2032年。(3) 本公司取得本專利之全球獨家專屬授權，專利之核准可保障全球市場之獨佔性。

1.事實發生日:103/12/102.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司授權自國家衛生研究院之「人工玻璃體」技術獲准取得歐洲專利，專利名稱「CROSS-LINKED OXIDATED HYALURONIC ACID FOR USE AS A VITREOUSSUBSTITUTE」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本專利先前已陸續取得美國、台灣、澳洲、韓國及中國等國之核准，專利有效期限至2031年。(2)本專利獲得歐洲發明專利後，本專利於歐洲專利公約38個歐洲國家中皆可有效力。(3)本公司取得本專利之全球獨家專屬授權，專利之核准可保障全球市場之獨佔性。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:廖美恬；經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣詩；財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/128.新任者聯絡電話:(02)8751-87019.其他應敘明事項:舊任代理發言人異動業已於103年10月17日發佈重大訊息

1.事實發生日:103/11/072.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司授權自國家衛生研究院之「人工玻璃體」技術獲准取得中國專利，專利名稱「交聯氧化透明質酸作為眼球玻璃體之替代物/CROSS-LINKED OXIDATEDHYALURONIC ACID FOR USE AS A VITREOUS SUBSTITUTE」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本專利先前已陸續取得美國、台灣、澳洲及韓國等國之核准，專利有效期限至2031年。(2)本專利獲得中國發明專利後，可同時辦理香港專利核准登記。(3) 本公司取得本專利之全球獨家專屬授權，專利之核准可保障全球市場之獨佔性。

公告本公司「雙乳化核殼奈米結構及其製備方法」技術獲准取得臺灣專利1.事實發生日:103/11/042.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:交通大學專屬授權本公司之「雙乳化核殼奈米結構及其製備方法」技術獲准取得臺灣專利專利名稱「雙乳化核殼奈米結構及其製備方法」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本專利技術為多功能之藥物載體技術，此技術可以磁性奈米粒子包覆具毒性副作用的抗癌藥或抗生素，並以磁場控制器導引其至病灶處再釋放之，整合了藥物緩釋、磁性導引、核磁共振顯影特性與標靶定位四大功能，可降低藥物副作用，並提高療效。