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匯豐(台灣)商業銀行公司公告
1.董事會決議日:114/01/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長
4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長
5.異動原因:本行董事任期屆滿，並於單一法人股東英商匯豐亞太控股(英國)股份
有限公司重新指派董事後由全體董事推選紀睿明(David Allen Grimme)先生續任
本行董事長。
6.新任生效日期:114/01/20
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長
4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長
5.異動原因:本行董事任期屆滿，並於單一法人股東英商匯豐亞太控股(英國)股份
有限公司重新指派董事後由全體董事推選紀睿明(David Allen Grimme)先生續任
本行董事長。
6.新任生效日期:114/01/20
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:董事長:紀睿明(David Allen Grimme)
董事:陳志堅
董事:黃怡誠
獨立董事:程春益
獨立董事:宋秋來
獨立董事:俞安恬
3.新任者姓名及簡歷:無。
董事:紀睿明(David Allen Grimme)
董事:陳志堅
董事:黃怡誠
獨立董事:程春益
獨立董事:宋秋來
獨立董事:俞安恬
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/17
7.新任生效日期:114/01/18
8.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任)
9.其他應敘明事項:第六屆董事係由本行單一法人股東英商匯豐亞太
控股(英國)股份有限公司指派，任期為114/01/18至117/01/17。
本行將於近期重新選任第六屆新任董事長。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:董事長:紀睿明(David Allen Grimme)
董事:陳志堅
董事:黃怡誠
獨立董事:程春益
獨立董事:宋秋來
獨立董事:俞安恬
3.新任者姓名及簡歷:無。
董事:紀睿明(David Allen Grimme)
董事:陳志堅
董事:黃怡誠
獨立董事:程春益
獨立董事:宋秋來
獨立董事:俞安恬
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/17
7.新任生效日期:114/01/18
8.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任)
9.其他應敘明事項:第六屆董事係由本行單一法人股東英商匯豐亞太
控股(英國)股份有限公司指派，任期為114/01/18至117/01/17。
本行將於近期重新選任第六屆新任董事長。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷:劉融諭/資深副總裁。
(2).新任者姓名、級職及簡歷:孫聞佳/副總裁。
(3).異動原因:辭職。
(4).生效日期:113/07/01。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷:劉融諭/資深副總裁。
(2).新任者姓名、級職及簡歷:孫聞佳/副總裁。
(3).異動原因:辭職。
(4).生效日期:113/07/01。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/03/10
2.舊任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:陳永霖/高雄汽車客運股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
7.新任生效日期:112/03/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)高雄汽車客運股份有限公司代表人陳可培先生於111/3/15辭任，本公司已於當日
發布重大訊息。
(2)本公司於112/3/10收到法人董事高雄汽車客運股份有限公司指派陳永霖代表人
之董事指派書及法人代表之董事願任同意書，任期自112/3/10至112/6/2止。
1.董事會決議日:112/01/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太區營運長
5.異動原因:陳紹宗(Siu Chung Chan)先生於112/01/08辭任本公司董事長職務，
董事會於112/01/12推選紀睿明(David Allen Grimme)先生擔任本公司新任董事長
6.新任生效日期:112/01/12
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太區營運長
5.異動原因:陳紹宗(Siu Chung Chan)先生於112/01/08辭任本公司董事長職務，
董事會於112/01/12推選紀睿明(David Allen Grimme)先生擔任本公司新任董事長
6.新任生效日期:112/01/12
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:陳紹宗(Siu Chung Chan)先生因配合集團業務規劃，於
112/01/08辭任本公司董事長及董事職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:陳紹宗(Siu Chung Chan)先生因配合集團業務規劃，於
112/01/08辭任本公司董事長及董事職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
1.契約變更日期:111/08/25
2.契約相對人:安聯人壽股份有限公司
3.與公司關係:無
4.變更之原因:續約
5.變更之內容:續約
6.對公司財務、業務之影響:依合約執行
7.其他應敘明事項:無
2.契約相對人:安聯人壽股份有限公司
3.與公司關係:無
4.變更之原因:續約
5.變更之內容:續約
6.對公司財務、業務之影響:依合約執行
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/04/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:麥康裕(Mark McKeown)、匯豐(台灣)商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及香港上海匯豐銀行環球資本市場大中華區業務主管等5.異動原因:麥康裕(Mark McKeown)先生於111/04/06辭任本公司董事長職務，董事會於111/04/13推選陳紹宗(Siu Chung Chan)先生擔任本公司新任董事長6.新任生效日期:111/04/137.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:麥康裕(Mark McKeown)、匯豐(台灣)商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:麥康裕(Mark McKeown)先生退休辭任本公司董事長及董事職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/01/182.舊任者姓名及簡歷:董事長:麥康裕(Mark Thomas McKeown)董事:陳紹宗(Justin S C Chan)董事:鄒均賀(Horace Chau)董事:陳志堅董事:葉清玉(Chin Yoke Yip)獨立董事:楊夢萊獨立董事:宋秋來獨立董事:程春益3.新任者姓名及簡歷:董事長:麥康裕(Mark Thomas McKeown)董事:陳紹宗(Justin S C Chan)董事:鄒均賀(Horace Chau)董事:陳志堅董事:葉清玉(Chin Yoke Yip)獨立董事:楊夢萊獨立董事:宋秋來獨立董事:程春益4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/18~111/01/177.新任生效日期:111/01/188.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任)9.其他應敘明事項:第五屆董事係由本行單一法人股東英商匯豐亞太控股(英國)股份有限公司指派，任期為111/01/18至114/01/17。並推選麥康裕(Mark Thomas McKeown)先生續任本行第五屆董事長。
1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:原代理發言人蘇芷萱因職務調整, 改由企業傳訊處副總裁陳功儒接任4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:108/08/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃碧娟、匯豐(台灣)商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:麥康裕(Mark McKeown)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及香港上海匯豐銀行亞太區風險管理處負責人等5.異動原因:黃碧娟女士於108/08/09辭任本公司董事長職務，董事會於108/08/21推選麥康裕先生(Mark McKeown)擔任本公司新任董事長6.新任生效日期:108/08/217.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃碧娟、匯豐(台灣)商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:黃碧娟女士因個人職涯規劃辭任本公司董事長及董事職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
本行因 105年度現金盈餘分配超逾法定限額乙案，經主管機關處以糾正並限制106年度之盈餘分配數額1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:金融監督管理會金管銀外字第10650005240號函2.事實發生日:107/01/223.發生原委（含爭訟標的）:本行因105年度現金盈餘分配超逾法定限額，經主管機關依銀行法第61條之1第1項規定處以糾正，並依同條項第5款規定限制本行106年度同數額新臺幣8.99億元之現金盈餘分配數4.處理過程:本行已依據主管機關要求回覆案關事件之處理程序及具體改善措施5.對公司財務業務影響及預估影響金額:限制本行於106年度辦理盈餘分配時，除應依銀行法第50條規定辦理外，並應就105年度現金盈餘分配超逾銀行法第50條規定限額部分（新臺幣8.99億元），保留相同數額不得分配。6.因應措施及改善情形:本行已擬具內部作業流程改善措施，以確保未來盈餘分配內容之正確性。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李鐘培、匯豐(台灣)商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:陳志堅、匯豐(台灣)商業銀行環球資本市場處負責人5.異動原因:取得主管機關核准6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無
.董事會決議日:106/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李鐘培、匯豐(台灣)商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:陳志堅、匯豐(台灣)商業銀行環球資本市場處負責人5.異動原因:選任陳志堅先生為本行新任總經理，此任命案於主管機關核准後生效6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李鐘培、匯豐(台灣)商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:李鐘培先生因個人職涯規劃辭任本公司總經理職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/01/122.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong)董事:陳紹宗(Justin S C Chan)董事:Mark Thomas McKeown董事:李鐘培董事:雷德脩(Steven B Reid)董事:彭偉捷(Jai Pawani)獨立董事:張樑獨立董事:王貴清監察人:Heather Hodge監察人:鄒均賀(Horace Chau)3.新任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong)董事:陳紹宗(Justin S C Chan)董事:Mark Thomas McKeown董事:李鐘培董事:雷德脩(Steven B Reid)董事:彭偉捷(Jai Pawani)董事:Heather Hodge董事:鄒均賀(Horace Chau)獨立董事:張樑獨立董事:王貴清獨立董事:楊夢萊4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選及新增獨立董事一名5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/18~105/01/177.新任生效日期:105/01/188.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任)9.其他應敘明事項:第三屆董事係由本行單一股東英商匯豐亞太控股(英國)股份有限公司指派，任期為105/01/18至108/01/17。原任第二屆之董事及監察人續任第三屆董事，另新增獨立董事楊夢萊女士，並選舉黃碧娟女士續任本行第三屆董事長。
1.董事會決議日:104/05/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞杰揚(Jayant Rikhye),匯豐(模里西斯)銀行董事長及匯豐(澳洲)銀行非執行董事等4.新任者姓名及簡歷:黃碧娟(Pik Kuen Helen Wong)香港上海匯豐銀行大中華區總裁及匯豐銀行(中國)副董事長等5.異動原因:法人代表瑞杰揚先生(Jayant Rikhye)因配合集團區域業務發展策略之變動於104/05/06辭任本公司董事暨董事長,董事會推選黃碧娟女士擔任本公司新任董事長6.新任生效日期:104/05/077.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):104/02/262.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳麟4.舊任簽證會計師姓名2:俞安恬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭柏如7.新任簽證會計師姓名2:周建宏8.變更會計師之原因:因應公司內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/02/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無重大改進事項之建議12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
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