南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依106年03月13日董事會決議本公司105年度獲利新台幣 287,951,600元，擬提撥員工酬勞3%計新台幣 8,638,548元以及董事酬勞3%計新台幣 8,638,548元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過105年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司105年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司105年度盈餘分配案。 (4)通過修改本公司106年度營運計劃以及預算案。 (5)通過向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (6)通過授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售及 協調特定股東於掛牌日起一定時間不得賣出股票之協議書案。 (7)通過發行限制員工權利新股案。 (8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (9)延議授權本公司從事衍生性商品交易之交易人員案。(10)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(11)通過修正本公司「對子公司之監督與管理辦法」。(12)通過指派子公司蘇州南俊商貿有限公司董事長、總經理以及監察人案。(13)通過修改本公司106年度稽核計劃案。(14)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(15)通過本公司第2屆第2次薪資報酬委員會通過之議案。(16)通過修訂本公司「董事及薪酬委員酬金給付辦法」案。(17)通過召開本公司106年股東常會案。臨時動議： (1)通過本公司向上海銀行申請短期綜合授信額度美金500萬元案。 (2)通過本公司向合作金庫銀行申請衍生性商品交易額度美金100萬元案。

1.董事會決議日期:106/03/132.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5000004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(4.1)既得條件：依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度獲利以及員工績效考評等三個條件同時符合為既得條件：年資條件(各既得期間)：自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿四年者，既得股份為獲配股數40%。公司整體年度獲利條件：各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額較其前一年度同期成長5%。前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。員工績效考評條件：各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。(4.2)員工未符既得條件或發生繼承之處理：員工未符合既得條件之限制員工權利新股，本公司應全數收回並予以註銷。5.員工之資格條件:符合發放資格員工之認定：截至發行日止為本公司正式員工，即公司編制內之員工，不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊專業技能等，並考量公司營運需求及發展策略所需，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%。本於保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任所需人才，延攬頂尖專才，激勵員工長期績效，共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:暫以106/3/3本公司每股收盤價102元估算，最高500張無償新股的總費用化金額約為新台幣51,000仟元，以四年平均分攤，每年費用化金額平均為新台幣12,750仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:預估對每年EPS影響數約為0.24元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前，股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構代為行使之。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:股票信託保管：本公司限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，全體獲配員工同意授權本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽訂信託簽約，且於達成既得條件前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制員工權利新股。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥交至員工個人之集保帳戶。11.其他應敘明事項:本辦法經審計委員會同意後，提報董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一決議通過，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，經審計委員會同意，提請董事會決議後始得發行。符合既得條件之情形，如既得股數、股份撥交日期等相關事宜，以本公司通知為準。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1. 董事會決議日期：2017/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/12/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司106年度營運計劃、預計財務報表以及相關資本支出預算案。(2)討論通過本公司承保本屆董事及經理人責任險案。(3)討論通過彰化銀行申請授信額度案。(4)討論通過合庫銀行申請授信額度案。(5)討論通過訂定「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」 以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」。(6)討論修正內部作業「電子計算機系統控制」。(7)討論通過106年度稽核計劃案。(8)討論通過本公司第2屆第1次薪資報酬委員會通過之議案。

1.董事會或股東會決議日期:105/12/222.投資計劃內容:本公司董事會決議通過106年度資本支出預算共計新台幣3.51億元。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:自有資金以及銀行融資。5.具體目的:擴充產能及自動化設備支出。6.其它應敘明事項:(1).前述106年度資本支出預算不包含以前董事會已經通過之資本支出案。(2).前述各項資本支出預算之執行，將依產能需求、市場狀況、設備使用情形等 彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

更正本公司105年12月14日公告如下：本公司違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰共計新台幣25萬元。1.事實發生日 :105/12/212.發生緣由:本公司因外籍員工加班逾法定工時等事實， 違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰共計新台幣25萬元。3.處理過程:限期內繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣25萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)加強公司內部勞動基準法規定宣導，修正薪資系統計算方式。(2)持續增聘員工，規劃多班制生產，以分攤員工工作量。(3)減少承接低毛利訂單，以改善員工生活品質。(4)加速雲科新廠建置，擴充公司產能，以因應訂單需求。(5)大幅增加自動化設備投資，以減少人力需求。7.其他應敘明事項:無。

本公司因外籍員工加班逾法定工時， 違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰新台幣15萬元。1.事實發生日 :105/12/142.發生緣由:本公司因外籍員工加班逾法定工時， 違反勞基法規定遭受新北市政府裁罰新台幣15萬元。3.處理過程:限期內繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)加強公司內部勞動基準法規定宣導。(2)持續增聘員工，規劃多班制生產，以分攤員工工作量。(3)減少承接低毛利訂單，以改善員工生活品質。(4)加速雲科新廠建置，擴充公司產能，以因應訂單需求。(5)大幅增加自動化設備投資，以減少人力需求。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B3版2.報導日期:105/10/073.報導內容:「鋼珠導軌製造商南俊（6584）因現有廠房不敷使用，宣布砸新台幣8.7億元購買中壢新廠，預計2019年初投產，產能可望大幅提升。」「法人預估今年營收上看22億元，EPS上看7元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關「鋼珠導軌製造商南俊（6584）因現有廠房不敷使用，宣布砸新台幣8.7億元購買中壢新廠」，澄清為董事會授權董事長李金蘭於總價金8.7億元以下與賣方簽訂不動產買賣契約，以供未來中壢新廠興建使用。有關「法人預估今年營收上看22億元，EPS上看7元。」係屬法人自行預估，本公司對外財務資訊一律以公開資訊觀測站公告之數據為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/062.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過購買桃園市中壢工業區土地及建物，授權董事長李金蘭於總價金 8.7億元以下與賣方簽訂不動產買賣契約，以供未來本公司中壢新廠投資案使用。(2)討論通過本公司第一屆薪資報酬委員會105年第1次通過議案以及相關之本公司 「一般董事、獨立董事及薪酬委員酬金給付辦法」、「執行業務董事及董事兼任 員工職務各項報酬明細」。(3)討論通過修正本公司「董事會議事規則」。(4)討論通過修正本公司內部作業「核決權限表」。

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):中壢工業區南園路2-7號(中壢區中工段1771、1788地號，中工段4016建號);乙種工業區建築用地。2.事實發生日:105/10/063.交易數量,每單位價格及交易總金額 :董事會授權董事長李金蘭於總價金8.7億元以下與賣方簽訂不動產買賣契約，土地面積2771坪，建物面積約1280坪。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人：美德耐股份有限公司。與公司之關係：非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:授權董事長李金蘭與賣方簽訂不動產買賣契約後再行公告。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :依據不動產估價報告經董事會討論通過。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:興建廠房。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/10/033.報導內容:法人表示，若以去年營收觀察，南俊的伺服器導軌銷售約占整體營收比重１３％，今年下半年、明年公司也再爭取新客戶，帶動今年整體伺服器導軌營收，與2015年相比，呈現至少３０％至５０％高成長幅度，今年伺服器導軌銷售約占整體營收比重將有１５％以上。法人表示，南俊去年家電類產品銷售占營收比重約１７％，今年在既有客戶產品品項增加下，預計營收可望成長３０％以上。在新增產能、製程優化及伺服器導軌與家電導軌業績帶動下，預期２０１６年整體營收可望年成長１５％至２０％。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關「法人表示，若以去年營收觀察，南俊的伺服器導軌銷售約占整體營收比重１３％，今年下半年、明年公司也再爭取新客戶，帶動今年整體伺服器導軌營收，與2015年相比，呈現至少３０％至５０％高成長幅度，今年伺服器導軌銷售約占整體營收比重將有１５％以上。」係屬法人自行預估，本公司對外財務資訊一律以公開資訊觀測站公告之數據為準。有關「南俊去年家電類產品銷售占營收比重約１７％，今年在既有客戶產品品項增加下，預計營收可望成長３０％以上。在新增產能、製程優化及伺服器導軌與家電導軌業績帶動下，預期２０１６年整體營收可望年成長１５％至２０％。」係屬法人自行預估，本公司對外財務資訊一律以公開資訊觀測站公告之數據為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/062.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:選任本公司董事會第15屆董事長及副董事長。委任本公司第2屆薪資報酬委員會委員3名。

1.發生變動日期:105/09/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊尚憲：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師誠揚管理顧問有限公司董事F-達輝股份有限公司獨立董事逸昌科技股份有限公司獨立董事巨虹電子股份有限公司監察人安杏生物科技股份有限公司監察人李瑞珠：中華退休基金協會理事長F-達輝股份有限公司獨立董事華南金資產股份有限公司董事中裕新藥股份有限公司監察人洪東雄：建業法律事務所合夥律師兆利科技工業股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依證交法第14條之4規定設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/09/069.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:董事長李金蘭：蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長合盈投資股份有限公司代表人李金蘭：蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長副董事長合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓：合盈投資股份有限公司董事AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事蘇州旭鵬精密工業有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:105/09/067.其他應敘明事項:無

本公司105年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計五席：(1)李金蘭 南俊國際股份有限公司董事長(2)吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事(3)陳旭瑩 南俊國際股份有限公司董事(4)李隆昌 南俊國際股份有限公司董事(5)陳隆慶 南俊國際股份有限公司董事舊任監察人計二席：(1)吳閨英 南俊國際股份有限公司監察人(2)梁文雄 南俊國際股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司董事吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事李瑞珠 中華退休基金協會理事長 南俊國際股份有限公司獨立董事洪東雄 建業法律事務所合夥律師 南俊國際股份有限公司獨立董事楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)6.新任董事選任時持股數:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,564,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 持股數：8,564,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,564,525股俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,316,825股陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 持股數：0股李瑞珠 中華退休基金協會理事長 持股數：0股洪東雄 建業法律事務所合夥律師 持股數：0股楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/18~108/12/108.新任生效日期:105/09/069.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/062.重要決議事項:第一案：修訂本公司「公司章程」。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」。第三案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」。第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。第七案：配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。第八案：全面改選董事。第九案：解除新任董事競業禁止之限制。 3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭(2)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓(3)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕(4)董事：俊億投資有限公司代表人吳仁山(5)董事：吳閨英(6)董事：陳錫智(7)獨立董事：李瑞珠(8)獨立董事：洪東雄(9)獨立董事：楊尚憲3.許可從事競業行為之項目:擔任他公司名稱及職務李金蘭 董事蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長吳辛訓 董事合盈投資股份有限公司董事AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事蘇州旭鵬精密工業有限公司董事吳辛埕 董事合盈投資股份有限公司董事合鴻投資有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事吳仁山 董事蘇州南俊商貿有限公司總經理俊億投資有限公司董事長合鎰投資有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事吳閨英 董事廣益管理顧問有限公司副總陳錫智 董事F-達輝股份有限公司董事京鼎精密科技股份有限公司獨立董事天宇工業股份有限公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事李瑞珠 獨立董事中華退休基金協會理事長F-達輝股份有限公司獨立董事華南金資產股份有限公司董事中裕新藥股份有限公司監察人洪東雄 獨立董事建業法律事務所合夥律師兆利科技工業股份有限公司監察人楊尚憲 獨立董事誠揚聯合會計師事務所合夥會計師誠揚管理顧問有限公司董事F-達輝股份有限公司獨立董事逸昌科技股份有限公司獨立董事巨虹電子股份有限公司監察人安杏生物科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:105/9/6~108/9/55.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李金蘭 董事蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長吳辛訓 董事蘇州旭鵬精密工業有限公司董事吳辛埕 董事蘇州旭鵬精密工業有限公司董事吳仁山 董事蘇州南俊商貿有限公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/08/153.報導內容:鋼珠導軌專業製造商南俊國際，受惠伺服器與白色家電應用領域新訂單進駐，加上製程優化生產效能帶動下，法人預期，南俊國際下半年營收有望攀高，全年營收年增上看雙位數幅度，獲利也會優於2015年表現。南俊國際預計2017年申請股票上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關「法人預期，南俊國際下半年營收有望攀高，全年營收年增上看雙位數幅度， 獲利也會優於2015年表現。」係屬法人自行預估，本公司對外財務資訊一律以公開 資訊觀測站公告之數據為準。(2)有關「南俊國際預計2017年申請股票上櫃」，係屬本公司申請股票上櫃之時程規劃 ，實際進度仍應以券商輔導進度而定。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過105年上半年個別財務報告。通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。通過審查獨立董事候選人名單。