南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(8)增修本公司相關內部控制制度。(9)全面改選董事及獨立董事案。(10)訂定本公司105年第二次股東臨時會受理股東提出獨立 董事候選人名單相關事宜。(11)董事會提名獨立董事候選人名單。(12)解除新任董事競業禁止之限制。(13)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜， 擬提請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。(14)召開105年第二次股東臨時會。

1.事實發生日:105/07/282.發生緣由:召開法人說明會之日期：105/07/28召開法人說明會之時間：14 時 30 分召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓)法人說明會摘要訊息：主要內容為公司營運概況法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置「薪資報酬委員會」及委任「薪資報酬委員會」委員1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李瑞珠 中華退休基金協會理事長、勞動部勞工保險監理會委員洪東雄 建業法律事務所合夥律師楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~107/12/107.新任生效日期:105/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無