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更正公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:113/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事 洪東雄

(2)獨立董事 李建然

(3)獨立董事 馬國柱

(4)獨立董事 張顯銘

6.新任者簡歷:

(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、

艾笛森光電(股)公司獨立董事

(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、

上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師

、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、

旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人

飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會

委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會

全聯會會計審計委員會委員顧問

(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、

台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司

獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事

(4)張顯銘

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司增選4席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事 洪東雄 0股

(2)獨立董事 李建然 0股

(3)獨立董事 馬國柱 0股

(4)獨立董事 張顯銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/04/16

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/4

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告獨立董事洪東雄簡歷公司文字誤植,應為「艾笛森光電」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

委員:洪東雄

委員:李建然

委員:馬國柱

委員:張顯銘

6.新任者簡歷:

委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、

艾笛森光電(股)公司 獨立董事

委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、

上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師

、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、

旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人

飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會

委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會

全聯會會計審計委員會委員顧問

委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、

台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司

獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事

委員:張顯銘

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，

，取代監察人。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/04/16

11.其他應敘明事項:

本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同

公告委員洪東雄簡歷公司文字誤植-應為「艾笛森光電」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/04/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程修正」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、

個體暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選4席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。

通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:113/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事 洪東雄

(2)獨立董事 李建然

(3)獨立董事 馬國柱

(4)獨立董事 張顯銘

6.新任者簡歷:

(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、

艾迪森光電(股)公司獨立董事

(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、

上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師

、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、

旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人

飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會

委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會

全聯會會計審計委員會委員顧問

(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、

台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司

獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事

(4)張顯銘

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司增選4席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事 洪東雄 0股

(2)獨立董事 李建然 0股

(3)獨立董事 馬國柱 0股

(4)獨立董事 張顯銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/04/16

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/4

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

委員:洪東雄

委員:李建然

委員:馬國柱

委員:張顯銘

6.新任者簡歷:

委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、

艾迪森光電(股)公司 獨立董事

委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、

上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師

、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、

旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人

飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會

委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會

全聯會會計審計委員會委員顧問

委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、

台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司

獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事

委員:張顯銘

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，

，取代監察人。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/04/16

11.其他應敘明事項:

本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/04/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事:洪東雄

(2)獨立董事:李建然

(3)獨立董事:馬國柱

(4)獨立董事:張顯銘

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事洪東雄擔任:

南俊國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

INTER GREAT HOLDINGS LTD.

（尚未認許登記，擬登記中文名：英屬開曼群島商英特佳控股股份

有限公司）獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

立東法律事務所 執業律師

(2)獨立董事:李建然擔任:

旭隼科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員

、公司治理及永續發展委員會

亞翔工程(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

(3)獨立董事:馬國柱

智業企業管理顧問(股)公司 董事長

慧洋海運(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員

麗正國際科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

(4)獨立董事:張顯銘擔任: 無

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數23,420,892權,占出席表決權數87.18%

反對權數1,075,151權,占出席表決權數4%

棄權/未投票權數2,365,961權;占出席表決權數8.8%

本案已達法令規定標準，本案照案通過。。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,330,050

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,795

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,998

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,693

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,314

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,314

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.47

11.期末總資產(仟元):1,748,746

12.期末總負債(仟元):708,126

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1.040,620

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,135,810

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/18

2.股東會召開日期:113/04/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度監察人查核報告。

(三)112年度員工酬勞暨董監酬勞分派報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。

(六)訂定本公司「董事會運作相關作業辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程修正」案。

(二)本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。

(三)訂定本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司增選4席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/17

12.停止過戶截止日期:113/04/16

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

(1)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)提案方式：1.以書面方式提出。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)受理期間：113年1月23日起至113年2月1日(上午9:00時至下午18:00時止)

（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）。

(4)受理處所：博盛半導體股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市高鐵二路32號六樓之3) ，電話：(03)6682068。