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公告本公司105年第二次股東臨時會增選三名獨立董事暨董事變動達三分之一以上.發生變動日期:105/09/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員獨立董事/袁秀慧-長慧法律事務所主持律師獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三名獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/09/288.同任期董事變動比率:3/89.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/282.重要決議事項:討論暨選舉事項：A.通過公司章程修訂案。B.通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。C.補選本公司獨立董事案，當選獨立董事：楊中凱、袁秀慧、曾偉倫。3.其它應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議105年度第二次股東臨時會相關 事宜(新增議程內容)1.董事會決議日期:105/08/312.股東臨時會召開日期:105/09/283.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由:(1)討論暨選舉事項： A.公司章程修訂案。 B.辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。 C.補選本公司獨立董事案。(2)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/08/306.停止過戶截止日期:105/09/287.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/08/082.股東臨時會召開日期:105/09/283.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由:(1)討論暨選舉事項： A.公司章程修訂案。 B.補選本公司獨立董事案。(2)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/08/306.停止過戶截止日期:105/09/287.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳薇淇、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韋利、管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/08/088.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C2版報導2.報導日期:105/08/053.報導內容:(第二段)... 預計於2017年上櫃掛牌4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上櫃掛牌時程須視提出申請後主管機關審查時間而定，報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/282.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：105/7/28(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2F香格里拉廳 (台北市大安區敦化南路二段201號2樓)(4)法人說明會簡報內容：檔案已公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：嚴曉翠女士、楊中凱先生及袁秀慧女士。(2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至108年5月10日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)、本公司於105/06/30董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:105/06/172.發生緣由:本公司105年6月17日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。一、本公司為申請股票興櫃暨簡化股務作業，擬全面換發無實體股票，將歷年所發行　之股份進行換發作業。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股14,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣146,000,000元。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：(1)換發無實體基準日：105年7月8日。(2)股票最後過戶日：105年7月1日。(3)股票停止過戶期間：自105年7月4日至105年7月26日止。(4)開始換發無實體新股日(舊股票停止流通日)：105年7月27日起。(5)無實體股票交付日期(興櫃掛牌日)：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本次股票全面換發無實體如有其他未盡事宜授權董事長全權處理之。六、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票，股票簽證機構：無。七、換發無實體股票相關手續：(1)本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。(2)請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。(3)持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國105年7月27日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。(4)持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟民國105年7月27日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(5)郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。八、股票換發處所：本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。九、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。十、特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。