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友松娛樂(興)公司公告
1.傳播媒體名稱:自由時報電子報2.報導日期:106/05/123.報導內容:(第一段)隨著HBO首部全中文迷你影集《通靈少女》第一季在台灣與亞洲市場開出紅盤...友松娛樂（6583）子公司三鳳製作首部投製的兩岸網路劇《熱血高校》也將於近期正式開鏡，而目前已經掛上興櫃的友松娛樂，也準備近期提出上櫃申請。(第三段)...法人預估今年將可帶動二位數以上營收成長率。(第四段)...今年兩岸戲劇及綜藝節目新業務佈局持續發酵，公司整體營收將大幅成長、獲利可期。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: a.戲劇通靈少女非屬本公司所製作之戲劇 b.報導所載本公司申請上櫃申請時程係媒體善意推估 c.報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋利/管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職7.生效日期:106/04/178.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:待董事會決議任命後，再行公告代理發言人。
1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.105年度營業報告書 2.審計委員會審查105年度決算表冊報告 3.105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認105年度營業報告書及財務報表案 2.承認105年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 2.解除董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳財裕總經理3.許可從事競業行為之項目:上海友松文化傳媒有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除陳財裕董事因與自身利害關係依法迴避外， 經主席徵詢其餘全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳財裕總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海友松文化傳媒有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區玉陽路699弄1-9號7幢214室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 市場營銷策劃，文化領域內的技術開發、諮詢、服務及轉讓等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 新台幣0元，持股比例100%。12.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.臨時股東會日期:106/02/222.重要決議事項: A.通過「公司章程」修訂案。 B.通過「股東會議事作業」修訂案。 C.通過「背書保證作業」修訂案。 D.通過「資金貸與他人作業」修訂案。 E.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 F.通過「董事及監察人選任程序」修訂案。 G.補選董事案，當選董事：劉永俊、盛士驊。 H.通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司106年第1次股東臨時會補選董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/02/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事兩席6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/22~108/05/108.新任生效日期:106/2/229.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/02/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳俊良董事 陳財裕董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/02/22~108/05/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/01/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳財裕總經理3.許可從事競業行為之項目: 有山實業有限公司負責人 自由製作事業有限公司負責人 宏泰製作有限公司負責人 薩摩亞商瑞仕達國際有限公司台灣分公司訴訟及非訴訟代理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:董事/友松娛樂股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:董事薛聖梅/友松娛樂股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:補充公告辭任董事姓名及異動原因。
1.臨時股東會日期:105/12/142.重要決議事項:討論暨選舉事項：A.通過公司章程修訂案。B.通過「董事及監察人選任程序」修訂案。C.補選本公司獨立董事案，當選獨立董事：曾威凱。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司105年第三次股東臨時會增選一名獨立董事 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:獨立董事/袁秀慧-長慧法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一名獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/12/148.同任期董事變動比率:4/89.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/142.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊中凱 先生/鉅正會計師事務所會計師 、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員(2)獨立董事：曾偉倫 先生/偉群聯合會計師事務所會計師(3)獨立董事：曾威凱 先生/馥詠德章法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/14~108/05/108.新任生效日期:105/12/149.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：美英全富股份有限公司。監察人：歐龍文。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:配合公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/5/11-108/5/108.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/12/142.股東臨時會召開日期:106/02/223.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由:(1)討論暨選舉事項： A.「公司章程」修訂案。。 B.「股東會議事作業」修訂案。 C.「背書保證作業」修訂案。 D.「資金貸與他人作業」修訂案。 E.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 F.「董事及監察人選任程序」修訂案。 G.補選董事案。 H.解除董事競業禁止之限制案。(2)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/01/246.停止過戶截止日期:106/02/227.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版報導2.報導日期:105/11/293.報導內容:(第一段)三鳳製作與上海愷英網路科技公司宣布合製「熱血高校」網路劇，此片改編自任天堂紅白遊戲機經典遊戲，製作費粗估人民幣2千萬元，由三鳳主創、製作也有投資，堪稱三鳳首部投製的兩岸合製劇，預定明年4月開拍。... (第四段)明年整體戲劇業務將大幅提升，明年將有機會上看2成以上。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 雙方合作條件尚在議約中，此報導所載係市場及媒體善意推估。有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，目前公司並未公布任何財務預測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/10/172.股東臨時會召開日期:105/12/143.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由:(1)討論暨選舉事項： A.公司章程修訂案。 B.「董事及監察人選任程序」修訂案。 C.補選本公司獨立董事案。(2)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/156.停止過戶截止日期:105/12/147.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/10/072.舊任者姓名及簡歷:獨立董事/袁秀慧-長慧法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/28~108/05/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/89.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/10/072.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:袁秀慧-長慧法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/05/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。
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