友聯車材製造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/10(2)舊任者姓名及簡歷:邱瓊寬/總經理室經理(3)新任者姓名及簡歷:蘇友鑑/公司本部協理(4)異動情形:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/04/014.其他應敘明事項:本案業經本公司105/03/10董事會通過

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/10(2)舊任者姓名及簡歷:蘇友鑑/公司本部協理(3)新任者姓名及簡歷:邱瓊寬/財務部經理(4)異動情形:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/04/014.其他應敘明事項:本案業經本公司105/03/10董事會通過

公告本公司經董事會通過減少背書保證予杭州聯潤交通器材有限 公司額度1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因融資及業務需要須向銀行融資USD5,769,202元,授信條件須由本公司擔任連帶保證人3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額由原本USD7,307,674元減少為USD5,769,202元4.其他應敘明事項:本次減少金額USD1,538,472元

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:(1)公司名稱:友聯車材製造股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月10日決議通過發放104年度員工酬勞及董事監察人酬勞，分別為員工酬勞新台幣2,673,514元及董事監察人酬勞新台幣668,379元，全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會事宜(1)股東會開會日期：105年5月26日(2)股東會開會地點：新北市新店區中興路3段3號11樓(3)召集事由：A.報告事項：(a)本公司104年度營業狀況(b)本公司監察人審查104年度決算報告B.承認事項：(a)本公司104年度決算報告案(b)本公司104年度盈餘分配案C.臨時動議D.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期：105年3月28日(2)停止過戶截止日期：105年5月26日(3)股東提案權受理期間：105/03/21~105/03/29(4)股東提案受理處所：友聯車材製造股份有限公司(苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號)

1.事實發生日:104/12/172.發生緣由:召開股東臨時會重要決議(1)通過本公司章程修正案。(2)通過本公司改選董事監察人案。當選名單：董事：中華汽車工業(股)公司,代表人吳志雄監察人：裕隆經管企業(股)公司,代表人鄭志明3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:本公司董事會決議召開本年度第2次股東臨時會事宜(1)股東臨時會開會日期：104年12月17日(2)股東會開會地點：新北市新店區中興路3段3號11樓(3)停止過戶起始日期：104年11月18日(4)停止過戶截止日期：104年11月24日一.召集事由：(1)修改章程案(2)改選董事及監察人二.臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/022.發生緣由:本公司董事長訂定盈餘轉增資配股除權基準日暨現金股利除息基準日事宜(1)最後過戶日：104年11月09日(2)停止過戶起始日期：104年11月10日(3)停止過戶截止日期：104年11月16日(4)配發新股除權基準日：104年11月16日(5)現金股利除息基準日：104年11月16日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)有關本次增資發行新股之未盡事宜，擬授權董事長全權處理。(2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年11月09日(星期一)下午四時三十分前(郵寄過戶者以104年11月09日之郵戳日期為憑)至本公司財務部辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/09/152.發生緣由:召開股東臨時會重要決議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.報告事項：無。二.討論事項：(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司修改章程案。三.選舉事項：(1)本公司補選監察人案。四.臨時動議：無。五.其他事項：無。

1.事實發生日:104/09/152.發生緣由:董事會決議辦理盈餘轉增資及發放現金股利案3.因應措施:(1)、本公司擬以103年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣78,990,200元，無償發行　新股7,899,020股，每股新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載之股東，按其持有股份比率計算，每仟股無償配發100股。(2)、股東紅利配發不足一股之畸零，得由股東自行拼湊，並於除權基準日起五日內向本公司登記，未如期辦理者，其股份授權董事長洽特定人認購後按股票面額折付現金，計算至元止（元以下捨去）。(3)、本次增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同。(4)、本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定配發新股基準日。(5)、本次增資發行新股之金額，如因法令修正或主管機關核定變動更而造成實收資本額變動時，擬授權董事長辦理。(6)、本公司一○四年三月十三日股東常會決議通過一○三年現金股利，每壹股分派0.5元，現金分配總額新台幣39,495,100元。(7)、現金股利除息基準日: 授權董事長訂定。(8)、現金股利發放日期: 授權董事長訂定。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司經董事會通過減少背書保證予杭州聯潤交通器材有限 公司額度1.事實發生日:103/03/132.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因融資及業務需要須向銀行融資USD7,307,674元,授信條件須由本公司擔任連帶保證人3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額由原本USD8,846,200元減少為USD7,307,674元4.其他應敘明事項:本次減少金額USD1,538,526元

1.董事會決議日:104/03/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林順益/友聯公司董事長4.新任者姓名及簡歷:姚振祥/裕隆汽車總經理5.異動原因:董事長職務調整,依公司章程規定改選董事長6.新任生效日期:104/03/137.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司分派102年度現金股利公告內容：ㄧ、依據：1. 本公司103年04月23日股東會決議。2. 本公司103年07月09日董事會決議。二、股票停止過戶起訖日期： 103年07月11日 至 103年07月15日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日三、公告事項：（一）年度： 103 第 1 次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 78,990,200 股、金額： 789,902,000 元，每股面額： 10 元已發行(含私募股票： 0 股)： 78,990,200 股、金額： 789,902,000 元，每股面額： 10 元已完成變更登記： 78,990,200 股、金額： 789,902,000 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於58年07月17日，最近一次修訂日期為101年03月23日。（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0元/股其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率0(%)：b.員工認購： 0股，佔本次現金增資比率0(%)：c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率0(%)：現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0股＊資本公積轉增資： 0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0%＊共計 0股，金額： 0元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票股利 0元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0股），每壹仟股以每股新台幣 0元認購 ○普通股○特別股0股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 0元（即每壹仟股無償配發普通股 0股），每壹仟股以每股新台幣 0元認購 ○普通股○特別股 0股※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.60000000 元，現金股利總額 47,394,120 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 0元，現金股利總額0元員工現金紅利總金額： 972,187 元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 78,990,200 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0股），特別股 0股。＊畸零股之處理方式： 不適用＊上開權利分派內容係經 103年04月23日 股東會通過＊其他應敘明事項： 無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 0元， 0股（普通股）2.每股面額 0元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日： 103年07月15日除權/除息交易日： 103年07月09日（八）增資計劃/用途：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 103年07月10日 　16時00分 前（二）辦理過戶機構名稱： 友聯車材製造股份有限公司財務部辦理過戶機構地址： 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號辦理過戶機構電話： 037-873801#3251（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)本公司財務部辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。（四）其他：本公司之現金股利訂於103年07月18日匯入各股東指定銀行帳號。五、其他應公告事項：無。六、特此公告以上公告係由友聯公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

公告本公司經董事會通過增加背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司額度1.事實發生日:103/03/212.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因融資及業務需要須向銀行融資USD3,846,200元,授信條件須由本公司擔任連帶保證人3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額USD3,846,200元4.其他應敘明事項:本次增加金額USD3,846,200元(合NTD116,540仟元)

1.董事會決議日:103/03/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林順益先生，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊登宏先生，本公司執行副總經理5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:103/03/207.其他應敘明事項:本公司董事長林順益先生免兼任總經理

1.董事會決議日:102/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:嚴凱泰4.新任者姓名及簡歷:林順益 5.異動原因:董事長辭職,依公司章程規定改選董事長6.新任生效日期:102/03/157.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 202455 237119 去年同期 171626 213401 增減金額 30829 23718 增減百分比 17.96 11.11 本年累計 1520715 1559840 去年累計 1322833 1355927 增減金額 197882 203913 增減百分比 14.96 15.04 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/03/312.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因營運需求須向銀行融資USD5,000仟元,授信條件須由本公司擔任連帶保證人3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額USD5,000仟元4.其他應敘明事項:本次新增金額USD5,000仟元(合NTD147,250仟元)

1.事實發生日:99/03/082.發生緣由:為開拓新車座椅,頂蓬及零配件業務,以提升營收及整體經營績效,追求公司長遠經營之最大效益3.因應措施:擬經由第三地區投資事業英屬維京群島友聯投資有限公司於大陸杭州蕭山投資汽車座椅廠,股權100%持有4.其他應敘明事項:本次投資由英屬維京群島友聯投資有限公司董事會決議通過後授權經營團隊成立籌備小組辦理新成立公司之相關事宜