友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生

4.舊任者簡歷:

陳泰明先生/本公司獨立董事

林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理

楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監

周康記先生/本公司獨立董事

5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士

6.新任者簡歷:

陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士

美國波士頓大學法學碩士

康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校

化學研究所博士

張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士

6.新任者簡歷:

陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士

美國波士頓大學法學碩士

康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校

化學研究所博士

張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新成立審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1

11.期末總資產(仟元):2,562,674

12.期末總負債(仟元):892,182

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492

14.其他應敘明事項:原公告之期末總負債誤植2,562,674(仟元)，

正確應為892,182(仟元)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/30

2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30

5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司

(以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產

協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由

本公司商業量產供應美國及歐洲市場。

6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:創造營收。

10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)

(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦

法」案(增列)

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)

(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)

(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)

(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)

(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)

(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優

先認股權利案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：

113年04月15日至113年04月25日止。

(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：

113年04月15日至113年04月25日止。

(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/03/28

5.主要內容(解除者不適用):

本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂

產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相

關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間

因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。

本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。

本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為

京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.承諾事項（解除者不適用）:不適用

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用

9.對公司財務、業務之影響:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還

本公司(約700萬人民幣)。

10.具體目的:不適用

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

相關事件內容已於113/3/28重大說明說明完成，

今依據第三十四條第八款之格式補充公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:

本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂

產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相

關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間

因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。

本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。

本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為

京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。

3.財務業務資訊:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司(約700萬人民幣)。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):

無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):

無

6.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1

11.期末總資產(仟元):2,562,674

12.期末總負債(仟元):2,562,674

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(3).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/02/21

2.發放股利種類及金額:

2.股利所屬年(季)度：112年 年度

3.股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4.股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

3.其他應敘明事項:

本公司董事會決議通過112年度虧損撥補案，無股利發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會113年02月21日決議通過不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞。

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:Yahoo焦點新聞

2.報導日期:113/01/25

3.報導內容:

友霖生技...食藥署副署長王德原表示，該藥品的主成分為METHYLPHENIDATE HCL，

主要用於治療注意力不足過動症。食藥署是在1月15日接獲友霖生技醫藥股份有限公司

通報，該公司在執行藥品安定性試驗時發現這一批號的溶離度不符合原核准規格，

所以通報啟動回收。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

a.本公司自主通報衛生署進行藥品回收。

b.回收藥品對本公司財務業務無重大影響。

c.友霖生技則指出，該公司持續提升製藥品質，在2023年已進行製程優化，

此次回收的批次產品是在製程改善前。目前市面的產品都是在製程改善後的產品，

請社會大眾可以安心。若使用者對於使用的藥品有任何疑慮，請盡速回診與醫師討論。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/本公司稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:張菱娟/本公司稽核經理

曾任霹靂國際多媒體股份有限公司稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:112/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:韓美秀/北智捷汽車財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/28

8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/14發布重大訊息公告財務主管、會計主管異動，

並於112/12/28經董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/本公司稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:張菱娟/本公司稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/12/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:楊富美

4.舊任者簡歷:友霖生技醫藥股份有限公司薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:112/08/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:韓美秀/北智捷汽車財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/14

8.其他應敘明事項:新任財務主管暨會計主管將提報至近期董事會決議通過後再公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427,233

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,206

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(214)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,987)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0

11.期末總資產(仟元):2,567,551

12.期末總負債(仟元):919,804

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,647,747

14.其他應敘明事項:無