友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管、會計主管、代理發言人：陳佳盈/本公司財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管、會計主管：待選任

代理發言人：羅冠權/本公司產品專案執行經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/06/30

8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會決議通過後再公告。

異動生效日起至董事會決議日止，財務及會計相關工作由會計主管職務代理人暫代。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認本公司109年現金增資發行新股增資計畫變更案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年6月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 26,889

應收帳款及票據收現: 27,757

借款金額: 0

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (12,184)

預計支付之帳款金額: (10,271)

應償還借款金額: (5,515)

期末現金及銀行存款餘額: 26,676

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增承認事項)

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

(3)追認本公司109年現金增資發行新股增資計畫變更案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:112/05/10

2.原計畫申報生效之日期:109/06/12

3.變動原因:

原增資計畫係用於購置機器設備，考量工廠設備產能尚未滿載暫無需求

及提高資金運用效益，並確保股東權益，故變更為充實營運資金。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

單位:新台幣仟元

項目 原募資計劃金額 計劃變更後金額 差異

購置機器設備 150,000 93,506 (56,494)

充實營運資金 0 56,494 56,494

合計 150,000 150,000 0

5.預計執行進度:變更後計畫預計於112年第2季完成

6.預計完成日期:112年第2季

7.預計可能產生效益:

本次所募集資金變更計畫係用以充實營運資金，以目前之銀行借款利率予以估算，預計

變更計畫後可減少利息支出，減輕財務負擔之效益應屬合理。

8.與原預計效益產生之差異:

本公司預計於112年第2季將購置機器設備之計畫項目金額56,494仟元轉列充實營運資金

以支應本公司受讓銷售團隊後之營運成長及營運所需之必要支出。依本公司112年3月平

均銀行借款之利率2.2%，每年應可節省利息1,243仟元。

9.本次變更對股東權益之影響:無。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張啟泰

4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人/友華公司 西藥事業發展處處長

5.新任者姓名:黃春桐

6.新任者簡歷:本公司心血管暨神經內科醫學處處長/友華公司 處方醫學處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:退休

9.新任生效日期:112/02/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此公告係補充簡歷。

1. 董事會擬議日期：112/02/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司董事會決議通過111年度虧損撥補案，無股利發放。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):511,859

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,349

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,736)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,107)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,759)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,759)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)

11.期末總資產(仟元):1,847,577

12.期末總負債(仟元):757,651

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,926

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/21

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提交112年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案。

(2)受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有

限公司財會部(112052台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張啟泰

4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人

5.新任者姓名:黃春桐

6.新任者簡歷:本公司處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:退休

9.新任生效日期:112/02/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

【更正】公告本公司內部稽核主管異動(111/12/21簡歷誤植)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/稽核組長/保瑞聯邦股份有限公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/21

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111年9月30日發佈重訊公告內部稽核主管異動。

(2)本次異動，尚須提報本公司最近期董事會正式任命。

(3)新任者簡歷，保瑞聯邦股份有限公司誤植為保瑞藥業股份有限公司，特此更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/稽核組長/保瑞聯邦股份有限公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/21

8.其他應敘明事項:

本公司於111/12/21發佈稽核主管異動，亦經111/12/22董事會追認通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/22

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳怡君

4.舊任簽證會計師姓名2:

方涵妮

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

吳怡君

7.新任簽證會計師姓名2:

陳昭宇

8.變更會計師之原因:

本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

本公司自民國111年度第4季起簽證會計師變更為吳怡君會計師及陳昭宇會計師。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市桃園區大誠路11號

2.事實發生日:111/12/22~111/12/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：總計300坪及10個車位

每單位價格：每月每坪600元；每月每車位2,500元；每月租金總計205,000元

交易總金額：使用權資產金額為7,169,002元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

友華生技醫藥股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉之相關情形：

一、關係人原取得日期：89年5月15日

二、關係人原取得價格：150,000,000元

三、交易對象：台灣安萬特藥品股份有限公司

四、交易對象與本公司和關係人之關係：無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月支付。

租期：自民國112年1月1日起至114年12月31日止。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年12月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/稽核組長/保瑞藥業股份有限公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/21

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111年9月30日發佈重訊公告內部稽核主管異動。

(2)本次異動，尚須提報本公司最近期董事會正式任命。

公告本公司訂定受讓友華生技醫藥股份有限公司旗下處方醫 學營業二部暨發行新股之分割基準日

1.事實發生日:111/12/19

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年5月13日業經董事會決議與111年6月30日股東會提報，擬發

行新股36,032,258股，每股面額10元，每股發行價格15.5元，用以受讓友華生技醫藥

股份有限公司處方醫學營業二部相關營業之對價，發行新股總金額為新台幣558,500,

000元。

本案業經金融監督管理委員會111年12月15日金管證發字第1110366339號函申報生效在

案，訂定112年1月1日為受讓友華生技醫藥股份有限公司旗下處方醫學營業二部暨發行

新股之分割基準日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/16

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR, Establishment Inspection

Report)。說明本公司雲林廠通過美國FDA藥品上市前審查查廠(Pre-approval

Inspection)。為本公司第五次通過美國FDA查廠。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/11/16接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR)。

(2)此查廠報告為美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS,INC.代工之中樞神經領域新

藥Trokendi上市前審查查廠(請詳111/10/17發布之重訊)。

1.事實發生日:111/11/16

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR, Establishment Inspection

Report)。說明本公司雲林廠通過美國FDA藥品上市前審查查廠(Pre-approval

Inspection)。為本公司第五次通過美國FDA查廠。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/11/16接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR)。

(2)為客戶委託製造之顆粒劑型產品之美國FDA藥品上市前審查查廠。

公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS PHARM ACEUTICALS, INC藥廠同意生產及獲得美國FDA上市許可

1.事實發生日:111/10/17

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司與美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司簽訂合作協議代工生

產Trokendi銷售美國市場(請詳104/10/26發布之重訊)。今日美國SUPERNUS PHARMACE

UTICALS, INC.公司通知該公司取得FDA同意友霖代工許可，本公司後續會再依FDA時程

取得查廠報告(EIR)。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使

投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。