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啟耀光電(未)公司公告
1.事實發生日:104/10/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年9月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 56%(2)流動比率 101%(3)速動比率 98%
1.事實發生日:104/09/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年8月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 56%(2)流動比率 102%(3)速動比率 98%
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年7月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 56%(2)流動比率 103%(3)速動比率 100%
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信妤，處長。4.新任者姓名、級職及簡歷:范敏志，經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:104/07/288.新任者聯絡電話:06-5889999。9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李晉棠，協理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊武璋，經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:104/07/288.新任者聯絡電話:(06)588-99999.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年6月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 58%(2)流動比率 160%(3)速動比率 155%
1.事實發生日:104/06/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年5月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 58%(2)流動比率 161%(3)速動比率 156%
1.股東會日期:104/06/042.重要決議事項:(1) 承認一○三年度決算表冊案。(2) 承認一○三年度虧損撥補案。(3) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。(5) 通過修正本公司「董事選舉辦法」案。(6) 本公司補選獨立董事。 當選名單如下： 獨立董事 陳秋麟(7) 通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:104/06/042.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任，本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/18~105/06/177.新任生效日期:104/06/048.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:補選獨立董事且董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:104/06/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任，本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/178.新任生效日期:104/06/049.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/042.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任，本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。6.新任董事選任時持股數:12,855股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/178.新任生效日期:104/06/049.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:104/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳秋麟獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年4月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 58%(2)流動比率 155%(3)速動比率 148%
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/043.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 台南科學園區南科三路26號2樓（總理大餐廳2樓）。4.召集事由: 1.報告事項 (1) 本公司一○三年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 (4) 本公司一○三年度資產減損報告。 (5) 本公司截至一○三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6) 修正本公司「董事會議事規則」報告。 (7) 修正本公司「董事行為準則」報告。 2.承認事項 (1) 一○三年度決算表冊案。 (2) 一○三年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（增列議案） (2) 修正本公司「股東會議事規則」案。 (3) 修正本公司「董事選舉辦法」案。 (4) 本公司補選獨立董事案。 (5) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/066.停止過戶截止日期:104/06/047.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年3月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 57%(2)流動比率 163%(3)速動比率 155%
1. 董事會決議日期：2015/03/112. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/06/043.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 台南科學園區南科三路26號2樓 (總理大餐廳2樓)。4.召集事由: 1.報告事項 (1) 本公司一○三年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 (4) 本公司一○三年度資產減損報告。 (5) 本公司截至一○三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6) 修正本公司「董事會議事規則」報告。 (7) 修正本公司「董事行為準則」報告。 2.承認事項 (1) 一○三年度決算表冊案。 (2) 一○三年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正本公司「股東會議事規則」案。 (2) 修正本公司「董事選舉辦法」案。 (3) 本公司補選獨立董事案。 (4) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/066.停止過戶截止日期:104/06/047.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年2月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 58%(2)流動比率 154%(3)速動比率 147%
1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司104年1月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 57%(2)流動比率 154%(3)速動比率 147%
1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司103年12月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 58%(2)流動比率 147%(3)速動比率 140%
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