啟耀光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/08/112.減資緣由:為彌補虧損及健全財務結構，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣2,284,075,140元4.消除股份:228,407,514股5.減資比率:85.5203%6.減資後實收資本額:新台幣386,723,650元7.預定股東會日期:103/10/018.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權董事會另訂減資基準日及減資換票基準日並辦理相關事宜。本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息記者會內容1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/08/11董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於103/08/11下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：(1)本公司為彌補虧損及健全財務結構，於今日召開董事會，決議辦理 減資彌補虧損。(2)本公司目前實收資本額為新台幣2,670,798,790元，發行股份為267,079,879股， 每股面額為新台幣10元。為彌補虧損，擬減少資本額新台幣2,284,075,140元， 銷除股份為228,407,514股，減資比率為85.5203%。減資後實收資本額為新台幣 386,723,650元，每股面額為新台幣10元，發行股份總數為38,672,365股。 惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。(3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股 減除855.203股，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶 日起五日內向本公司股務機構辦理拼湊成股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊 後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面額比例計算給付現金，計算至元 為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿壹股之畸零股，擬提請董事長洽特定人 按面額承購之。(4)本次減資案俟股東臨時會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權 董事會另訂減資基準日及減資換票基準日並辦理相關事宜。(5)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正， 擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。(6)本公司針對目前及未來營運策略及管理簡略報告如下： 一、積極改善產品組合，結束虧損之事業部門，專注於有獲利能力的產品。 二、致力於轉型再造工作，投入新產品開發，與策略夥伴共同合作，增加產 品線之深度及廣度，提升獲利能力。 三、積極管控生產成本，並配合整體營運模式調整，同步進行組織優化， 提升營運效率。 四、透過增資方式引進新資金，改善財務結構。(7)期盼本公司透過此次減資彌補虧損後，逐步執行上述之營運策略及管理計畫， 有效提升公司獲利能力，讓公司再創一番新契機。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/08/112.股東臨時會召開日期:103/10/013.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）。4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年第2季財務報告。 (2)審計委員會查核報告。 2.承認事項 (1)一○三年上半年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.其他議案及臨時動議。 5.散會。5.停止過戶起始日期:103/09/026.停止過戶截止日期:103/10/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/08/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 及行政院金融監督管理委員會91 年6 月13 日（91）台財證一字第0910003455號令 規定之特定人為限等相關規定辦理。4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股，由股東臨時會 授權董事會於股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理。5.得私募額度:20,000,000股額度內辦理私募發行普通股，每股面額新台幣10 元， 分三次辨理。6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募普通股現金增資價格之訂定，擬以不低於下列二基準計算價格較高者 之八成為原則訂定之： (1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.惟實際定價日與實際私募價格，在不違反上開原則下，擬提請股東臨時會授權 董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。若本次私募增資發行普通股， 依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已依據法令規範之定價依據辦理 且已反映市場價格狀況，於增資效益顯現後，公司財務結構將大幅改善，有利公 司穩定長遠發展，故對股東權益尚無不利影響。7.本次私募資金用途:各次私募資金用途將用於充實營運資金、改善財務結構或為 策略聯盟發展相關事務使用。8.不採用公開募集之理由:本公司評估資金市場狀況及考量籌集資金之時效性、便利 性、發行成本及股權穩定等因素，故擬採私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會視日後洽特定人情形及市場 狀況決定之。11.參考價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董 事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行 之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及 條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相 關法令規定，於發行滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關補辦公開發行 及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股，除私募定價成數外，包括發行總額、發行價格、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關規定或市場狀況變化，而有變 更之必要時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司103年07月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 67%(2)流動比率 74%(3)速動比率 57%

1.事實發生日:103/07/082.公司名稱:佛山啟耀光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)本公司透過第三地區轉投資事業DOUBLE STAR INC.暨間接對大陸地區投資設立佛山啟耀光電有限公司業已清算註銷完成。(2)佛山啟耀光電有限公司剩餘資本金計人民幣13,030仟元已匯回本公司。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/06/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉玄達，總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司103年05月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 73%(2)流動比率 83%(3)速動比率 70%

1.發生變動日期:103/05/122.法人名稱:群創光電股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張淑芬、群創光電股份有限公司總處長4.新任者姓名及簡歷:待改派5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/10/16_105/06/177.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司103年04月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 72%(2)流動比率 83%(3)速動比率 69%

1.股東會日期:103/04/102.重要決議事項:(1) 承認一○二年度決算表冊案。(2) 承認一○二年度虧損撥補案。(3) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4) 補選本公司第四屆董事及獨立董事。 當選名單如下： 董事 中國電器股份有限公司 獨立董事 陳季皇(5) 通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/04/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:中國電器股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103年股東常會補選董事及獨立董事各一席。6.新任董事選任時持股數:104,829,1497.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/18_105/06/178.新任生效日期:103/04/109.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/04/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳季皇 鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103年股東常會補選董事及獨立董事各一席。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/18_105/06/177.新任生效日期:103/04/108.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/04/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳季皇，鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司103年股東常會補選獨立董事一席。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/18_105/06/178.新任生效日期:103/04/109.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司103年03月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 71%(2)流動比率 81%(3)速動比率 65%

1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)營業報告書中102年度營運狀況之負債金額誤植，予以修正。(2)議事手冊附件二排版有誤，予以修正，並更正目錄之頁碼編號及報告事項（二）、承認事項第一案、承認事項第二案及討論事項第一案之參照頁次。6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:白維銘、啟耀光電副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李晉棠、啟耀光電協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:103/03/248.新任者聯絡電話:(06)588-99999.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因應產業環境改變及產品組合調整，本公司於今日(3/21)執行人力精簡措施，人力精簡幅度占本公司103年3月在職人數之10%。6.因應措施:本公司將依規定通報勞工局，以維護員工權利。7.其他應敘明事項:本次人力精簡作業對本公司財務及業務並無重大影響。

1.發生變動日期:103/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉玄達，光耀科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳季皇，鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:103/2/25董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/18_105/06/178.新任生效日期:103/02/259.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元