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坦德科技公司公告
1.事實發生日:112/07/16
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」。
8.更正後金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」,修正關係報告書
、第117頁附錄二。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」。
8.更正後金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」,修正關係報告書
、第117頁附錄二。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣42,986,581元，每股配發新台幣1.22818802元。
4.除權（息）交易日:112/05/29
5.最後過戶日:112/05/30
6.停止過戶起始日期:112/05/31
7.停止過戶截止日期:112/06/04
8.除權（息）基準日:112/06/04
9.現金股利發放日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣42,986,581元，每股配發新台幣1.22818802元。
4.除權（息）交易日:112/05/29
5.最後過戶日:112/05/30
6.停止過戶起始日期:112/05/31
7.停止過戶截止日期:112/06/04
8.除權（息）基準日:112/06/04
9.現金股利發放日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。
1.事實發生日:112/02/20
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年02月20日董事會決議通過111年度員工酬勞及
董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣 1,224,718元
董事酬勞為新台幣612,359元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股
東常會。
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年02月20日董事會決議通過111年度員工酬勞及
董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣 1,224,718元
董事酬勞為新台幣612,359元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股
東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,689
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,955
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,399
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,763
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5
11.期末總資產(仟元):764,572
12.期末總負債(仟元):250,457
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,115
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,689
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,955
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,399
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,763
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5
11.期末總資產(仟元):764,572
12.期末總負債(仟元):250,457
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,115
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/02/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22818802
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,986,581
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22818802
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,986,581
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司111年度私募普通股執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國112
年03月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自112年03月03日起至112年03月15日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工
九路8號，電話: (05)557-5555。
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司111年度私募普通股執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國112
年03月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自112年03月03日起至112年03月15日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工
九路8號，電話: (05)557-5555。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:111/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昭霈/坦德科技股份有限公司總經理兼任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/23
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:111/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昭霈/坦德科技股份有限公司總經理兼任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/23
8.其他應敘明事項:無
(更正111/8/31序號2公告)本公司111年第一次股東臨時會補選董事 當選名單暨董事變動達三分之一 (新任者簡歷誤植)
1.發生變動日期:111/09/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
6.新任者簡歷:
董事:和順興管理顧問股份有限公司 業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第五屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:10,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:111/08/31
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:更正111/8/31序號2公告第6點新任者簡歷誤植予以更正
1.發生變動日期:111/09/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
6.新任者簡歷:
董事:和順興管理顧問股份有限公司 業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第五屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:10,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:111/08/31
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:更正111/8/31序號2公告第6點新任者簡歷誤植予以更正
公告本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/08/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
6.新任者簡歷:
董事:和順興智能移動有限合夥 業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第五屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:10,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:111/08/31
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/08/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
6.新任者簡歷:
董事:和順興智能移動有限合夥 業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第五屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:10,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:111/08/31
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/08/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/31~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/08/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗
3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/31~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:111/08/31
2.重要決議事項:
一、選舉事項：
(一)、補選一席董事，當選名單如下：
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗。
二、其他議案:
(一)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
一、選舉事項：
(一)、補選一席董事，當選名單如下：
董事:和順興智能移動有限合夥 代表人:詹晉宗。
二、其他議案:
(一)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,434
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,490
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,605
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,308
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,308
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):642,811
12.期末總負債(仟元):164,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):478,660
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,434
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,490
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,605
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,308
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,308
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):642,811
12.期末總負債(仟元):164,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):478,660
14.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/07/22
1.召開法人說明會之日期：111/07/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2
康和證券總公司B2會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。
事實發生日：111/07/22
1.召開法人說明會之日期：111/07/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2
康和證券總公司B2會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。
1.董事會決議日期:111/07/13
2.股東臨時會召開日期:111/08/31
3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/02
12.停止過戶截止日期:111/08/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。本公司自民國111年7月22日起至民國
111年8月1日下午5時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國111年8月
1日下午5時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：坦德科技股份有限公司 (地址：雲林縣斗六市斗工九路8號)。
2.股東臨時會召開日期:111/08/31
3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/02
12.停止過戶截止日期:111/08/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。本公司自民國111年7月22日起至民國
111年8月1日下午5時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國111年8月
1日下午5時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：坦德科技股份有限公司 (地址：雲林縣斗六市斗工九路8號)。
1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版、經濟日報第C03版等
2.報導日期:111/06/23
3.報導內容:
工商時報第B03版「....公司已開發完成14.9吋與12.3吋大曲面導光板開發，且將為
今年出貨主力產品，並已接獲顯示器導光板訂單已達到了31吋，因產品為曲面且為大
尺寸，可望帶動營收及毛利率大幅走升。....」、「....電動巴士及自行車車燈，今
年開始貢獻業績，上半年已小量出貨，下半年將放大量能。坦德今年在大尺寸導光板
營收大幅拉升及車燈新事業產品貢獻下，啟動雙引擎推動獲利成長。....」
經濟日報第C03版「....法人預期，坦德今年在大尺寸導光板營收大幅拉升，以及車燈
新事業產品貢獻雙引擎助攻下，將推動業績及獲利成長。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，該等報
導有關營收及獲利預估，純屬法人自行推估臆測，有關本公司營運資訊，請依本公司
公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/06/23
3.報導內容:
工商時報第B03版「....公司已開發完成14.9吋與12.3吋大曲面導光板開發，且將為
今年出貨主力產品，並已接獲顯示器導光板訂單已達到了31吋，因產品為曲面且為大
尺寸，可望帶動營收及毛利率大幅走升。....」、「....電動巴士及自行車車燈，今
年開始貢獻業績，上半年已小量出貨，下半年將放大量能。坦德今年在大尺寸導光板
營收大幅拉升及車燈新事業產品貢獻下，啟動雙引擎推動獲利成長。....」
經濟日報第C03版「....法人預期，坦德今年在大尺寸導光板營收大幅拉升，以及車燈
新事業產品貢獻雙引擎助攻下，將推動業績及獲利成長。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，該等報
導有關營收及獲利預估，純屬法人自行推估臆測，有關本公司營運資訊，請依本公司
公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:元創精密車業股份有限公司 法人代表王正文
/ 元創精密車業股份有限公司 副總經理 。
3.新任者姓名及簡歷:元創精密車業股份有限公司 法人代表李昭霈
/ 本公司 總經理 。
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:111/06/14
8.同任期董事變動比率:4/7。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:元創精密車業股份有限公司 法人代表王正文
/ 元創精密車業股份有限公司 副總經理 。
3.新任者姓名及簡歷:元創精密車業股份有限公司 法人代表李昭霈
/ 本公司 總經理 。
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:111/06/14
8.同任期董事變動比率:4/7。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:李昭霈 / 本公司董事暨總經理 。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因考量未來本公司董事結構及人選安排等因素，
故辭任本公司以自然人當選之董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:4/7。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:李昭霈 / 本公司董事暨總經理 。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因考量未來本公司董事結構及人選安排等因素，
故辭任本公司以自然人當選之董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:4/7。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/112.發生緣由: (1)人員 變 動：重要營運主管(副總經理) (2)舊任者姓名、級職及簡歷：王東沅 / 總經理室副總經理 (3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用 (4)異動情形：辭職 (5)異動原因：個人生涯規劃 (6)生效日期：111/05/113.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 (更正111/04/21誤植內容) 1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 一、董事會決議日期:111/04/21 二、私募有價證券種類:普通股 三、私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人，並以策略性投資人為限。 (2)目前已洽定之應募人為和順興智能移動有限合夥，認購金額為新臺幣 200,000,000元，係為策略性投資人，其目前非為本公司之股東、關係人與 內部人，目前持有本公司流通在外股份之0%。 截至111年4月21日止，應募人持股前十大股東明細如下： 法人應募人 法人應募人前十大股東 持股比例 與公司關係 ---------- ---------------------------- -------- ---------- 和順興智能 中國信託資本有限公司 10% 無 移動有限合 富泰國際投資股份有限公司 10% 無 夥 利億國際投資股份有限公司 40% 無 中國信託創業投資股份有限公司 40% 無 四、私募股數或張數:10,000,000股 五、私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募價格之訂定依據：以111年4月21日股東常會決議，本次私募普通股之發 行價格不得低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值且每股不低於新臺幣20元。 (2)實際私募價格：每股為新臺幣20元，符合本公司股東常會決議之訂價原則。 六、本次私募資金用途： 為充實營運資金、強化財務結構、及因應公司未來發展之資金需求。 七、不採用公開募集之理由: 考量私募具有籌資之時效性及便利性，以利達成引進策略性投資人之目的並協助 公司拓展車燈總成產品市場，且私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更可確 保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通 股向特定人募集。 八、獨立董事反對或保留意見:無。 九、增資基準日:111/04/26(更正111/04/21誤植內容) 十、本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內 ，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普 通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關 申報補辦公開發行及掛牌交易。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估 或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權本 公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約 及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。 (2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公 開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」 。
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