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公告本公司110年第二次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業禁止解除案 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:一、股東臨時會決議日：110/11/30二、許可從事競業行為之獨立董事姓名及職稱： (1)獨立董事：陳金華。 (2)獨立董事：林孟毅。 (3)獨立董事：沈千慈。三、許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。四、許可從事競業行為之期間:110/11/30~113/06/30五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用。九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。十、對本公司財務業務之影響程度:不適用。十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第二次股東臨時會選舉獨立董事 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/11/302.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：陳金華。 獨立董事：沈孟毅 / 群策法律事務所 主持律師。 獨立董事：沈千慈 / 和大工業股份有限公司 執行長 / 董事、 橙的電子(股)公司 獨立董事、 高鋒工業(股)公司 董事、 光隆精密(開曼) (股)公司董事。4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：陳金華 / 0股。 獨立董事：沈孟毅 / 0股。 獨立董事：沈千慈 / 0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/11/30。8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後增補選三席獨立董事，增補選後現任監察人將於審計委員會成立時同時解。

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一)、申請本公司股票登錄興櫃案。 (二)、增訂本公司「誠信經營守則」。 (三)、增訂本公司「道德行為準則」。 (四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (五)、修訂本公司「董事會議事規範」。二、討論事項： (一)、討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。三、選舉事項： (一)、增補選三席獨立董事案。 選舉結果： 獨立董事：陳金華。 獨立董事：沈孟毅。 獨立董事：沈千慈。四、其他議案： (一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。