天凱科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/05/193.報導內容:訂單已接到9月，全球5G通訊基礎設施建設剛（啟）動，預期未來5G戶外基地台天線訂單將越來越多，三五年內需求不看淡。天凱日前公告4月營收3,127萬元，前四月營收1.07億元，年增86.82％，首季獲利已賺贏去年。法人指出，今年天凱受惠全球5G基地台大舉建設，5G基地台天線接單明顯轉旺，訂單已接到9月，訂單量達數十萬組，接單呈現逐季大幅度增長。目前全球各國5G基地台建設剛啟動，展望2022年5G基地台天線訂單保守估計仍將再翻倍增長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司相關財務資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.召集事由:(一)報告事項 A.109年度營業概況報告 B.109年度審計委員會查核報告 C.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 D.109年度盈餘分派現金股利情形報告 E.制定本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理 實務守則」報告(二)承認事項 A.109年度營業報告書及財務報表案 B.109年度盈餘分派案(三)討論事項 A.修正本公司「公司章程」部份條文案 B.本公司申請股票上櫃案 C.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股 權利案5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國110年04月23日上午9時起至民國110年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1. 董事會決議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,378,400　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,1915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,8116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,8707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,5658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,0439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,04310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2811.期末總資產(仟元):312,26112.期末總負債(仟元):92,67513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):219,58614.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:許均稜、經理、天凱科技資深業務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司人事調整7.生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳奕任、經理、天凱科技研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許漢仁、經理、天凱科技產品經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司人事調整7.生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許均稜、經理、天凱科技資深業務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司人事調整7.生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/02/273.報導內容:天凱科技近期亦是訂單滿手，1月營收0.29億元，月增54.7％、年增77％，除拿下5G基站天線、毫米波天線大單外，訂單能見度亦高，法人估2021年營運看俏。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司相關財務資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 28,999 16,384 77%稅前純益(損)(仟元) 4,010 1,805 122%稅後純益(損)(仟元) 3,207 1,444 122%每股盈餘(虧損)(元) 0.17 0.08 113%-----------------------------------------------------------(2)最近二個月單月資訊項目/月份 109年12月-110年1月 108年12月-109年1月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 47,744 36,538 31%稅前純益(損)(仟元) 4,845 304 1494%稅後純益(損)(仟元) 3,876 (57) 6900%每股盈餘(虧損)(元) 0.21 0 7000%------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊項目/月份 109年9月-109年11月 108年9月-108年11月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 65,377 51,133 28%稅前純益(損)(仟元) 6,881 1,182 482%稅後純益(損)(仟元) 5,415 933 480%每股盈餘(虧損)(元) 0.30 0.06 400%-----------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 109年6月-109年11月 108年06月-108年11月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 129,639 107,222 21%稅前純益(損)(仟元) 11,235 6,036 86%稅後純益(損)(仟元) 8,783 4,416 98%每股盈餘(虧損)(元) 0.49 0.25 96%-----------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:109/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):785,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:7,850,000元6.發行價格:13元7.員工認購股數或配發金額:785,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年12月24日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣184,460,000元,共計18,446,000股。(三)依108年度員工認股權憑證發行及認股辦法認購785,000股。

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會(1)召開法人說明會之日期:109/11/12(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券（台北市民生東路4段54號4樓大會議室）(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：黃瓊玉、黃文德及唐淑芬三位獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年09月30日起至本屆董事會任期屆滿時止。

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理 審計委員:黃文德 宏碁電腦(股)公司經理 審計委員:唐淑芬 系統菁英科技(股)公司副總經理(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/09/30

1.董事會決議日:109/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉明湘/天凱科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉明湘/天凱科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:109/09/307.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師(3)董事:恆睿投資有限公司(4)董事:孫采苓 惟翔商行負責人(5)董事:吳正同 采威國際資訊(股)公司副董事長(6)監察人:施朱美 恆弈實業有限公司經理(7)監察人:吳金書 荃立精密(股)公司專案經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師(3)董事:恆睿投資有限公司代表人許均稜 天凱科技(股)公司資深業務經理(4)董事:周永銘 指旺科技(股)公司董事長(5)獨立董事:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理(6)獨立董事:黃文德 宏碁電腦(股)公司經理(7)獨立董事:唐淑芬 系統菁英科技(股)公司副總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:劉明湘 282,959股(2)董事:林永豪 46,137股(3)董事:恆睿投資有限公司法人代表許均稜 1,178,000股(4)董事:周永銘 58,257股(5)獨立董事:黃瓊玉 0股(6)獨立董事:黃文德 0股(7)獨立董事:唐淑芬 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:109/09/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:一、討論事項:1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項:完成全面改選董事。三、臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/08/10(2)股東臨時會召開日期:109/09/30(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2(4)停止過戶日:109/09/01 ~ 109/09/30(5)召集事由: 一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。 E.修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、選舉事項:全面改選董事案。 四、其他討論事項 五、臨時動議(6)其他應公告事項一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到 者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務 代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司 擬訂於民國109年08月13日起至民國109年08月24日止受理提名董事候選 人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三、本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:公開說明書107年合併財務報告第39頁部分數字誤植3.因應措施:將公開說明書中107年合併財務報告第39頁中附註十九員工福利,折舊及攤提費用功能別彙總表屬於106年度屬於營業費用者$23,012更正成正確數字為$23,359後重新上傳公開說明書4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、承認事項(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○八年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「公司章程」案(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。