天凱科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過113年度財務預算案。

(2)通過113年度稽核計畫案。

(3)通過修訂本公司內控制度-研發循環之增修訂案。

(4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(5)通過財務主管調薪案

(6)核定本公司經理人112年度年終獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/09/12

3.報導內容:

天凱科技指出，近兩年北美電信公司認為

室內微型基站可取代戶外小基站，大量推

廣導致去年下半年起，天凱戶外基站業務

大幅衰退，今年上半年基站天線出貨量更

巨幅縮減；惟近期北美電信客戶的室內微

型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成，

電信客戶意識到戶外基站無法被取代，因

而重啟小型、微型戶外基站新開發案，預

計今年底至明年完成認證後，天凱的基站

天線業務將快速回溫好轉。

藉由AI晶片高度發展，微型晶片效能提升

，天凱積極與客戶合作發展新一代產品系

統，包括：新一代車/物/生物辨識、夜間

系統，夜視＋生物辨識等產品，預計2023

年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵物

/工業用AI影像安全系統，預計2024年可

投入量產成長可期。

天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、

GPS手環等穿戴裝置，用於高爾夫、跑步

、游泳、自行車運動軌跡記錄，配合專

屬智慧手機APP應用更多元；上半年穿戴

裝置已布局亞馬遜歐洲區，隨著新產品

手持高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場

圖資問市，預計第四季開始出貨，以自

有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴

式裝置，可望挹注不少成長動能。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

近日相關媒體報導有關本公司相關財務資

訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外

發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測

站所公告之為準，特此澄清。

6.因應措施:

於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以

公開資訊觀測站之公告為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,821

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,498

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,315)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,110)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,299)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,299)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)

11.期末總資產(仟元):297,876

12.期末總負債(仟元):88,111

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,765

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/18

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度

年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第35頁:股東結構。

(2)第35頁:股權分散情形。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第35頁:新增股東結構附註揭露本公司無陸資持股。

(2)第35頁:新增股權分散情形附註揭露本公司無發行特別股。

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊

觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣11,067,600，每股配發新台幣0.6元。

4.除權（息）交易日:112/07/26

5.最後過戶日:112/07/27

6.停止過戶起始日期:112/07/28

7.停止過戶截止日期:112/08/01

8.除權（息）基準日:112/08/01

9.現金股利發放日期:112/08/16

10.其他應敘明事項:

訂定112年08月16日為現金股利發放日；嗣後如因實際作業時程變

更，致股利無法於112年08月16日發放，將另行公告股利發放日。

本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東

於除權（息）停止過戶起始日一營業日前)，逕登入集保結算所

「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台同意接收電子通知

後，即可以留存之email接收通知。

1.發生變動日期:112/07/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃文德

黃瓊玉

唐淑芬

4.舊任者簡歷:

黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理

黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事

唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理

5.新任者姓名:

黃文德

黃瓊玉

唐淑芬

6.新任者簡歷:

黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理

黃瓊玉:倉和(股)公司獨立董事

唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合112年06月30日股東常會提前全面改選董事

(含獨立董事)，薪資報酬委員經董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29

10.新任生效日期:112/07/10

11.其他應敘明事項:

薪資報酬委員會委員任期自民國112年07月10日起，至本屆

董事會任期屆滿之日為止。

更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年 股東常會)

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年股東常會全面改選董事7席名單 (含獨立董事3席)

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉明湘

(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜

(3)董事:林永豪

(4)董事:周永銘

(5)獨立董事:黃文德

(6)獨立董事:黃瓊玉

(7)獨立董事:唐淑芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、

恆睿投資有限公司董事長

(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-

天凱科技(股)資深業務經理

(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師

(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長

(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理

(6)獨立董事:黃瓊玉-芯測科技(股)公司獨立董事、

倉和(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:劉明湘

(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜

(3)董事:林永豪

(4)董事:周永銘

(5)獨立董事:黃文德

(6)獨立董事:黃瓊玉

(7)獨立董事:唐淑芬

6.新任者簡歷:

(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、

恆睿投資有限公司董事長

(2)董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜-

天凱科技(股)資深業務經理

(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師

(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長

(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司-前資深經理

(6)獨立董事:黃瓊玉-倉和(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事:劉明湘 持股數:362,959股

董事:恆睿投資有限公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股

董事:林永豪 持股數:56,137股

董事:周永銘 持股數:58,275股

獨立董事:黃文德 持股數:0股

獨立董事:黃瓊玉 持股數:0股

獨立董事:唐淑芬 持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事劉明湘

(二)董事林永豪

(三)董事周永銘

(四)獨立董事黃瓊玉

(五)獨立董事唐淑芬

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:劉明湘

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:劉明湘

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112/06/30股東常會改選董事(含獨立董事)

暨112/06/30董事會推選董事長。

9.新任生效日期:112/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃文德

獨立董事:黃瓊玉

獨立董事:唐淑芬

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理

獨立董事:黃瓊玉/芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事

獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事:黃文德

獨立董事:黃瓊玉

獨立董事:唐淑芬

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司-資深經理

獨立董事:黃瓊玉/倉和(股)公司獨立董事

獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29

10.新任生效日期:112/6/30

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過111年度經理人員工酬勞分配案。

(2)通過111年度董事酬勞分配案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,067,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.111年度營業概況報告

B.111年度審計委員會查核報告

C.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

D.111年度盈餘分派現金股利情形報告

E.修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

A.111年度營業報告書及財務報表案

B.111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月03日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹

縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,046

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,277

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):486

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,840

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,008

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71

11.期末總資產(仟元):324,663

12.期末總負債(仟元):99,388

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,275

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/06

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於111年10月7日金管證發字第1110148007號

申報生效在案，實際發行日期已於111年12月16日董事會決議授權董事長訂定之。

(2)本次發行日期為112年1月6日，發行2,000,000單位，發行價格為27元，其他相

關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/01/06

2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

王慕凡

4.舊任簽證會計師姓名2:

程建憲

5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

彭綉娟

7.新任簽證會計師姓名2:

陳昱廷

8.變更會計師之原因:

因應公司未來營運發展管理整體考量。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/01/06

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

經董事會決議自民國111年第四季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/12/27

3.報導內容:天凱科技（6784）在5G基地台

天線、車用影像產品、運動穿戴裝置三大

產品線完成產銷布局，…展望2023年隨著

新車用影像產品、運動穿戴裝置出貨可望

明顯成長，全年整體營收將挑戰二位數成

長目標。

2022年下半年隨著網通晶片供應逐漸恢復

…，展望2023年第一季，雖然消費市場大

環境景氣仍不明朗，但隨著後疫情期的管

制逐漸解除，預計營收仍會優於今年第一

季。

2023年天凱整體營收目標將持續挑戰二位

數成長，值得注意的是，隨著車用影像、

運動穿戴裝置新產品毛利率大幅拉升，明

年天凱獲利表現將更值得期待與關注。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

近日相關媒體報導有關本公司相關財務資

訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外

發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測

站所公告之為準，特此澄清。

6.因應措施:

於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以

公開資訊觀測站之公告為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許漢仁、研發經理、天凱科技股份有限公司

4.新任者姓名、級職及簡歷:莫進忠、研發處長、勝捷光電股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司人事調整

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:莫進忠先生為本公司新任研發處長暨研發主管