天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之標準1.事實發生日:103/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:XPAL Power Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:為母子公司關係(3)資金貸與之限額(仟元):171590(4)原資金貸與之餘額(仟元):30010(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47954(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):77964(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):239004(2)累積盈虧金額(仟元):-2487445.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):779648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.099.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：103/01/172. 簡述原公告申報內容：經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3. 變動緣由及主要內容：營運策略改變4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第36頁6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/132.舊任者姓名及簡歷:曹之松/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/06/11_106/06/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會董監事改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/06/28_103/06/277.新任生效日期:103/06/11_106/06/108.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項::無

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男3.新任者姓名及簡歷:監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會董監事改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:沈淑貞 818,485股監察人:劉得鏘 428,934股監察人:黃旭男 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:103/06/11_106/06/109.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事將於103年06月27日任期屆滿，於103年股東常會提前全面改選6.新任生效日期:103/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅:本公司獨立董事呂芳燿:本公司獨立董事李仁勇:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:賴銘毅:本公司獨立董事呂芳燿:本公司獨立董事李仁勇:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/26_103/06/278.新任生效日期:103/06/119.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項:一、報告事項(一)102年度營業及財務報告。(二)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(三)102年度對外背書保證情形報告。(四)102年度赴大陸地區投資情形報告。二、承認事項(一)承認102年度財務報表及營業報告書案。(二)承認102年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(四)通過向主管機關申請股票上市(櫃)案。(五)通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。(六)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。當選名單如下:職稱 姓名董事 葉玉姬董事 陳世惠董事 鄭勝吾董事 曹之松獨立董事 李仁勇獨立董事 賴銘毅獨立董事 呂芳燿監察人 沈淑貞監察人 劉得鏘監察人 黃旭男(七)通過擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:鄭勝吾董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:葉玉姬(2)董事:陳世惠(3)董事:鄭勝吾7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)葉玉姬:天瑞電子(深圳)有限公司 董事(2)陳世惠：天瑞電子(深圳)有限公司 董事、法人代表(3)鄭勝吾:昆山沛豐網路公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市寶安區福永鎮福海大道福海工業區昆山市巴城鎮馬鞍山西路星寶科技園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料製造與銷售寬頻數據通訊產品等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:舊任董事名單董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男3.新任者姓名及簡歷:董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:鄭勝吾董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會董監事改選6.新任董事選任時持股數:董事:葉玉姬 4,822,784股董事:陳世惠 6,350,516股董事:鄭勝吾 0股董事:曹之松 225,611股獨立董事:李仁勇 0股獨立董事:賴銘毅 0股獨立董事:呂芳燿 0股監察人:沈淑貞 818,485股監察人:劉得鏘 428,934股監察人:黃旭男 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:103/06/11_106/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:103/05/082.被背書保證之:(1)公司名稱:群贊科技(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):349648(4)原背書保證之餘額(仟元):129370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):51351(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):161211(2)累積盈虧金額(仟元):1314155.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.背書保證之總限額(仟元):4994977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1293708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.6910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/252.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,190,854股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:11,908,540元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日等相關事宜。2.增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:103/04/252.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項:(1)102年度營業及財務報告(2)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)102年度對外背書保證情形報告(4)102年度赴大陸地區投資情形報告二 承認事項:(1)102年度財務報表及營業報告書案(2)102年度盈餘分配案三 討論暨選舉事項:(1)盈餘轉增資發行新股案 (註：本次增列)(2)修訂「公司章程」部份條文案(3)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案(4)向主管機關申請股票上市(櫃)案(5)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案(6)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(7)擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案四 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定，擬訂定受理股東提案及提名期間期間為103年4月8日起至民國103年4月17日止。受理股東提案及提名場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

1. 董事會決議日期：2014/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,359,773　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,190,8543. 董監酬勞(元)：1,538,7404. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項:(1)102年度營業及財務報告(2)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)102年度對外背書保證情形報告(4)102年度赴大陸地區投資情形報告二 承認事項:(1)102年度財務報表及營業報告書案(2)102年度盈餘分配案三 討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案(3)向主管機關申請股票上市(櫃)案(4)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案(5)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(6)擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案四 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定，擬訂定受理股東提案及提名期間期間為103年4月8日起至民國103年4月17日止。受理股東提案及提名場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

代子公司 Tennrich International(BVI) Corp.公告調整處分 天瑞電子(深圳)有限公司股權比例1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司之轉投資Tennrich International(BVI) Corp.處分持有大陸地區天瑞電子(深圳)有限公司之股權比例由100%變更為70%2.事實發生日:103/2/20_103/2/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以人民幣23,500仟元出售4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:佛山市順德區粵昆科技投資有限公司，非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分損失約為NTD20,457仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易自結金額:約新台幣57,154仟元持有比例 :30%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔子公司International(BVI)總資產比例：18.98%佔子公司International(BVI)股東權益比例：20.40%子公司International(BVI)營運資金：NTD280,213仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營運規劃15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/01/162.減資緣由:代子公司TennRich Investmnet (BVI) Corp與Etrade Holding Limited及SINO RICH DEVELOPMENTS LTD.公告減資事宜。資金透過兩層之控股公司，匯回母公司天瑞企業股份有限公司並辦理減資。3.減資金額:(1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:美金4,456仟元(2)TennRich Investment (BVI)Corp:美金4,256仟元(3)ETRADE HOLDING LIMITED:美金200仟元4.消除股份:(1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:4,456,000股(2)TennRich Investment (BVI)Corp:4,256,000股(3)ETRADE HOLDING LIMITED:200,000股5.減資比率:(1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:80%(2)TennRich Investment (BVI)Corp:80%(3)ETRADE HOLDING LIMITED:80%6.減資後實收資本額:(1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:美金1,114仟元(2)TennRich Investment (BVI)Corp:美金1,064仟元(3)ETRADE HOLDING LIMITED:美金50仟元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/01/172.減資緣由:改善該公司財務報表表達3.減資金額:擬減資USD6,000,000元4.消除股份:約6,000,000股5.減資比率:75%6.減資後實收資本額:約USD2,000,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過現金增資美國子公司 XAPL Power Inc.美金400萬元整1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:XAPL Power Inc.普通股2.事實發生日:103/1/17~103/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:以增資方式取得，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc.美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元)10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：不適用累積持有之金額：222,922,877元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:54.53%占股東權益比例:98.24%營運資金數額:254,854仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構,充實營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103年01月17日18.監察人承認日期:1.民國103年01月17 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以匯率30.08計算