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天虹科技 (上) 公司公告
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事﹕繼業國際法律事務所主持律師 苗繼業3.許可從事競業行…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司章程第廿一條規定及董事會決議辦理6.…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股…
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/302.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師…
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
1.董事會日期:112/03/302.審計委員會日期:112/03/303.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.其…
公告本公司普通股股票 自112年03月29日起登錄興櫃一般板
公告本公司普通股股票 自112年03月29日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:112/03/162.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員6.因…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者…
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃見駱4.舊任者簡歷:(1)天虹科技(股)公司總經理(2)臺灣應用材料股份有限公司副處長…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/03/032.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)通過修訂「…
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一1.發生變動日期:112/03/032.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然…
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準1.事實發生日:112/03/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鑫虹先進股份有限公司(2…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正1/6之公告)1.董事會決議日期:112/01/062.股東臨時會召開日期:112/03/033.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助…
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