天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:(1)通過承認一○○年度決算表冊案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過公司章程部分條文修訂案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (8)改選董事及監察人案，當選名單如下： 董事當選人： 董事：林永杰 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳 董事：邱淑慧 獨立董事：蔡千姿 獨立董事：陳碧鳳 監察人當選人： 監察人：義隆投資股份有限公司 監察人：陳鵬 (9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/05/252.舊任者姓名及簡歷: 董事：邱淑慧，本公司總經理 董事：義隆電子(股)公司 代表人：葉儀皓，義隆電子(股)公司董事長 董事：林永杰，本公司副總經理 董事：陳逢璿，香港亞浩實業有限公司董事長 董事：凱昱投資(股)公司 代表人：邱創華，元太科技工業(股)公司營運長 監察人：大隆投資(股)公司 代表人：葉儀明，山明興業有限公司董事長 監察人：陳鎮福，喬鼎資訊(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事：林永杰，本公司副總經理 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事 董事：邱淑慧，本公司總經理 獨立董事：蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授 獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管 監察人：義隆投資(股)公司 監察人：陳鵬，鴻海精密工業(股)公司副理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：林永杰 426,120股 董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳 14,000,000股 董事：邱淑慧 878,743股 獨立董事：蔡千姿 0股 獨立董事：陳碧鳳 0股 監察人：義隆投資(股)公司 931,220股 監察人：陳鵬 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:101/05/25~104/05/24(或104年股東會改選)9.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/212.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年05月21日遷至新址。(1)地址：新竹科學園區篤行路6-8號3樓。 (2)電話：(03)5788618。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(集思竹科會議中心2F達爾文廳)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度私募普通股執行情形報告。 二、承認事項 (1)一○○年度決算表冊案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(新增) (2)公司章程部分條文修訂案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。 四、選舉事項 改選董事及監察人案。 五、其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/122.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,200,787股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,007,870元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣11,457,000元，以最近一期經會計師查核簽證之100年12月31日財務報告每股淨值12.73元為計算基礎，發行新股900,000股 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發10股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金， 並授權董事長洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館203會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度私募普通股執行情形報告。 二、承認事項 (1)一○○年度決算表冊案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)公司章程部份條文修訂案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「董事及監察人選任程序」案。 四、選舉事項 改選董事及監察人案。 五、其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/102.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類：普通股。 (3)買回股份總金額上限：新台幣175,000仟元。 (4)預定買回之期間：101/02/11~101/06/10。 (5)預定買回之數量：5,000仟股。 (6)買回區間價格：每股新台幣20元至35元間，惟若公司股價低於所訂買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：4.16%。

1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 鍾榮輝先生：鑫創科技(股)公司財務處協理陳碧鳳女士：中顥電子(股)公司財務主管林永杰先生：本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

公告序號：1主旨：天鈺科技股份有限公司現金股利、增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月30日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,385,779股(含員工紅利1,150,000股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033217號函准予申報生效在案，及奉新竹科學工業園區管理局100年8月25日園商字第1000025147號函核准變更登記在案，並洽經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年9月6日證櫃審字第10000245981號函同意於100年9月9日起發放並上興櫃買賣。二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股72,692,846股，每股面額新台幣10元，計新台幣726,928,460元。(二)本次增資發行新股：普通股2,385,779股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,857,790元。(三)增資後股份總額：普通股75,078,625股，每股面額新台幣10元，計新台幣750,786,250元。(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於100年9月9日(星期五)起開始發放，並於同日上興櫃買賣，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、本次現金股利發放日期訂於100年9月9日(即支票到期日)。採匯款方式者，於100年9月9日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，於100年9月8日以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：天鈺科技股份有限公司現金股利、增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月30日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,385,779股(含員工紅利1,150,000股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033217號函准予申報生效在案，並奉新竹科學工業園區管理局100年8月25日園商字第1000025147號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股72,692,846股，每股面額新台幣10元，計新台幣726,928,460元。(二)本次增資發行新股：普通股2,385,779股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,857,790元。(三)增資後股份總額：普通股75,078,625股，每股面額新台幣10元，計新台幣750,786,250元。(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於100年9月9日(星期五)起開始發放，並於同日上興櫃買賣，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、本次現金股利發放日期訂於100年9月9日(即支票到期日)。採匯款方式者，於100年9月9日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，於100年9月8日以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/08/182.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過100年上半年度財務報表暨合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司100年上半年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業會計師事務所周寶蓮及高渭川會計師查核簽證完竣，摘要如下：(1)100年上半年度財務報表：營業收入淨額：1,199,717仟元營業毛利：213,535仟元營業淨利：54,493仟元稅後淨利：47,772仟元稅後基本每股盈餘：0.66元(2)100年上半年度合併財務報表：營業收入淨額：1,199,717仟元營業毛利：213,535仟元營業淨利：51,172仟元稅後淨利：47,772仟元稅後基本每股盈餘：0.66元

1.發生變動日期:100/07/262.舊任者姓名及簡歷:永餘投資股份有限公司代表人：邱創華3.新任者姓名及簡歷:凱昱投資股份有限公司代表人：邱創華4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:本公司法人董事永餘投資股份有限公司因營業分割案，將其持有本公司之股份2,617,500股，讓與新設之凱昱投資股份有限公司，依公司法之規定，由凱昱投資股份有限公司指派原代表人接續原董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：天鈺科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月30日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,385,779股(含員工紅利1,150,000股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033217號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：天鈺科技股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業。2.F401010國際貿易業。3.研究、開發、生產、製造、銷售：(1)整體服務數位網路系統之積體電路。(2)通訊用記憶體積體電路。(3)類比/數位混合式積體電路。(4)客戶委託設計、消費性積體電路、微電腦週邊積體電路。(5)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行股份總額為新台幣726,928,460元，分為72,692,846股，均為記名式普通股。(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。(五)本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司章程設董事五至七名，監察人二至三名，任期為三年，連選得連任。(七)訂立章程日期：84年6月22日訂立，100年6月30日第17次修正。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣12,357,790元，發行新股1,235,779股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發17股；員工紅利轉增資新台幣14,156,500元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務報告每股淨值12.31元為計算基礎，發行新股1,150,000股，合計轉增資發行普通股2,385,779股，每股面額新台幣10元。2.以上股東配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金，並授權董事長洽特定人認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣750,786,250元，分為75,078,625股，每股面額新台幣10元。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。(十二)增資計劃用途：充實營運資金及配合研究發展計畫。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣53,065,777元，每股配發現金股利0.73元，現金股利分派計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、本公司董事會謹訂於100年8月16日為除權息基準日，依法自100年8月12日至100年8月16日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年8月11日下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以100年8月11日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。五、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。六、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣53,065,777元(每股配發現金股利0.73元)。(2)股東股票股利新台幣12,357,790元(每股配發股票股利0.17元)。(3)員工股票紅利新台幣14,156,500元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務報告每股淨值12.31元為計算基礎，轉增資發行新股1,150,000股。4.除權（息）交易日:100/08/105.最後過戶日:100/08/116.停止過戶起始日期:100/08/127.停止過戶截止日期:100/08/168.除權（息）基準日:100/08/169.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度決算表冊案。(2)通過承認九十九年度盈虧撥補案。(3)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過公司章程部份條文修訂案。(6)通過擬辦理私募普通股案。(7)補選董事及監察人案。當選名單如下：董 事：林永杰監察人：大隆投資股份有限公司 代表人：葉儀明(8)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林永杰 天鈺科技副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.新任董事選任時持股數:165,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:98/06/26~101/06/259.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:大隆投資股份有限公司代表人：葉儀明4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.新任監察人選任時持股數:1,040,037股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:98/06/26~101/06/259.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林永杰 董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林永杰 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳天德鈺電子有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座7樓701J9.所擔任該大陸地區事業營業項目:本公司於大陸地區之銷售據點10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/192.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)合併宣鈦科技股份有限公司事項報告。二、承認事項(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)(3)公司章程部份條文修訂案。(新增)(4)擬辦理私募普通股案。(新增)四、選舉事項補選董事及監察人案。五、其他討論事項解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/192.私募資金來源:依證交法第43條之6規定擇定策略性投資人。3.私募股數:不超過5,500萬股。4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:依最終私募價格及股數計算之。6.私募價格:本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日每股平均成交價格，扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者定之。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之三成，目前暫定為每股新台幣15元。實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會決議通過後，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。10.本次私募資金用途:充實營運資金。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。