天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/05/102.舊任者姓名及簡歷:吳家淼3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:吳家淼辭任監察人職務自民國100年股東常會補選監察人前生效

1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,065,777元(每股配發現金股利0.73元)股票股利新台幣12,357,790元(每股配發股票股利0.17元)3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/312.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,235,779股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,357,790元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣14,156,500元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務報告每股淨值12.31元為計算基礎，發行新股1,150,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發17股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金，並授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金及配合研究發展計畫13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許孟涵，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任用7.生效日期:100/03/318.新任者聯絡電話:037-5871999.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)合併宣鈦科技股份有限公司事項報告。二、承認事項(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈虧撥補案。三、討論事項九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、選舉事項補選董事及監察人案。五、其他討論事項解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/212.舊任者姓名及簡歷:傅大行3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:傅大行辭任監察人職務自民國100年股東常會補選監察人前生效

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/162.舊任者姓名及簡歷:曹治中 董事長3.新任者姓名及簡歷:邱淑慧 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任董事長請辭6.新任生效日期:100/02/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/092.舊任者姓名及簡歷:曹治中3.新任者姓名及簡歷:暫缺，待召開董事會推選繼任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任董事長及董事職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:曹董事長辭任董事長職務誤植自民國100年3月4日第四屆第十一次董事會推選新任董事長後生效，更正為100年2月1日生效，並提前於100年2月16日召開第四屆第十一次董事會推選新任董事長