奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/142.重要決議事項:(1).承認一0ㄧ年度決算表冊案。(2).承認一0ㄧ年度盈餘分配案。(3).通過修訂「背書保證作業程序」案。(4).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7).通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/06/112.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告一0二年五月份月營業收入原本年累計總金額308,962仟元、增減金額-47,948仟元及增減百分比-13.43%，因數字誤植，更正為本年累計總金額仟369,320元、增減金額12,410仟元及增減百分比3.48%。6.因應措施:更正公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (4) 增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○一年度決算表冊案。 (2) 承認一○一年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (2) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 討論修訂「股東會議事規則」案。 (5) 討論「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷」案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間為: 102年4月11日至102年4月22日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人：林婷婷 電話：(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出102年股東常會議案， 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 請於102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/03/25董事會全體出席董事同意照案通過 101年度經依一般公認會計原則編製之財務報表 相關資訊如下： (1)本公司101年度財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 767,073仟元 營業利益 50,442仟元 稅後淨利 49,416仟元 每股稅後盈餘 1.86元 (2)本公司101年度合併財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 832,678仟元 營業利益 50,724仟元 稅後淨利 49,416仟元 每股稅後盈餘 1.86元 有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機 關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向 公開資訊觀測站查詢。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13277000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2000000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3647353　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

1.事實發生日:101/11/052.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日於彰濱工業線西區為新廠舉行動土奠基儀式，邀請相關董監事與主管一起參與。本公司研發暨生產中心現座落於新竹工業園區，然現有廠房的產能已不敷所需，因此決定增建新廠。彰濱二廠佔地六千三百餘坪，預計第一期投資3.4億元，興建廠房/倉庫共三棟、增置千噸無鹵阻燃劑產線一條。本項建廠計劃預計於民國102年第四季完工投產，除可充分擴大奇鈦產能、緩解目前新竹廠的滿載情況外，更可增加未來與策略聯盟伙伴合作機會，擴大事業佈局。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:更正9/26申報匯率2.事實發生日:101/10/43.契約金額:美金159,000元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:無6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:外幣8.被避險項目部位之金額:美金159,000元9.被避險項目之損益狀況:損失73,458元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:無11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:101年9月26日至101年12月28日13.限制條款:無14.其他重要約定事項:匯率29.34815.其他敘明事項:更正9/26申報預售遠期外匯的匯率，原申報利益1,272元。

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司101年6月21日股東常會決議通過分配現金股利新台幣24,140,000元及盈餘轉增資發行新股2,414,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年8月8日金管證發字第1010034752號函核准發行在案。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：奇鈦科技股份有限公司。二、所營事業：１.塗料油墨樹脂潤滑油接著劑纖維染料匯加劑之進出口買賣業務。２.電子設備及其電子另件之進出口買賣業務。３.化學原料及塑膠紡織水處理劑顏料染料皮革原料之進出口買賣業務。４.金屬表面處理原料之進出口買賣業務。５.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。６.機械及其零件之買賣業務。７.C802120工業助劑製造業。８.C802150染料顏料製造業。９.C802030塗料及油漆製造業。１０.CC01050資料儲存及處理設備製造業。１１.CC01080電子零組件製造業。１２. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：台北市敦化南路二段57號20樓四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站五、董事、監察人之人數及任期：董事五名(含獨立董事三名)、監察人三名，任期為三年。六、訂立章程之年月日：民國八十七年一月六日；最後修訂日期：一○一年月六月二十一日修訂。七、本次增資發行新股2,414,000股，每股面額10元，總額24,140,000元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1、自100年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,140,000元，發行新股2,414,000股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份比例計算，每仟股無償配發盈餘100股，分配不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定依面額改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認足之。2、本次增資共計發行記名式普通股2,414,000股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣241,400,000元增加至新台幣265,540,000元。3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣265,540,000元，分為26,554,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。九、增資用途：充實營運資金。十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。十一、股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。參、本公司董事會決議訂定101年9月15日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自101年9月11日至101年9月15日為停止過戶期間，茲訂101年9月15日為配股配息基準日，並依公司法第一六五條規定自101年9月11日至9月15日止停止股票轉讓之過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於101年9月10日(星期一)下午五時前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構大華證券股務代理部辦理(地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-2389-2999)，掛號郵寄者以9月10日郵戳為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)，股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理股票過戶，俾可享受配股及配息之權利。肆、現金股利24,140,000元，依配息基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每股無償配發現金股利1元，預計於101年9月28日以匯款或掛號郵寄支票方式辦理發放。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，以匯款或支票發放

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 每股無償配發新台幣1元，計新台幣24,140,000元。 股票股利: 每仟股無償配發100股，盈餘轉增資發行新股2,414,000股， 計新台幣24,140,000元，每股面額新台幣10元。 4.除權（息）交易日:101/09/075.最後過戶日:101/09/106.停止過戶起始日期:101/09/117.停止過戶截止日期:101/09/158.除權（息）基準日:101/09/159.其他應敘明事項:(1)依民國101年6月21日股東常會決議，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 民國101年8月8日金管證發字第1010034752號函核准在案。 (2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內 向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法 第240條規定依面額改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特 定人認足之。

1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/08/23董事會全體出席董事同意照案通過101年上半年度經依一般公認會計原則編製之財務報表，相關資訊如下： (1)本公司101年上半年度財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 399,001仟元 營業利益 26,566仟元 稅後淨利 26,027仟元 每股稅後盈餘 1.08元 (2)本公司101年上半年度合併財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 436,155仟元 營業利益 26,528仟元 稅後淨利 26,027仟元 每股稅後盈餘 1.08元 (3)有關101年上半年度財務報表及合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕向台灣證券交易所 公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1).承認一00年度決算表冊案。 (2).承認一00年度盈餘分配案。 (3).通過盈餘增資發行新股案。 (4).通過修訂「公司章程」案。 (5).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/202.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度股東常會於6/21上午10:00準時召開，為因應泰利颱風停班或相關災害致原訂場地無法使用， 特公告相關配套措施。 6.因應措施:(1)若台北市6/21上午未遭受嚴重災害且正常上班，股東常會 地址仍維持原定：台北市大安區敦化南路二段95號B2 (大陸工程敦南大樓)。 (2)若台北市宣布6/21上午停班或其他原因致使 大陸工程敦南大樓無法開放使用，股東常會地址移至： 台北市敦化南路二段57號20樓(奇鈦公司會議室)。 並將於原場地張貼公告說明及派駐人員指引至新場地。 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰濱工業區線西區東三區線興段土地2.事實發生日:101/4/26~101/5/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地21,029.27平方公尺，折合6,361.3542坪、每平方公尺新台幣7,034元， 另應繳”產業園區開發管理基金”為土地總價的1%，故交易總金額為 新台幣149,399,084元(不含土地豋記、過戶等手續費及規費)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局及中華工程股份有限公司(非關係人)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:繳款日期: 101年5月30日 付款金額(扣除3%保證金後): 1.經濟部工業局: 新台幣63,907,519元 2.中華工程股份有限公司: 新台幣81,053,968元 契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據: 依工業局公告資料10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:投資興建新廠19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告本公司董事會通過本公司彰濱廠第一期廠房興建案及購置機器設備案1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/04/26董事會全體出席董事同意照案通過(1).本公司擬於彰濱工業區興建第一期新廠，依法令的規定及 生產製程的規劃，將進行建築物土木營造與水電環保設施 發包及機器設備之採購。 (2).請董事會授權董事長於新台幣165,000,000元額度內， 全權處理彰濱廠第一期廠房興建案及購置機器設備事宜， 並於未來董事會中報告建廠案進度及實際資本支出狀況。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○○年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○○年度決算表冊案。 (2) 承認一○○年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論盈餘轉增資發行新股案。 (2) 討論修訂『公司章程』案。 (3) 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (4) 討論修訂『股東會議事規則』案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:(1) 擬配發股票股利：24,140,000元(即每股約配發1元)。 (2) 擬配發現金股利：24,140,000元(即每股約配發1元)。 3.其他應敘明事項:(1) 擬配發員工現金紅利新台幣 3,624,284元。 (2) 擬配發董監酬勞新台幣 2,000,000元。 (3) 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。 (4) 本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素 造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及 配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

1.董事會決議日期:101/04/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,414,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,140,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發股票股利100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東 自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記 ，拼湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元 為止（元以下捨去），並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為強化財務結構，充實營運資金，以因應未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1).嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股 本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動 者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。 (2).本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂 除權基準日。 (3).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要， 須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰濱工業區線西區東三區線興段土地2.事實發生日:101/4/26~101/5/313.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地21,029.27平方公尺，折合6,361.3542坪、每平方公尺新台幣7,034元， 另應繳”產業園區開發管理基金”為土地總價的1%，故交易總金額為 新台幣149,399,084元(不含土地豋記、過戶等手續費及規費)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局及中華工程股份有限公司(非關係人)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:繳款期限: 101年5月31日前 付款金額(扣除3%保證金後): 1.經濟部工業局: 新台幣63,907,519元 2.中華工程股份有限公司: 新台幣81,053,968元 契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據: 依工業局公告資料10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:投資興建新廠19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告經濟部工業局工業區土地或建築物租售審查小組核准本公司購地案1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司董事會於100.12.29通過授權董事長於1億5千萬額度內， 向主管機關辦理購置土地增設二廠之申請核准或事前登記等相關前置作業事宜。 2.本公司業經經濟部工業局工業區土地或建築物租售審查小組第447次審查會議 審查案件第1案核准承購彰濱工業區土地在案，土地價款總額新台幣149,399,084元 ，繳款期限101.5.31日前。 3.本案尚須經本公司董事會討論，相關決議內容屆時另行公告之。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/03/15董事會全體出席董事同意照案通過。因荷蘭子公司已完成REACH商品註冊階段性任務，為有效控制 荷蘭子公司相關營運成本，所以未來擬改以接洽OR替代繼續 完成REACH商品註冊的申請，並結束荷蘭子公司的營運， 相關解散程序擬授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無