奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/03/15董事會全體出席董事同意照案通過100年度經依一般公認會計原則編製之財務報表 相關資訊如下： (1)本公司100年度財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 837,475仟元 營業利益 58,006仟元 稅後淨利 50,788仟元 每股稅後盈餘 2.11元 (2)本公司100年度合併財務報表之損益數字，說明如下： 營業收入淨額 897,551仟元 營業利益 57,261仟元 稅後淨利 50,788仟元 每股稅後盈餘 2.11元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○○年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○○年度決算表冊案。 (2) 承認一○○年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論修訂『公司章程』案。 (2) 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (3) 討論修訂『股東會議事規則』案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間為: 100年4月13日至100年4月23日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人：林婷婷 電話：(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案， 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.事實發生日:100/11/102.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年6-9月各項產品業務營收統計表金額分類有誤，更正內容如下：6月: 橡塑膠添加劑營收申報數，原為38,449仟元，更正為38,498仟元　 　　塗料添加劑營收申報數，原為38,006仟元，更正為37,957仟元7月: 橡塑膠添加劑營收申報數，原為60,273仟元，更正為54,891仟元　　 　塗料添加劑營收申報數，原為7,636仟元，更正為13,018仟元8月: 橡塑膠添加劑營收申報數，原為71,351仟元，更正為54,205仟元　 　　塗料添加劑營收申報數，原為4,555仟元，更正為21,701仟元9月: 橡塑膠添加劑營收申報數，原為32,929仟元，更正為21,811仟元　 　　塗料添加劑營收申報數，原為22,182仟元，更正為33,299仟元以上各月金額調整，不影響各月營業收入總金額，亦不影響年度累計營業收入總金額。6.因應措施:更正公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/10/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:財會協理 林婷婷3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:財會協理 林婷婷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇優米(上海)化學科技有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區中山西路2025號1422室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:本公司轉投資100%之孫公司11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/219.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司100年6月9日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,157,288股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月18日金管證發字第1000038349號函核准發行在案，奉台北市政府100年10月3日府產業商字第10088055910號函核准變更登記在案，擬洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，訂於100年10月14日正式櫃檯買賣。二、前項增資新股訂於100年10月14日（星期五 ）起發放暨興櫃，茲將股票領取方式說明如下：（一）本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，採帳簿劃撥方式，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶。（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於100年10月14日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。三、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司100年6月9日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,157,288股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月18日金管證發字第1000038349號函核准發行在案，奉台北市政府100年10月3日府產業商字第10088055910號函核准變更登記在案，擬洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，訂於100年10月14日正式櫃檯買賣。二、前項增資新股訂於100年10月14日（星期五 ）起發放暨興櫃，茲將股票領取方式說明如下：（一）本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，採帳簿劃撥方式，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶。（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於100年10月14日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。三、除分函各股東外，特此公告。

1.契約種類:預售遠期外匯2.事實發生日:100/6/143.契約金額:美金341,000元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:無6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:外幣資產8.被避險項目部位之金額:美金341,000元9.被避險項目之損益狀況:利益新台幣68,274元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:無11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:期間:100年8月17日至100年9月16日13.限制條款:無14.其他重要約定事項:匯率:28.76415.其他敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1).承認九十九年度決算表冊案。(2).承認九十九年度盈餘分配案。(3).通過盈餘增資發行新股案。(4).通過公司股票申請上櫃案。(5).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(6).通過本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」，並修正部份條文案。(7).全面改選董監事案。(A).選任董事五席:a.曲清蕃(戶號:1)b.盛育平(戶號:15)c.李一平(身分證字號:D12077****)d.徐崇梅(身分證字號:B22013****)e.方偉廉(戶號:185)(B).選任監察人三席:a.鍾卓冀(身分證字號:C12002****)b.張德安(身分證字號:J12013****)c.杜懷揚(戶號:21)(8).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager-Prouct Development / Design Taiwan /Regional Product Management Asia董事: 譚宜秀--台電公司台南營業處 業務部3.新任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事: 曲清蕃--2,521,206股董事: 盛育平--150,949股董事: 李ㄧ平--0股董事: 徐崇梅--0股董事: 方偉廉--688股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/24~100/06/238.新任生效日期:100/06/09至103/06/089.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:聯訊伍創業投資股份有限公司代表人：周德虔--聯訊管理顧問股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:杜懷揚--廣邁實業有限公司業務部資深業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:監察人:張德安--0股監察人:鍾卓冀--0股監察人:杜懷揚--301,900股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/24~100/06/238.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager-Prouct Development / Design Taiwan /Regional Product Management Asia3.新任者姓名及簡歷:董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:97/06/24~100/06/237.新任生效日期:100/06/09~103/06/088.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager-Prouct Development / Design Taiwan /Regional Product Management Asia董事: 譚宜秀--台電公司台南營業處 業務部監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:聯訊伍創業投資股份有限公司代表人：周德虔--聯訊管理顧問股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:杜懷揚--廣邁實業有限公司業務部資深業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事: 曲清蕃--2,521,206股董事: 盛育平--150,949股董事: 李ㄧ平--0股董事: 徐崇梅--0股董事: 方偉廉--688股監察人:張德安--0股監察人:鍾卓冀--0股監察人:杜懷揚--301,900股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/24~100/06/238.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期董事變動比率:5/510.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曲清蕃--奇鈦科技股份有限公司之轉投資事業:(1).Chitec Chemical (BVI) LTD. 董事(2).Chitec Technology(Samoa) LTD. 董事(3).Chitec Technology B.V. (Netherlands) 董事(4).Chitec TechnologyCo., LTD.(Delaware) 董事(5).奇優米(上海)化學科技有限公司之董事。徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長。方偉廉--誠研科技股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司曲清蕃董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇優米(上海)化學科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區中山西路2025號永升大廈1422室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:100/06/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/242.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告一00年二至四月衍生性商品原已沖銷契約總金額3320130仟元及本年度認列已實現損益金額97130仟元，因數字誤植，更正為已沖銷契約總金額3320仟元及本年度認列已實現損益金額97仟元。6.因應措施:更正公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/182.增資資金來源:員工認股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):410,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:5,268,500元6.發行價格:12.85元7.員工認購股數或配發金額:員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次為無實體發行

1.事實發生日 :100/04/152.發生緣由:本公司於100年03月11日下午3:30，發現有一個53加侖原料桶於加熱槽隔水加熱時不慎破損，有少部份原料溢流滿出而流入雨水排水溝。3.處理過程:立即進行調查及緊急處理措施(先以除污布及吸油棉於雨排排放口將污水攔截，並派員至下游河川以吸油棉攔阻警戒)，將外洩原料及受污染污水約400kg抽入鐵桶儲存，並於3月13日依廢棄物清運計畫書清運處理。雨水排水溝於3月11日當天清理完成，並通知新竹工業區下水道系統營運中心做改善確認。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已於原料加熱槽增溢流管線新導入廠內污水槽，避免相同意外發生時而溢流污染水體。7.其他應敘明事項:無。

本公司96年度員工認股權憑證首次行使認購普通股股票暨興櫃日期公告 公告序號：1主旨：本公司96年度員工認股權憑證首次行使認購普通股股票暨興櫃日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國96年12月25日金管證一字第0960072165號函申報生效在案。二、本公司於100年03月21日首次受理96年度員工認股權首次轉換，員工行使認股權轉換股數70,000股，本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國100年03月25日(星期五)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。四、轉換普通股簽證機購：採無實體發行。五、股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)

1.董事會決議日期:100/03/182.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,157,288股4.每股面額:10元5.發行總金額:21,572,880元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發股票股利100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元為止（元以下捨去），並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為強化財務結構，充實營運資金，以因應未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1).嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。(2).本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。(3).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。