奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/182.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並經本公司100年3月18日董事會決議通過。(1)本公司九十九年度財務報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 844,623仟元營業利益  47,449仟元稅後淨利  40,602仟元每股稅後盈餘  1.95元(2)本公司九十九年度合併財務報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 908,092仟元營業利益  47,343仟元稅後淨利  40,602仟元每股稅後盈餘  1.95元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/03/182.重要決議事項:ㄧ、報告案: 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。二、討論案:(1).通過修訂「公司章程」案。(2).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號901室(中國文化大學教育推廣部大夏館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 九十九年度營業報告。(2) 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。(3) 大陸投資情況報告。(二) 承認事項(1) 承認九十九年度決算表冊案。(2) 承認九十九年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項(1) 討論盈餘增資發行新股案。(2) 討論公司股票申請上櫃案。(3) 討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4) 討論本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」，並修正部份條文案。(5) 全面改選董監事案。(6) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案及提名獨立董事候選人之期間為:100年4月1日至100年4月11日(2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓聯絡人：林婷婷 電話：(02)2700-6678(3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(4)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:(1) 擬配發股票股利：每股新台幣約1元(即每仟股約配發100股)。(2) 擬配發現金股利：每股新台幣約0.5元(即每仟股約配發500元)。3.其他應敘明事項:(1) 擬配發員工現金紅利新台幣 2,081,943元。(2) 擬配發董監現金酬勞2%,計新台幣 730,830元。(3) 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。(4) 本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

1.董事會決議日期:100/01/242.股東臨時會召開日期:100/03/183.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。(二) 討論事項(1) 討論修訂「公司章程」案。(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:100/02/176.停止過戶截止日期:100/03/187.其他應敘明事項:依100/01/24董事會決議辦理之。

1.董事會決議日期:100/01/242.股東臨時會召開日期:100/03/183.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由:(一) 討論事項(1) 討論修訂「公司章程」案。(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:100/02/176.停止過戶截止日期:100/03/187.其他應敘明事項:依100/01/24董事會決議辦理之。

公告序號：1主旨：奇鈦科技股份有限公司九十九年增資發行新股普通股發放公告公告內容：1.本公司九十九年現金增資發行新股普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局99年4月21日金管證發字第0990017264號函核准，並報奉台北市政府99年7月26日府產業商字第09985636910號函核准變更登記在案。2.茲將本次增資發行新股有關事項及發放事宜公告如后：(1)原已發行股票：普通股20,072,712股，每股面額新台幣10元，計新台幣200,727,120元整。(2)本次增資股票：記名式普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000元整。(3)增資後總股數：普通股21,572,712股，每股面額新台幣10元，計新台幣215,727,120元整，(4)本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(5)股票簽證機構：台灣土地銀行信託部。(6)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-29993.增資新股股票訂於九十九年八月二十五日(星期三)發放。4.除分函各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:99/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 譚宜秀3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:99/06/30~100/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司召開99年度股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、開會時間：九十九年六月三十日(星期三)上午十時整二、開會地點：台北市大安區敦化南路二段57號20樓三、會議內容：(一) 報告事項(1) 九十八年度營業報告。(2) 監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。(3) 修訂『董事會議事規則』報告。(4) 大陸投資情況報告。(二) 承認事項(1) 承認九十八年度決算表冊案。(2) 承認九十八年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項(1) 討論修訂「公司章程」案。(2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(3) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 討論修訂「股東會議事規則」案。(5) 補選董事案。(6) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四) 臨時動議(五) 散會四、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02) 2314-8800代表號。五、依公司法172條之一規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月30日起至99年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年5月10日下午5時前﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：奇鈦科技股份有限公司 聯絡人: 林婷婷﹝地址：台北市大安區敦化南路二段57號20樓，電話：(02)2700-6678分機300﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之 1規定辦理。六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區敦化南路二段 57號20樓），並副知證基會。七、解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為：大華證券股份有限公司股務代理部，（電話：02-23892999）。九、特此公告。

主旨： 公告奇鈦科技(股)公司九十九年第一次現金增資發行新股 公告內容 壹、本公司於民國99年4月29日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額10元，總額計新台幣15,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年4月21日金管證發字第 0990017264號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：奇鈦科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：(一).塗料油墨樹脂潤滑油接著劑纖維染料匯加劑之進出口買賣業務。(二).電子設備及其電子另件之進出口買賣業務。(三).化學原料及塑膠紡織水處理劑顏料染料皮革原料之進出口買賣業務。(四).金屬表面處理原料之進出口買賣業務。(五).一般進出口貿易業務(許可業務除外)。(六).機械及其零件之買賣業務。(七).C802120工業助劑製造業。(八).C802150染料顏料製造業。(九).C802030 塗料及油漆製造業。(十).CC01050資料儲存及處理設備製造業。(十一).CC01080電子零組件製造業。(十二).除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：台北市大安區敦化南路二段57號20樓。四、董事及監察人之人數及任期：董事五人（含獨立董事二人）、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。五、訂定章程日：本公司章程訂定於民國87年1月6日，最後一次修正於民國97年6月25日。六、原定股份總額及每股金額：本公司額定股份總數為30,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣300,000,000元；實收資本額200,727,120元，分為 20,072,712股，每股面額10元。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：(一)本次現金增資18,000,000元，計發行新股 1,500,000股，每股面額10元，以每股12元發行，募集總金額為18,000,000元。(二)依公司法第267條規定，保留發行股數15%（計 225,000股）由本公司員工認購。(三)除前項外其餘85%（計1,275,000股）則由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認 63.51907股，畸零股及逾期未認購股份之處理方式:購認不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。(四)原股東與員工放棄認股之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。(五)本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。(六)本次現金增資採溢價方式辦理，每股發行價格以新台幣12元發行。(七)代收價款銀行：土地銀行古亭分行暨全省分行。(八)存儲價款銀行：土地銀行文山分行。(九)股款繳納日期：自99年5月17日起至99年6月17日止。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣215,727,120元，分為 21,572,712股，每股面額10元，均為記名式普通股。九、增資計劃：償還銀行借款。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時將另行公告之。十一、公開說明書陳列處所及索取方式：以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站，請投資人及股東上網下載或附回郵信封索取。十二、發行新股之決議：請參照本公司99年4月29日董事會議事錄。參、認股基準日：本公司訂於民國99年5月6日為股認股基準日，依公司法第165條規定，自民國99年5 月2日起至99年5月6日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國99年4月30日下午5時前（郵寄過戶者，以99年4月30日郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999辦理過戶手續，俾享受認股之權利。肆、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表，請至「公開資訊觀測站」查詢。伍、特此公告。

本公司董事蘇昭瑾小姐因公務繁忙，無暇擔任董事乙職，因而辭去董事職務。1.事實發生日:99/03/022.發生緣由:本公司董事蘇昭瑾小姐因公務繁忙，無暇擔任董事乙職，因而辭去董事職務。3.因應措施:99年股東常會改選4.其他應敘明事項:無

公告本公司經投審會核准經第三地投資事業間接增加在大陸投資奇優米價上海)化學科技有限公司美金50萬元案。1.事實發生日:98/12/022.發生緣由:本公司經投審會核准,經Chitec Technology(Samoa) Ltd.增加在大陸投資奇優米價上海)化學科技有限公司美金50萬元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):97/12/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立會計師4.舊任簽證會計師姓名2:郭俐雯會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林文欽會計師7.新任簽證會計師姓名2:郭俐雯會計師8.變更會計師之原因:勤業眾信會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/11/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:不適用2.事實發生日:97/07/313.發生原委（含爭訟標的）:96年度財務報告揭露，公司資金貸與子公司CHITECTECHNOLOGY（SAMOA）LTD.（以下簡稱CHITEC公司）新臺幣1,617千元，另CHITEC公司資金貸與奇優米（上海）化學科技股份有限公司新臺幣1,172千元，惟於公開資訊觀測站公告申報96年12月資金貸與餘額未公告之，核有違反處理準則第21條規定。4.處理過程:依證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定，就公司違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用6.因應措施及改善情形:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:94/09/142.發生緣由::本公司董事王人謙先生因個人因素，無法擔任董事乙職，辭去董事職務。3.因應措施:95年股東常會補選4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事-曲清蕃董事-王人謙董事-李文仁董事-張德安董事-李一平監察人-王家麟監察人-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰3.新任者姓名及簡歷:董事-曲清蕃董事-王人謙董事-蘇昭瑾董事-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔董事-盛育平監察人-王家麟監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰4.異動原因:股東常會董監事改選5.新任董事選任時持股數:董事-曲清蕃-1,094,824股董事-王人謙-194,000股董事-蘇昭瑾-212,800股董事-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔-275,000股董事-盛育平-95,000股監察人-王家麟-1000股監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰-502,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:94/06/288.同任期董事變動比率:董事變動比率3/5，監察人變動比率1/39.其他應敘明事項:無

本公司監察人聯訊伍創業投資股份有限公司為健全董事會結構，辭去監察人職務。 1.事實發生日:94/06/282.發生緣由:本公司監察人聯訊伍創業投資股份有限公司為健全董事會結構，辭去監察人職務。3.因應措施:94年股東常會改選4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/282.發生緣由:本公司九十四年度股東常會重大決議事項3.因應措施:一、股東會日期：94/06/28。二、重要決議事項：(1)九十三年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十三年度決算表冊報告。(3)增訂「董事會議事規則」。(4)本公司九十三年度決算表冊案。(5)本公司九十三年度盈餘分配案。(6)盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。(7)資本公積轉增資發行新股案。(8)增訂「股東會議事規則」。(9)增訂「董事及監察人選舉辦法」。(10)改選董監事案。4.其他應敘明事項:無

本公司董事李文仁、張德安、李一平先生因個人因素及業務繁忙，無暇擔任董事乙職，因而辭去董事職務。 1.事實發生日:94/06/282.發生緣由:本公司董事李文仁、張德安、李一平先生因個人因素及業務繁忙，無暇擔任董事乙職，因而辭去董事職務。3.因應措施:94年股東常會改選4.其他應敘明事項:無