奔亞證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/05

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)承認113年度營業報告書及財務報表。

(2)承認113年度盈餘分配。

(3)改選董事(含獨立董事)。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深分析師

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員

獨立董事：董磊/奔亞證券獨立董事

獨立董事：陳官珍/亞太儀測公司董事長

獨立董事：趙元旗/凱崴電子公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：曹立邦/香港利斯蘇富比國際房地產營運長

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：董磊/奔亞證券獨立董事

獨立董事：陳官珍/奔亞證券獨立董事

獨立董事：趙元旗/奔亞證券獨立董事

獨立董事：許瓊蓮/欣陸投控獨立董事

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩 ：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：曹立邦：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,171,498股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：董磊 ：98,171,498股

獨立董事：陳官珍：0股

獨立董事：趙元旗：0股

獨立董事：許瓊蓮：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

7.新任生效日期:114/06/05

8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：奔亞投資股份有限公司代表人陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：奔亞投資股份有限公司代表人董磊/奔亞證券獨立董事

副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:114/06/05

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/05

2.發生緣由:

由全體獨立董事成員陳官珍、趙元旗、許瓊蓮

組成審計委員會，並推選陳官珍為召集人 。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/21

2.契約相對人:浩晟股份有限公司

3.與公司關係:關係企業

4.契約起迄日期(或解除日期):114/04/01~115/03/31

5.主要內容(解除者不適用):

(1)租賃標的物：台北市復興北路99號3樓

(2)租賃金額：每月租金新台幣1,080,000元整(含稅)。

(3)使用權資產金額：新台幣12,746,525元。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響

8.具體目的(解除者不適用):營業處所使用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:

董事會決議擬向關係人取得使用權資產。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

標的物之名稱：台北市復興北路99號3樓

建物面積：土地持分面積181.64平方公尺(約54.94坪)，

建物面積1,729.23平方公尺(折合約523.08坪 / 含車位54.75坪)

交易總金額：每月租金新台幣1,080,000元整(含稅)。

使用權資產金額：新台幣12,746,525元

交易相對人及其與公司之關係：浩晟股份有限公司。本公司關係企業。

選定關係人為交易對象原因：地點符合公司需求

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定：

雙方議價、專業鑑價報告、董事會

專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：

戴德梁行不動產估價事務所。

估價金額：每月租金新台幣1,118,356元整(含稅) 。

中華不動產估價師聯合事務所。估價金額：每月租金新台幣1,181,017元整(含稅)。

其他：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/07

(2)除權、息類別:除息

(3)發放股利種類及金額:

*盈餘分配之現金股利每股2元

*股東配發之現金股利總金額新台幣227,510,800元

(4)最後過戶日:114/03/11

(5)停止過戶起始日期:114/03/12

(6)停止過戶截止日期:114/03/16

(7)除權（息）基準日:114/03/16

(8)現金股利發放日期:114/03/28

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:依據本公司114年03月06日董事會決議通過，

授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度員工及董事酬勞分配案。

(3)113年度盈餘分派案。

(4)114年度股東常會日期及議程。

(5)董事(含獨立董事)全面改選案。

(6)向關係人承租台北市復興北路99號3樓營業處所案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：227,510,800

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/17

2.發生緣由:

重要決議事項：

*113年第三季盈餘分配案。

*購買臺灣證券交易所(股)公司股權案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/17

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/11

2.契約相對人:浩晟股份有限公司

3.與公司關係:關係企業

4.契約起迄日期(或解除日期):113/11/11

5.主要內容(解除者不適用):

(1)出售標的物名稱：台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地

下一、二層5個停車位

(2)出售總價款：新台幣490,500,000元

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金，改善財務結構

8.具體目的(解除者不適用):營運發展規劃

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:

重要決議事項：

*出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層5個停車位案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/26

2.發生緣由:

董事會決議擬向關係人浩晟股份有限公司出售不動產。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

標的物之名稱：台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層

5個停車位

建物面積：土地持分面積181.64平方公尺(約54.94坪)，建物面積1,729.23

平方公尺(折合約523.08坪 / 含車位54.75坪)

交易總金額：新台幣490,500,000元

交易相對人及其與公司之關係：浩晟股份有限公司。本公司關係企業。

選定關係人為交易對象原因：基於營運發展規劃與活化資產之評估考量

預計處分利益：新台幣285,000,000元

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定：

雙方議價、專業鑑價報告、董事會

專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：

戴德梁行不動產估價事務所。估價金額：新台幣469,442,021元。

信義不動產估價事務所。估價金額：新台幣463,580,100元。

宏大不動產估價事務所。估價金額：新台幣470,843,400元。

其他：提報股東臨時會討論

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/20

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)113年上半年度財務報表。

(2)113年第二季虧損撥補案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/20

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03

2.發生緣由:

重要決議事項：

*承認112年度營業報告書及財務報表。

*承認112年度虧損撥補表。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:

重要決議事項：

*112年第三季盈餘分配案。

*購買臺灣證券交易所(股)公司股權案 。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程 需順延至下一營業日

1.事實發生日:112/10/04

2.發生緣由:如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程

需順延至下一營業日。

(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/04

(2)原現金股利發放日:112/10/05

3.因應措施:本公司本年度第2季發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，

原訂於112年10月05日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區

金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日。

4.其他應敘明事項:無