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奔亞證券(公)公司公告
1.事實發生日:103/07/182.發生緣由:本公司股務作業自103年9月1日起,改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年9月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝東路二段95號1樓,兆豐證券股份有限公司股務代理部。連絡電話:(02)3393-0898。
公告序號：1主旨：修正召開本公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：(一)股東常會召開日期：民國103年6月26日(星期四)下午3時(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)擬修訂股東常會議程如下：1、報告事項：(1)民國102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。2、承認及討論事項：(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)民國102年度虧損撥補案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉事項：改選董事、監察人案。4、臨時動議：
1.事實發生日:103/04/302.契約相對人:鉅和投資股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/305.主要內容(解除者不適用):一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位6位二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要9.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：召開本公司103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：(一)股東常會召開日期：民國103年6月26日(星期四)下午3時(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項：(1)民國102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。2、承認事項：(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)民國102年度虧損撥補案。3、選舉事項：改選董事、監察人案。4、臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：103年4月28日至103年6月26日。(五)其他應敘明事項：依公司法172-1條及第192-1條規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提案及提名獨立董事，獨立董事應選名額2名。受理期間：103年4月23日至103年5月2日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓（本公司股務室）。
1.事實發生日:103/03/072.契約相對人:鉅和投資股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):103/03/075.主要內容(解除者不適用):一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位6位二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/01/212.發生緣由:重要決議事項:*修正民國102年6月25日股東常會通過之101年度盈餘分配案。*修正出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個平面車位案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：補正召開本公司股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/01/21停止過戶日期起日：102/12/23停止過戶日期迄日：103/01/21公告內容：(一)股東臨時會召開日期：民國103年1月21日(星期二)下午3時(二)股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東臨時會議程如下：1.討論事項(1)修正民國102年6月25日股東常會通過之101年度盈餘分配案。(2)修正出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個平面車位案。2.臨時動議。(四)股票停止過戶起迄日期：102年12月23日至103年1月21日。(五)其他應敘明事項：
公告序號：1主旨：召開本公司股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/01/21停止過戶日期起日：102/12/23停止過戶日期迄日：103/01/21公告內容：(一)股東臨時會召開日期：民國103年1月21日(星期二)下午3時(二)股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東臨時會議程如下：1.討論事項(1)修正民國102年6月25日股東常會通過之101年度盈餘分配案。2.臨時動議。(四)股票停止過戶起迄日期：102年12月23日至103年1月21日。(五)其他應敘明事項：
1.董事會決議日:102/09/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳智亮4.新任者姓名及簡歷:李藩5.異動原因:總經理請辭6.新任生效日期:102/09/267.其他應敘明事項:資深副總升任
公告序號：1主旨：發放101年度股東現金股息公告內容：(一)查本公司於民國102年6月25日股東會通過民國101年度盈餘分配,提撥新台幣113,755,400元股東現金股利,每股發放新台幣1元。(二)僅訂定除息基準日為民國102年7月2日,股票停止過戶時間102年6月28日至102年7月2日,102年7月5日發放。
公告序號：1主旨：補正召開本公司民國一O二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：(一)股東常會召開日期：民國102年6月25日(星期二)下午3時。(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室。(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查101年度修正後決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」。2、承認事項(1)民國101年度營業報告書及修正後財務報表案。(2)民國101年度盈餘分配案。3、討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「取得處分資產處理程序」案。4、臨時動議(四)股票停止過戶期起日期：102年4月27日至102年6月25日。
1.事實發生日:102/05/092.發生緣由:配合股東臨時會修正100年虧損撥補案,重編101年度財報,經董事會 通過. 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:當選獨立董事:陳怡芬，當選監察人:鍾志平3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：召開本公司民國一O二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：(一)股東常會召開日期：民國102年6月25日(星期二)下午3時。(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室。(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」。2、承認事項(1)民國101年度營業報告書及財務報表案。(2)民國101年度盈虧撥補案。3、討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。4、臨時動議(四)股票停止過戶期起日期：102年4月27日至102年6月25日。(五)其他應敘明事項依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權。受理期間：102年4月21至102年4月30日受理處所：台北市復興北路99號3樓（本公司股務室）。
1.事實發生日:102/03/282.契約相對人:奔華國際投資股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):102/03/285.主要內容(解除者不適用):一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位 6位 二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元 6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:本公司董事會決議擬向關係人奔華國際投資股份有限公司出售不動產 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:標的物之名稱:台北市復興北路99號3樓營業處所 及慶城街1號地下一、二層停車位6位 建物面積:約1548.21平方公尺(折合約468.33坪) 及217.24平方公尺(折合約65.72坪) 交易總金額新台幣380000仟元 交易相對人及其與公司之關係: 奔華國際投資股份有限公司、本公司之關係企業 選定關係人為交易對象原因:營運發展需要 預計處分利益:約新台幣168000仟元 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定: 雙方議價、專業鑑價報告、董事會 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所 估價金額:約新台幣369247仟元 其他:提報股東臨時會討論
公告序號：1主旨：補正本公司民國一O一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝?亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝?亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。
公告序號：1主旨：召開本公司股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/04/25停止過戶日期起日：102/03/27停止過戶日期迄日：102/04/25公告內容：(一)股東臨時會召開日期：民國102年4月25日(星期四)下午3時(二)股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東臨時會議程如下：1.討論事項：出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個停車位案。2.選舉事項：補選獨立董事、監察人案。3.臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：102年3月27日至102年4月25日。(五)其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提名獨立董事，獨立董事應選名額1名。受理期間：102年3月19日至102年3月28日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)
1.契約終止日期:102/01/302.契約內容:奔亞投資及安亞投資取代原奔華國際投資及安華投資,並修改部份條款3.契約相對人:SMBC日興證券(前身日興柯迪證券)/奔亞投資/安亞投資/奔亞證券4.與公司關係:百分之十以上股東等5.終止之原因:SMBC日興證券已全部轉讓奔亞證券股權6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/01/302.發生緣由:本公司監察人(日商)SMBC日興證券株式會社/代表人都留茂因轉讓全部持股, 依法令規定當然解任 3.因應措施:將於股東會補選之4.其他應敘明事項:無
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