奔亞證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/02

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)本公司民國一一二年第一季盈餘分配案。

(2)本公司與匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定條件變更案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/02

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/13

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度員工及董事酬勞分配案。

(3)111年度盈餘分配案。

(4)112年度股東常會日期及議程。

(5)修訂「董事會議事規則」。

(6)修訂「公司治理實務守則」。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/13

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:

重要決議事項：

*111年第三季盈餘分配案。

*112年度簽證會計師資誠聯合會計師事務所內部組織調整變更案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:

重要決議事項：

*111年上半年度財務報表。

*111年第二季盈餘分配案。

*變更本公司公司治理主管。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,877,700

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:

由全體獨立董事成員董磊、陳官珍、趙元旗

組成審計委員會，並推選 陳官珍為召集人。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配。

(3)通過修訂「公司章程」部份條文。

(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(6)改選董事(含獨立董事)。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深分析師

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員

獨立董事：馬玉蘭/昶洧股份有限公司副總

獨立董事：董磊/華新麗華公司商貿地產副總

獨立董事：陸戎/華泰金融控股(香港)有限公司首席執行官

3.新任者姓名及簡歷:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深分析師

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：馬玉蘭/奔亞證券股份有限公司獨立董事

獨立董事：董磊/奔亞證券獨立董事

獨立董事：陳官珍/亞太儀測公司董事長

獨立董事：趙元旗/凱崴電子公司董事

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,353,799股

董事：奔亞投資股份有限公司代表人：馬玉蘭：98,353,799股

獨立董事：董磊：0股

獨立董事：陳官珍：0股

獨立董事：趙元旗：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/29

7.新任生效日期:111/06/08

8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：奔亞投資股份有限公司代表人陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：奔亞投資股份有限公司代表人陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長

副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:111/06/08

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/21

2.發生緣由:

(1)110年度盈餘分配案。

(2)111年第一季盈餘分配案。

(3)提名獨立董事候選人名單。

(4)修正本公司「股東會議事規則」。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/21

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,877,700

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/21

2.發生緣由:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:重要決議事項：*110年上半年度財務報表。*110年第二季盈餘分配案。*購置不動產作為總公司擴展營業處所案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,316,550(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司購置不動產作為總公司擴展營業處所。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:*標的物名稱：台北市松山區復興北路99號4樓及4樓之1(坐落:台北市松山區敦化段一小段土地)。*交易單位數量、每單位價格及總金額：建物面積約414.82平方公尺(折合約125.48坪)、每坪約948,358元、總價款新台幣119,000,000元。*交易相對人與及其與公司之關係：食祿軒餐廳股份有限公司、 與公司之關係：無。*交付或付款條件：依買賣契約書約定。*本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：雙方議價、估價報告、董事會。*專業估價者之事務所及其估價金額：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所、估價金額NT$121,820,140元。*取得或處分之具體目的與用途：1.作為總公司之擴展營運空間。2.基於營運發展成長與人力增求配置及營運空間需求。*董事會通過日期：110年8月18日*審計委員會同意日期：110年8月18日

1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:重要決議事項：(1)承認一O九年度營業報告書及財務報表。(2)承認一O九年度盈餘分配案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無