奔亞證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, 獨立董事:劉怜君/台灣綜合研究院顧問, 獨立董事:陳官珍/友訊科技公司監察人, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳精威：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：79,295,347股 獨立董事：劉怜君：0股 獨立董事：陳官珍：0股 監察人：日商SMBC日興證券株式會社代表人：都留茂：19,338,418股 監察人：賴佩欣：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~101/06/177.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.發生緣由:重要決議事項： *承認100年度營業報告書及財務報表案。 *承認100年度虧損撥補案。 *通過修訂「公司章程」案。 *通過修正投資奔亞創業投資(股)公司案。 *通過投資奔亞創業投資管理顧問(股)公司案。 *選出董事9席及監察人2席。 *通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：補正召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝奔亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝奔亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項：(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、選舉事項：改選董事、監察人案。4、討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止案。5、臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。(五)其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提案及提名獨立董事，獨立董事應選名額2名。受理期間：101年4月17至101年4月26日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。

1.董事會決議日:100/10/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陸大文4.新任者姓名及簡歷:陳智亮5.異動原因:聘任總經理6.新任生效日期:100/10/077.其他應敘明事項:原總經理由董事長代理

公告序號：1主旨：發放99年度股東現金股息公告內容：(一)查本公司於民國100年5月31日股東會通過民國99年盈餘分配，提撥新台幣34,126,620元股東現金股利，每股發放新台幣0.3元。(二)僅訂定除息基準日為民國100年9月23日，股票停止過戶時間100年9月19日至100年9月23日，100年9月26日發放。

1.事實發生日:100/08/032.發生緣由:購買台灣證券集中保管(股)公司股權2,448,258股,總計新台幣110,171,610元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/10/28 停止過戶日期起日：93/09/29 停止過戶日期迄日：93/10/28 公告內容： 股東臨時會議程1.董事會決議日期：2004/09/32.股東臨時會召開日期：2004/10/283.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：二、選舉事項：重選董事及監察人案三、臨時動議：5.停止過戶起迄日期：2004/09/29-2004/10/28

說明:(一)查本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配,提撥新台幣56,727,700元股東股利,每股發放新台幣0.5 元. 及員工現金紅利新台幣600,000 元.(二)原訂定除息基準日為民國93年6月14日,股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日,發放日為93年6月24日.(三)由於作業不及.擬取消上述之股東現金股息及員工紅利之發放.另再擇期召開董事會訂定發放事宜.

說 明：(一)本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配，提撥新台幣56,727,700元股東股利，每股發放新台幣0.5元。及員工現金紅利新台幣600,000元。(二)僅訂定除息基準日為民國93年6月14日，股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日，發放日為93年6月24日。決 議：通過。

1.董事會決議日期：2004/04/142.股東會召開日期：2004/05/203.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：(1)民國九十二年度營業報告。(2)監察人審查民國九十二年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認民國九十二年度決算表冊案。(2)承認民國九十二年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)訂定取得或處份資產處理程序。(2)訂定資金貸與及背書保證作業程序。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期：2004/03/22-2004/05/20

一、董事會決議日期：2003/04/23二、股東會召開日期：2003/06/25三、股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓四、召集事由：1.報告事項：(1)民國九十一年度營業報告。(2)監察人審查民國九十一年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認民國九十一年度決算表冊案。(2)承認民國九十一年度盈虧撥補案。3.討論事項：(1)修訂本公司公司章程部份條文案。4.選舉事項：改選董事及監察人案。5.其他議案及臨時動議。6.停止過戶起迄日期：2003/04/27~2003/06/25

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 11:18 (牛牛牛)亞證券股份有限公司取消出售本公司營業處所台北市復興北路99號 6樓、6樓之1及慶誠街 1號地下1、2層停車位 7位。 1.原交易相對人：(牛牛牛)華國際股份有限公司 2.原交易總金額：2億4200萬元 3.原出售公告日期：2001.10.27民眾日報 4.取消出售目的：資產分配。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 15:35 (牛牛牛)亞證券股份有限公司公告90年度財務報表及子公司財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,134,554 1,134,554 資本公積： 621 621 保留盈餘： 272,338 272,338 股東權益： 1,432,189 1,432,189損益表： 業外收入： 88,431 114,188 業外費用： 86,600 86,600 稅前損益： -242,295 -242,248 稅後損益： -288,456 -288,456 每股盈餘： -2.54元 -2.54元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 15:36 (牛牛牛)亞證券股份有限公司-期貨部公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-期貨部------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 65,000,000 保留盈餘： 3,623,543 股東權益： 68,623,543損益表： 業外收入： 4,375 稅前損益： 2,972,413 稅後損益： 2,229,310------------------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 13:34 (牛牪)亞證券股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.20(四)14:30 2.地點：台北市復興北路99號6樓 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)90年度盈餘分配承認案 (4)其他討論事項 4.停止過戶日期：2002.04.22-2002.06.20 5.股務：本公司股務部(台北市復興北路99號3樓)

鉅亨網資料中心／台北． 1月16日 01/17 10:57 「牛牛牛」亞證券股份有限公司依2001.06.15股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2002.01.23。 2.股票停止過戶期間：2002.01.19∼2002.01.23。 3.增資前實收資本： 11億2955萬4000元，每股面額10元，分1 億1295萬5400股。 4.增資後實收資本： 11億3455萬4000元。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：500萬元。 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：充實營運資金，強化財務結構。

鉅亨網資料中心／台北． 1月16日 01/17 10:57 「牛牛牛」亞證券股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報 88年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1129554 1124554 資本公積： 621 24 保留盈餘： 492514 213395 股東權益： 1829027 1489618損益表： 營業收入： 1156998 633022 營業毛利： 990789 544068 營業損益： 468912 121816 業外收入： 89361 85265 業外費用： 111939 68366 稅前損益： 446334 138715 稅後損益： 446326 157517 每股盈餘： 3.95元 1.41元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．11月21日 11/21 11:01 　　(牛牛牛)亞證券股份有限公司分派89年現金股息相關資料如下：　　1.分派股息基準日：2001.11.27(星期二)　　2.發放日：2001.11.28 3.每股配發1元 4.停止股票過戶：2001.11.23起至2001.11.27止 5.股務：本公司(02-25470250)