奔亞證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:當選獨立董事:陳怡芬，當選監察人:鍾志平3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司民國一O二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：(一)股東常會召開日期：民國102年6月25日(星期二)下午3時。(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室。(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」。2、承認事項(1)民國101年度營業報告書及財務報表案。(2)民國101年度盈虧撥補案。3、討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。4、臨時動議(四)股票停止過戶期起日期：102年4月27日至102年6月25日。(五)其他應敘明事項依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權。受理期間：102年4月21至102年4月30日受理處所：台北市復興北路99號3樓（本公司股務室）。

1.事實發生日:102/03/282.契約相對人:奔華國際投資股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):102/03/285.主要內容(解除者不適用):一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位 6位 二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元 6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:本公司董事會決議擬向關係人奔華國際投資股份有限公司出售不動產 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:標的物之名稱:台北市復興北路99號3樓營業處所 及慶城街1號地下一、二層停車位6位 建物面積:約1548.21平方公尺(折合約468.33坪) 及217.24平方公尺(折合約65.72坪) 交易總金額新台幣380000仟元 交易相對人及其與公司之關係: 奔華國際投資股份有限公司、本公司之關係企業 選定關係人為交易對象原因:營運發展需要 預計處分利益:約新台幣168000仟元 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定: 雙方議價、專業鑑價報告、董事會 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所 估價金額:約新台幣369247仟元 其他:提報股東臨時會討論

公告序號：1主旨：補正本公司民國一O一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝?亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝?亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。

公告序號：1主旨：召開本公司股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/04/25停止過戶日期起日：102/03/27停止過戶日期迄日：102/04/25公告內容：(一)股東臨時會召開日期：民國102年4月25日(星期四)下午3時(二)股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東臨時會議程如下：1.討論事項：出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個停車位案。2.選舉事項：補選獨立董事、監察人案。3.臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：102年3月27日至102年4月25日。(五)其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提名獨立董事，獨立董事應選名額1名。受理期間：102年3月19日至102年3月28日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)

1.契約終止日期:102/01/302.契約內容:奔亞投資及安亞投資取代原奔華國際投資及安華投資,並修改部份條款3.契約相對人:SMBC日興證券(前身日興柯迪證券)/奔亞投資/安亞投資/奔亞證券4.與公司關係:百分之十以上股東等5.終止之原因:SMBC日興證券已全部轉讓奔亞證券股權6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/302.發生緣由:本公司監察人(日商)SMBC日興證券株式會社/代表人都留茂因轉讓全部持股, 依法令規定當然解任 3.因應措施:將於股東會補選之4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, 獨立董事:劉怜君/台灣綜合研究院顧問, 獨立董事:陳官珍/友訊科技公司監察人, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳精威：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：79,295,347股 獨立董事：劉怜君：0股 獨立董事：陳官珍：0股 監察人：日商SMBC日興證券株式會社代表人：都留茂：19,338,418股 監察人：賴佩欣：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~101/06/177.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.發生緣由:重要決議事項： *承認100年度營業報告書及財務報表案。 *承認100年度虧損撥補案。 *通過修訂「公司章程」案。 *通過修正投資奔亞創業投資(股)公司案。 *通過投資奔亞創業投資管理顧問(股)公司案。 *選出董事9席及監察人2席。 *通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：補正召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝奔亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝奔亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項：(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、選舉事項：改選董事、監察人案。4、討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止案。5、臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。(五)其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提案及提名獨立董事，獨立董事應選名額2名。受理期間：101年4月17至101年4月26日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。

1.董事會決議日:100/10/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陸大文4.新任者姓名及簡歷:陳智亮5.異動原因:聘任總經理6.新任生效日期:100/10/077.其他應敘明事項:原總經理由董事長代理

公告序號：1主旨：發放99年度股東現金股息公告內容：(一)查本公司於民國100年5月31日股東會通過民國99年盈餘分配，提撥新台幣34,126,620元股東現金股利，每股發放新台幣0.3元。(二)僅訂定除息基準日為民國100年9月23日，股票停止過戶時間100年9月19日至100年9月23日，100年9月26日發放。

1.事實發生日:100/08/032.發生緣由:購買台灣證券集中保管(股)公司股權2,448,258股,總計新台幣110,171,610元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/10/28 停止過戶日期起日：93/09/29 停止過戶日期迄日：93/10/28 公告內容： 股東臨時會議程1.董事會決議日期：2004/09/32.股東臨時會召開日期：2004/10/283.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：二、選舉事項：重選董事及監察人案三、臨時動議：5.停止過戶起迄日期：2004/09/29-2004/10/28

說明:(一)查本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配,提撥新台幣56,727,700元股東股利,每股發放新台幣0.5 元. 及員工現金紅利新台幣600,000 元.(二)原訂定除息基準日為民國93年6月14日,股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日,發放日為93年6月24日.(三)由於作業不及.擬取消上述之股東現金股息及員工紅利之發放.另再擇期召開董事會訂定發放事宜.

說 明：(一)本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配，提撥新台幣56,727,700元股東股利，每股發放新台幣0.5元。及員工現金紅利新台幣600,000元。(二)僅訂定除息基準日為民國93年6月14日，股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日，發放日為93年6月24日。決 議：通過。

1.董事會決議日期：2004/04/142.股東會召開日期：2004/05/203.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：(1)民國九十二年度營業報告。(2)監察人審查民國九十二年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認民國九十二年度決算表冊案。(2)承認民國九十二年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)訂定取得或處份資產處理程序。(2)訂定資金貸與及背書保證作業程序。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期：2004/03/22-2004/05/20