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奔亞證券(公)公司公告
1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:重要決議事項：*110年上半年度財務報表。*110年第二季盈餘分配案。*購置不動產作為總公司擴展營業處所案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,316,550(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司購置不動產作為總公司擴展營業處所。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:*標的物名稱：台北市松山區復興北路99號4樓及4樓之1(坐落:台北市松山區敦化段一小段土地)。*交易單位數量、每單位價格及總金額：建物面積約414.82平方公尺(折合約125.48坪)、每坪約948,358元、總價款新台幣119,000,000元。*交易相對人與及其與公司之關係：食祿軒餐廳股份有限公司、 與公司之關係：無。*交付或付款條件：依買賣契約書約定。*本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：雙方議價、估價報告、董事會。*專業估價者之事務所及其估價金額：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所、估價金額NT$121,820,140元。*取得或處分之具體目的與用途：1.作為總公司之擴展營運空間。2.基於營運發展成長與人力增求配置及營運空間需求。*董事會通過日期：110年8月18日*審計委員會同意日期：110年8月18日
1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:重要決議事項：(1)承認一O九年度營業報告書及財務報表。(2)承認一O九年度盈餘分配案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:重要決議事項：(1)調整本公司110年股東常會召開日期(2)一一O年第一季盈餘分配案。(3)修訂「獎金辦法備忘錄暨審核流程與規則」。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東會召開日期:110/07/22(3)股東會召開時間:下午三時整(4)股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(5)股東會召集事由:請查閱本公司原公開資訊觀測站之公告，公告日期:110/03/23(6)其他應述明事項:依金管會公告「 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施 」辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110年6月22日。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:重要決議事項：*109年度營業報告書及財務報告案。*109年度不分配員工及董事酬勞。*109年度盈餘分配案。*110年度股東常會日期及議程。*設置公司治理主管。*增修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「取得或處分資產處理程序」。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0.25(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李藩 代理4.新任者姓名及簡歷:李藩5.異動原因:總經理真除。6.新任生效日期:109/10/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:重要決議事項：*民國一O九年上半年度財務報表。*一O九年第二季盈餘分配案。*任命總經理案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:重要決議事項：*承認一O八年度營業報告書及財務報表。*承認一O八年度盈餘分配案。*通過修訂本公司「公司章程」部份條文。*增選2席董事。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深研究員董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司研究員4.異動原因:增加董事席次5.新任董事選任時持股數:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷：98,528,349股董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,528,349股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/297.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:09.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/232.發生緣由:重要決議事項：*一O九年第一季盈餘分配案。*修訂「董事會議事規則」。*修正民國一O九年度股東常會議程。*與關係企業匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/232.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/03/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:闕宏德4.新任者姓名及簡歷:李藩(代理)5.異動原因:總經理請辭。6.新任生效日期:109/04/017.其他應敘明事項:副董事長代理
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:重要決議事項：*108年度營業報告書及財務報告案。*108年度員工及董事酬勞分配。*108年度盈餘分配案。*109年度股東常會日期及議程*增選董事案*修訂「公司章程」部份條文案*總經理異動案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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