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奔亞證券(公)公司公告
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:重要決議事項：(1)調整本公司110年股東常會召開日期(2)一一O年第一季盈餘分配案。(3)修訂「獎金辦法備忘錄暨審核流程與規則」。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東會召開日期:110/07/22(3)股東會召開時間:下午三時整(4)股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(5)股東會召集事由:請查閱本公司原公開資訊觀測站之公告，公告日期:110/03/23(6)其他應述明事項:依金管會公告「 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施 」辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110年6月22日。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:重要決議事項：*109年度營業報告書及財務報告案。*109年度不分配員工及董事酬勞。*109年度盈餘分配案。*110年度股東常會日期及議程。*設置公司治理主管。*增修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「取得或處分資產處理程序」。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0.25(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李藩 代理4.新任者姓名及簡歷:李藩5.異動原因:總經理真除。6.新任生效日期:109/10/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:重要決議事項：*民國一O九年上半年度財務報表。*一O九年第二季盈餘分配案。*任命總經理案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:重要決議事項：*承認一O八年度營業報告書及財務報表。*承認一O八年度盈餘分配案。*通過修訂本公司「公司章程」部份條文。*增選2席董事。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深研究員董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司研究員4.異動原因:增加董事席次5.新任董事選任時持股數:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷：98,528,349股董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,528,349股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/297.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:09.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/232.發生緣由:重要決議事項：*一O九年第一季盈餘分配案。*修訂「董事會議事規則」。*修正民國一O九年度股東常會議程。*與關係企業匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/232.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/03/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:闕宏德4.新任者姓名及簡歷:李藩(代理)5.異動原因:總經理請辭。6.新任生效日期:109/04/017.其他應敘明事項:副董事長代理
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:重要決議事項：*108年度營業報告書及財務報告案。*108年度員工及董事酬勞分配。*108年度盈餘分配案。*109年度股東常會日期及議程*增選董事案*修訂「公司章程」部份條文案*總經理異動案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,751,080(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/082.發生緣由:本公司104年股東常會營業報告書部份內容及全公司收支報告之稅後淨損誤植更正(總計稅後淨損誤植為34,208仟元,每股虧損0.30元,正確數字應為稅後淨損32,998仟元,每股虧損0.29元)。3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/11/202.發生緣由:本公司原於102年12月30日董事會決議及103年1月21日股東臨時會通過,擬向關係人鉅和投資股份有限公司出售不動產,經雙方合意終止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:標的物之名稱:台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層停車位6位建物面積:約1548.21平方公尺(折合約468.33坪)及217.24平方公尺(折合約65.72坪)交易總金額新台幣380000仟元交易相對人及其與公司之關係:鉅和投資股份有限公司、本公司之關係企業選定關係人為交易對象原因:營運發展需要預計處分利益:約新台幣170000仟元本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定:雙方議價、專業鑑價報告、董事會專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所估價金額:約新台幣373930仟元
1.事實發生日:103/11/212.契約相對人:鉅和投資股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):103/11/215.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:無
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