威睿科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元

4.除權（息）交易日:112/07/07

5.最後過戶日:112/07/10

6.停止過戶起始日期:112/07/11

7.停止過戶截止日期:112/07/15

8.除權（息）基準日:112/07/15

9.現金股利發放日期:112/08/03

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,240

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,515

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,446)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,898

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,978

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,978

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51

11.期末總資產(仟元):359,769

12.期末總負債(仟元):70,671

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,098

14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：112/4/1~112/4/10，受理處所：

台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:112/5/13~112/6/10

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,227

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,432

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,055)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,394)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,721)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,721)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)

11.期末總資產(仟元):325,061

12.期末總負債(仟元):66,152

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,909

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過擬提請解除董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁 止之限制

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：永富投資股份有限公司代表人：王冠欽

3.許可從事競業行為之項目:

本公司董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，

在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其

代表人有關公司法第209條之董事競業禁止之限制，兼任其他公司之職務

情形。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案 (修訂)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)擬提請解除董事競業禁止之限制 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/19

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,660

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,209

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,036

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,018

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,921

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,921

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):395,486

12.期末總負債(仟元):120,899

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,587

14.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/04/19

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案 (2)110年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。受理期間：111年3月29日起至111年4月7日止。受理方式：採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理處所：威睿科技股份有限公司 (地址：台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓)

1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:永富投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王冠欽5.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第九屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用7.新任生效日期:110/08/048.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)林松樹(獨立董事)/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (2)林禮模(獨立董事)/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 (3)謝欽旭(獨立董事)/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)林松樹(獨立董事)/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (2)林禮模(獨立董事)/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 (3)謝欽旭(獨立董事)/國立高雄科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/05/28，但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。8.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,2005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,2316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,445)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,595)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,332)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,332)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.00)11.期末總資產(仟元):288,79412.期末總負債(仟元):61,67713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):227,11714.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(含獨立董事)全面改選案 當選名單： 董 事：繆德澤 董 事：永富投資股份有限公司 董 事：姜家齊 董 事：黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」案 通過修訂「董事選舉辦法」案 通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：繆德澤/本公司董事(2)董事：王冠欽/永富投資股份有限公司 董事長(3)董事：姜家齊/本公司董事(4)董事：黃明儒/本公司董事(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師(7)獨立董事; 謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：繆德澤/本公司董事(2)法人董事：永富投資股份有限公司(3)董事：姜家齊/本公司董事(4)董事：黃明儒/本公司董事(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師(7)獨立董事;謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:(1)董事：繆德澤/2,336,580 股(2)法人董事：永富投資股份有限公司/1,000 股(3)董事：姜家齊/758,035股(4)董事：黃明儒/302,711股(5)獨立董事：林松樹/0股(6)獨立董事：林禮模/0股(7)獨立董事：謝欽旭/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/289.新任生效日期:110/08/0410.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月22日起至113年06月21日止，修改為110年08月04日起至113年08月03日止。

1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 林松樹 (2)獨立董事 林禮模3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/288.新任生效日期:110/08/049.其他應敘明事項:無