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威睿科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開111年度股東常會(修訂及新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/192.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會通過110年度個別財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/192.審計委員會通過財務報告日期:111/04/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：111/04/192. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:永富投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王冠欽5.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第九屆新任法人董事…
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林松樹(獨立董事)/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師(2)林禮模(獨立董事)/稟信法律事務所 (…
公告本公司110年第二季個別財務報告提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認1…
公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期: 110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：繆…
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 林松樹 (2)獨立董事 林禮模3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內…
公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿及第二屆審計委員名單
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主…
公告本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會
公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)5.股東會召集事由…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/043.…
公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/152.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲會計師4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊會計師5.新會計師事務所名稱:資…
本公司依金管會指示停止召開原訂110/06/22股東會
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/04/152. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會通過109年度個別財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/152.審計委員會通過財務報告日期:110/04/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告…
公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「股東…
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