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安美得生醫(興)公司公告
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李亦淇
6.新任者簡歷:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/31
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李亦淇
6.新任者簡歷:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/31
11.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/17
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:60,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發250股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條
以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，
致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:60,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發250股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條
以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，
致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,938
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,356
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):826,516
12.期末總負債(仟元):492,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,306
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,938
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,356
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):826,516
12.期末總負債(仟元):492,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,306
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/04/17
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：6,000,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：6,000,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
1.發生變動日期:111/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者姓名:補選獨立董事後另行公告
6.新任者簡歷:補選獨立董事後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者姓名:補選獨立董事後另行公告
6.新任者簡歷:補選獨立董事後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
1.事實發生日:111/08/23
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之赫麗敷疤痕貼片(未滅菌)已獲得菲律賓食品藥物管理署核准。
6.因應措施:本產品將透過本公司於菲律賓當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項:
(1)於菲律賓本產品適應症：閉合性細胞增生型(肥厚性或蟹足腫)疤痕，如剖腹產、
整型手術、新生疤痕等。
(2)其他補充事項：無。
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之赫麗敷疤痕貼片(未滅菌)已獲得菲律賓食品藥物管理署核准。
6.因應措施:本產品將透過本公司於菲律賓當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項:
(1)於菲律賓本產品適應症：閉合性細胞增生型(肥厚性或蟹足腫)疤痕，如剖腹產、
整型手術、新生疤痕等。
(2)其他補充事項：無。
1.事實發生日:111/08/15
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司依IAS33規定揭露稀釋每股盈餘。
6.更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表及附註六-15.每股盈餘
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第5頁/綜合損益表
111年上半年度 110年上半年度
基本每股盈餘 1.41 1.04
(2)第24頁/每股盈餘
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 20,000 1.41 20,813 20,000 1.04
計算每股盈餘時無償配股之影響業已追溯調整。因追溯調整110年上半年度基本每股
盈餘，由1.23元減少為1.04元。
本公司於民國111年5月24日股東會決議無償配股，若此無償配股基準日於財務報表通
過發布前發生，其擬制之追溯調整每股盈餘如下：
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 24,000 1.18 20,813 24,000 0.87
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第5頁/綜合損益表
111年上半年度 110年上半年度
基本每股盈餘 1.41 1.04
稀釋每股盈餘 1.41 1.04
(2)第24頁/每股盈餘
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 20,000 1.41 20,813 20,000 1.04
具稀釋作用之潛在普通股
員工酬勞 23 93
稀釋每股盈餘 28,209 20,023 1.41 20,813 20,093 1.04
計算每股盈餘時無償配股之影響業已追溯調整。因追溯調整110年上半年度基本每股
盈餘，由1.23元減少為1.04元。
若公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，應假設員工酬勞
將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以
計算稀釋每股盈餘。於次年度股東會決議員工分紅發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦
繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。
本公司於民國111年5月24日股東會決議無償配股，若此無償配股基準日於財務報表通
過發布前發生，其擬制之追溯調整每股盈餘如下：
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 24,000 1.18 20,813 24,000 0.87
稀釋每股盈餘 28,209 24,023 1.17 20,813 24,093 0.86
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)淨利並無影響。
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司依IAS33規定揭露稀釋每股盈餘。
6.更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表及附註六-15.每股盈餘
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第5頁/綜合損益表
111年上半年度 110年上半年度
基本每股盈餘 1.41 1.04
(2)第24頁/每股盈餘
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 20,000 1.41 20,813 20,000 1.04
計算每股盈餘時無償配股之影響業已追溯調整。因追溯調整110年上半年度基本每股
盈餘，由1.23元減少為1.04元。
本公司於民國111年5月24日股東會決議無償配股，若此無償配股基準日於財務報表通
過發布前發生，其擬制之追溯調整每股盈餘如下：
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 24,000 1.18 20,813 24,000 0.87
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第5頁/綜合損益表
111年上半年度 110年上半年度
基本每股盈餘 1.41 1.04
稀釋每股盈餘 1.41 1.04
(2)第24頁/每股盈餘
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 20,000 1.41 20,813 20,000 1.04
具稀釋作用之潛在普通股
員工酬勞 23 93
稀釋每股盈餘 28,209 20,023 1.41 20,813 20,093 1.04
計算每股盈餘時無償配股之影響業已追溯調整。因追溯調整110年上半年度基本每股
盈餘，由1.23元減少為1.04元。
若公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，應假設員工酬勞
將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以
計算稀釋每股盈餘。於次年度股東會決議員工分紅發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦
繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。
本公司於民國111年5月24日股東會決議無償配股，若此無償配股基準日於財務報表通
過發布前發生，其擬制之追溯調整每股盈餘如下：
111年上半年度 110年上半年度
本期淨利 加權平均股數 每股盈餘 本期淨利 加權平均股數 每股盈餘
基本每股盈餘 28,209 24,000 1.18 20,813 24,000 0.87
稀釋每股盈餘 28,209 24,023 1.17 20,813 24,093 0.86
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)淨利並無影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣40,000,000元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:111/08/24
5.最後過戶日:111/08/25
6.停止過戶起始日期:111/08/26
7.停止過戶截止日期:111/08/30
8.除權（息）基準日:111/08/30
9.現金股利發放日期:無
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於111年7月22日生效核准在案。
(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第
240條以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按
股票面額承購之。
(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣40,000,000元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:111/08/24
5.最後過戶日:111/08/25
6.停止過戶起始日期:111/08/26
7.停止過戶截止日期:111/08/30
8.除權（息）基準日:111/08/30
9.現金股利發放日期:無
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於111年7月22日生效核准在案。
(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第
240條以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按
股票面額承購之。
(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,755
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,749
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):760,500
12.期末總負債(仟元):475,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,265
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,755
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,749
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):760,500
12.期末總負債(仟元):475,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,265
14.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/06/25
3.報導內容:安美得登興櫃 蜜月超甜
「安美得生醫(7575)業績展望佳，今年有機會延續營收連十年正成長氣勢，加上未來
每年將有一至二個新品上市，同時擴大倍數產能，...預計明年續約，代理新合約有望
延長至五年。...」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/06/25
3.報導內容:安美得登興櫃 蜜月超甜
「安美得生醫(7575)業績展望佳，今年有機會延續營收連十年正成長氣勢，加上未來
每年將有一至二個新品上市，同時擴大倍數產能，...預計明年續約，代理新合約有望
延長至五年。...」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:
本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，說明本公司營運
概況、競爭立基及未來發展計畫。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/06/23
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人
說明會，說明本公司營運概況、競爭立基及未來發展計畫。
(5)法人說明會簡報內容：檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
2.發生緣由:
本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，說明本公司營運
概況、競爭立基及未來發展計畫。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/06/23
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人
說明會，說明本公司營運概況、競爭立基及未來發展計畫。
(5)法人說明會簡報內容：檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月15日
證櫃審字第11101009361號公告核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年6月24日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月15日
證櫃審字第11101009361號公告核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年6月24日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/05
2.發生緣由:
本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得
馬來西亞法規單位核准並取得進口藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於馬來西亞當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，
取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、
緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，
代理期間至127年6月8日止。
(2)於馬來西亞本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。
2.發生緣由:
本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得
馬來西亞法規單位核准並取得進口藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於馬來西亞當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，
取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、
緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，
代理期間至127年6月8日止。
(2)於馬來西亞本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一一○年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一一○年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:1.董事會決議日期：111/04/122.股東會召開日期：111/05/243.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項：(1)一一○年度營業狀況報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度董事、監察人及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一○年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期：111/03/266.停止過戶截止日期：111/05/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：111/04/12(2)增資資金來源：110年度盈餘轉增資(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）：4,000,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣40,000,000元(6)發行價格：不適用(7)員工認購股數或配發金額：不適用(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：每仟股無償配發200股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。(12)本次增資資金用途：充實營運資金。(13)其他應敘明事項：本案如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。
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