安美得生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:1.董事會決議日期：111/04/122.股東會召開日期：111/05/243.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項：(1)一一○年度營業狀況報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度董事、監察人及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一○年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期：111/03/266.停止過戶截止日期：111/05/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：111/04/12(2)增資資金來源：110年度盈餘轉增資(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）：4,000,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣40,000,000元(6)發行價格：不適用(7)員工認購股數或配發金額：不適用(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：每仟股無償配發200股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。(12)本次增資資金用途：充實營運資金。(13)其他應敘明事項：本案如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:111/04/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王友宏/總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳致祥/執行長特助(5)異動情形:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:111/04/124.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動3.因應措施:一、人員變動別：重要營運主管二、發生變動日期：111/03/31三、舊任者姓名：王雯蕙/品保處副處長四、新任者姓名：缺額待補五、異動情形：辭職六、異動原因：個人生涯規劃七、生效日期：111/03/314.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:本公司董事會通過研發主管任命追認案3.因應措施:一、人員變動別：研發主管二、發生變動日期：111/03/02三、舊任者姓名：無四、新任者姓名：陳進富，本公司研發處副處長五、異動情形：新任六、異動原因：因應研發發展需求，本公司聘任陳進富擔任研發副處長職務，任期追認自111年2月7日起生效。七、生效日期：111/02/074.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:本公司董事會通過重要營運主管晉升案3.因應措施:一、人員變動別：重要營運主管二、發生變動日期：111/03/02三、舊任者姓名：(1)施麟碩/行銷處處長(2)廖雅慧/新產品開發處副處長(3)王惠萍/財會處資深經理(4)王揚新/業務處業務經理四、新任者姓名：(1)施麟碩/副總經理(2)廖雅慧/行銷處處長(3)王惠萍/財會處副處長(4)王揚新/業務處副處長五、異動情形：職務調整(晉升)六、異動原因：考量本公司長期營運發展佈局，經111年3月2日董事會通過自111年4月1日起上述重要營運主管晉升乙案。七、生效日期：111/04/014.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/03/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王耀乾/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:王友宏/本公司副總經理5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:111/04/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:本公司董事會通過董事長兼任執行長案3.因應措施:一、人員變動別：執行長二、發生變動日期：111/03/02三、舊任者姓名：無四、新任者姓名：王耀乾/本公司董事長五、異動情形：職務調整六、異動原因：考量本公司長期營運發展佈局及公司組織調整，經111年3月2日董事會通過自111年4月1日起，本公司董事長兼任執行長乙職。七、生效日期：111/04/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:1.董事會決議日期：111/03/022.股東會召開日期：111/05/243.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項：(1)一一○年度營業狀況報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一○年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期：111/03/266.停止過戶截止日期：111/05/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年03月18日起至111年03月28日下午五時止。受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）

1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭淳璟 稽核經理(2)新任者姓名、級職及簡歷：賴炳宏 稽核經理(3)異動情形：新任(4)異動原因：原任內部稽核主管於110/11/30離職，新任內部稽核主管經111/01/24董事 　　　　　會決議任命。(5)生效日期:111/01/243.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得泰國法規單位核准並取得進口藥證。3.因應措施:本產品將透過本公司於泰國當地之銷售夥伴進行銷售。4.其他應敘明事項:(1)本公司原於107/6/8與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，取得 該產品在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越 南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，代理期間至 127/6/8止。(2)於泰國本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淳璟／稽核經理新任者姓名、級職及簡歷:不適用異動情形:辭職生效日期:110/11/303.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前由職務代理人王惠萍暫行職務

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:110/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淳璟/稽核經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:王惠萍/財會經理(5)異動情形:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:110/08/124.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任 第一屆薪酬委員1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司於110年08月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技（股）公司副總裁兼首席運營官 王秀美 淡江大學商管學院會計系兼任助理教授 林文政 中央大學人力資源管理研究所副教授4.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年08月12日起至本屆董事會任期屆滿。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議申請股票登錄興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，擬授權董事長於適當時機向櫃買中心申請登錄興櫃；另有關登錄興櫃相關事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司股票股利分派除權基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12(2)發放股利種類及金額:股票股利新台幣31,400,000元,每仟股盈餘配股186.2396204股(3)最後過戶日:110/08/18(4)停止過戶起始日期:110/08/19(5)停止過戶截止日期:110/08/23(6)除權基準日:110/08/233.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:補正109年度年報第85頁及第101~102頁部分內容。3.因應措施:補正後之109年度年報資料重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:更正本公司109年度個別財務報告附註第六項(第23頁)及第七項(第39頁至40頁)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:更正第23頁2.應收帳款及第39頁至第40頁(二)與關係人間之重大交易事項及(三)本公司與關係人之債權債務情形，對損益金額無影響。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項一、報告事項 (一)本公司一○九年度營業狀況報告 (二)監察人審查一○九年度決算表冊報告 (三)本公司一○九年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案 (四)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案二、承認事項 (一)承認本公司一○九年度決算表冊案 (二)承認本公司一○九年度盈餘分配案三、討論事項一 (一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (二)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數 放棄優先認購案 (三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案 (四)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案 (五)通過本公司「公司章程」部分條文修正案 (六)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案 (七)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案四、選舉事項 全面改選董事案五、討論事項二 通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:董事(1)王耀乾 簡歷：安美得生醫(股)公司董事長 安美得生醫(股)公司總經理(2)王舒欣 簡歷：安美得生醫(股)公司董事 安美得生醫(股)公司副總經理(3)黃國亮 簡歷：安美得生醫(股)公司董事(4)蔡家麒 簡歷：安美得生醫(股)公司董事(5)蔡珮涵 簡歷：安美得生醫(股)公司董事監察人(1)陳念祖 簡歷：安美得生醫(股)公司監察人(2)陳建鼎 簡歷：安美得生醫(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事(1)吉創（股）公司代表人：王耀乾 簡歷：安美得生醫(股)公司董事 安美得生醫(股)公司總經理(2)巧業（股）公司代表人：王舒欣 簡歷：安美得生醫(股)公司董事 安美得生醫(股)公司副總經理(3)永勝生醫（股）公司代表人：黃國亮 簡歷：安美得生醫(股)公司董事獨立董事(1)楊台鴻 簡歷：國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授(2)許蒨儀 簡歷：北京賽德盛醫藥科技（股）公司副總裁兼首席運營官(3)王秀美 簡歷：淡江大學商管學院會計系兼任助理教授(4)李岳洋 簡歷：承詮國際商標專利事務所所長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事 吉創（股）公司 1,736,754股(2)董事 巧業（股）公司 641,804股(3)董事 永勝生醫（股）公司 10,000股(4)獨立董事 楊台鴻 0股(5)獨立董事 許蒨儀 0股(6)獨立董事 王秀美 0股(7)獨立董事 李岳洋 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/297.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無