安美得生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人:

原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

被告：安美得生醫股份有限公司及負責人等

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產與商業法院

3.法律事件之相關文書案號:

(1)智院駿致114年度商調字第11號

(2)智院駿致114商調11字第1140001260號

4.事實發生日:114/05/06

5.發生原委（含爭訟標的）:本公司於114年5月6日接獲智慧財產及商業法院來函，

投保中心對本公司及負責人等提起民事訴訟，請求損害賠償。

6.處理過程:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):815,000

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):548,456

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,426

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,410

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,203

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,203

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84

11.期末總資產(仟元):1,145,933

12.期末總負債(仟元):739,691

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,242

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)姓名及級職：洪麗惠 財會處處長

(2)簡歷：美國威廉伍德大學企業管理系研究所 碩士

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 財務長

柏登生醫股份有限公司 處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/3/31發布新任財務主管、會計主管及代理發言人之重大訊息。

(2)本公司於114/4/11審計委員會及董事會通過新任財務主管、會計主管及代理發言人

委任案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/11

2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900

號函規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞總金額為新台幣3,611,140元

(2)董事酬勞總金額為新台幣2,256,963元

(3)上述金額全數現金發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路9號B1樓（新北產業科技園區地下一樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)姓名及級職：洪麗惠 財會處處長

(2)簡歷：美國威廉伍德大學企業管理系研究所 碩士

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 財務長

柏登生醫股份有限公司 處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/3/7發布舊任財務主管、會計主管及代理發言人王惠萍處長辭任重

大訊息，辭職生效日為114/3/31。

(2)新任財務主管、會計主管及代理發言人任命案，擬提本公司最近期董事會追認，

待通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/03/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王惠萍/本公司財務主管、會計主管及代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/03/31

8.其他應敘明事項:辭職生效日後，於新任財務主管及會計主管聘任前由職務代理人

杜淑芬副理暫行職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司學名藥產品安速佳注射液100毫克/毫升取得衛生福利部核准函

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司學名藥產品安速佳注射液100毫克/毫升取得衛生福利部核准函，

將進行該產品之上市準備工作。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)安速佳注射液的適應症為用於：

A.成人因rocuronium或vecuronium誘導神經肌肉阻斷的逆轉藥物。

B.用於2歲以上兒童及青少年族群因rocuronium或vecuronium誘導神經肌肉阻斷

的常規逆轉藥物。

(2)台灣現有治療相同病症之主要藥物為倍帝恩注射液。

(3)根據IMS Health Inc.資料顯示，該藥品於2021年台灣市場之銷售金額約為新台幣

3.5億，目前台灣市場並無學名藥上市銷售。

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:榮田精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,601,000股，競價拍賣最低承銷

價格為新台幣39.82元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣52.57元;公開申購承銷價格為每股

新台幣45元;總計新台幣230,718,170元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:114年2月21日。

公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:113/12/27

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)許蒨儀 獨立董事

(2)王秀美 獨立董事

(3)李岳洋 獨立董事

(4)李亦淇 獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/01

11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會之委員任期，自民國114年01月01日起生效至

民國116年05月26日止，同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司收到國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案件罰鍰繳款書

1.事實發生日:113/09/19

2.發生緣由:本公司接獲財政部北區國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案

件罰鍰繳款書。財政部北區國稅局依臺灣士林地方檢察署起訴書等資料，認定本公司

106年9月至111年1月間無交易事實，取具杏○生醫有限公司及環○生物科技股份有限公

司開立之統一發票，申報扣抵銷項稅額，虛報進項稅額，違反加值型及非加值型營業稅

法。

3.處理過程:本公司將依繳款書繳納稅款及罰鍰，並將提出復查申請。

4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣668,144元及罰鍰新台幣1,670,360元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)本公司將向北區國稅局提出復查申請，請求撤銷原核定及裁處。

(2)待復查結果如仍須補繳稅額及罰鍰，本公司擬向前總經理王友宏提出民事求償。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因營運需要，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「台中銀證券

股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」之業

務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」及「凱基證券股份有

限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,359

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,965

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,769

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,116

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,993

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,993

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37

11.期末總資產(仟元):1,009,257

12.期末總負債(仟元):617,225

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,032

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)業務處主管：王揚新處長 / 本公司業務處長

(2)行銷處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長

(3)海外業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長

(2)行銷處主管：施麟碩副總經理 / 本公司副總經理

(3)海外業務處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:考量公司長期營運發展佈局，進行職務輪調；王揚新處長因個人因素，

轉調為業務處專案經理。

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:本案生效日期為113/8/1，本公司已於113/7/31發布重大訊息，

並於113/8/8董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)業務處主管：王揚新處長 / 本公司業務處長

(2)行銷處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長

(3)海外業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長

(2)行銷處主管：施麟碩副總經理 / 本公司副總經理

(3)海外業務處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:考量公司長期營運發展佈局，進行職務輪調；王揚新處長因個人因素，

轉調為業務處專案經理。

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:本案將於最近一次董事會提出追認討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李岳洋

6.新任者簡歷:

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~ 116/05/26

10.新任生效日期:113/07/04

11.其他應敘明事項:本委任案經113/07/04董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林文政

4.舊任者簡歷:

美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士

中央大學人力資源管理研究所 副教授

國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授

揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員

5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告

6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/27 ~ 116/5/26

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書，辭任生效日為113年06月13日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。

當選名單如下：

董事:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董事:巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董事:永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。