安美得生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

4.舊任者簡歷:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

中國文化大學韓國語文學系 學士

本公司董事長/執行長/總經理

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

輔仁大學企業管理研究所 碩士

本公司董事長/副總經理

吉創股份有限公司 董事

巧業股份有限公司 董事長

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

國立臺灣大學公共衛生學系 學士

本公司董事

永勝生醫股份有限公司 董事長

輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理

獨立董事：許蒨儀

中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

5.新任者職稱及姓名:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

6.新任者簡歷:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

中國文化大學韓國語文學系 學士

本公司董事長/執行長/總經理

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

輔仁大學企業管理研究所 碩士

本公司董事長/副總經理

吉創股份有限公司 董事

巧業股份有限公司 董事長

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

國立臺灣大學公共衛生學系 學士

本公司董事

永勝生醫股份有限公司 董事長

輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理

獨立董事：許蒨儀

中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董　　事：吉創股份有限公司　　　　3,090,308股

董　　事：巧業股份有限公司　　　　1,141,998股

董　　事：永勝生醫股份有限公司　　 467,792股

獨立董事：許蒨儀　　　　　　　　　 0股

獨立董事：王秀美　　　　　　　　　 0股

獨立董事：李岳洋　　　　　　　　　 0股

獨立董事：李亦淇　　　　　　　　　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蒨儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

3.許可從事競業行為之項目:

董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

巧業股份有限公司 董事長

吉創股份有限公司 董事

董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

永勝生醫股份有限公司 董事長

獨立董事：許蒨儀

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

獨立董事：李岳洋

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

獨立董事：李亦淇

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權超過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事：許蒨儀

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)許蒨儀

(2)王秀美

(3)李岳洋

(4)李亦淇

4.舊任者簡歷:

(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

5.新任者姓名:

(1)許蒨儀

(2)王秀美

(3)李岳洋

(4)李亦淇

6.新任者簡歷:

(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15~113/7/14

10.新任生效日期:113/5/27

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)許蒨儀

(2)王秀美

(3)林文政

4.舊任者簡歷:

(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士

中央大學人力資源管理研究所 副教授

國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授

揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員

5.新任者姓名:

(1)許蒨儀

(2)王秀美

(3)林文政

6.新任者簡歷:

(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士

中央大學人力資源管理研究所 副教授

國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授

揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/12~113/7/14

10.新任生效日期:113/5/27

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

4.舊任者簡歷:

(1)中國文化大學韓國語文學系 學士

(2)本公司董事長/執行長/總經理

(3)吉創股份有限公司 董事長

(4)成創股份有限公司 董事長

(5)企創股份有限公司 董事長

(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

6.新任者簡歷:

(1)中國文化大學韓國語文學系 學士

(2)本公司董事長/執行長/總經理

(3)吉創股份有限公司 董事長

(4)成創股份有限公司 董事長

(5)企創股份有限公司 董事長

(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任生效日期:113/05/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,000,000元，每股配發2.5元

4.除權（息）交易日:113/06/13

5.最後過戶日:113/06/14

6.停止過戶起始日期:113/06/15

7.停止過戶截止日期:113/06/19

8.除權（息）基準日:113/06/19

9.現金股利發放日期:113/07/10

10.其他應敘明事項:無

補充113/5/17公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案(簽訂買賣契約)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物名稱：新北市五股區五工段土地及建物。

標的物性質：做為自有廠房使用。

2.事實發生日:113/5/23~113/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：664.10平方公尺(200.89坪)

建物面積：共1,710.16平方公尺(517.32坪)。

車位面積：共773.28平方公尺(233.92坪)。

交易總金額：新台幣194,700,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：竣晟科技股份有限公司。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易標的物共三筆建號，分別各簽訂一份合約。

付款條件(分四期付款)：

第一期：新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000，共19,470,000元。

第二期：新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000，共19,470,000元。

第三期：新台幣3,125,000/7,000,000/6,220,000，共16,345,000元。

第四期：新台幣46,875,000/49,000,000/43,540,000，共139,415,000元。

契約限制條款：依照不動產賣賣契約書辦理。

其他重要約定：依照不動產賣賣契約書辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議以新台幣194,700,000元為上限，授權董事長全權處理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價事務所：邦德不動產估價師聯合事務所。

估價金額：201,875,400元。

11.專業估價師姓名:

毛秉基。

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠發展及規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月17日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月17日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司113/5/17董事會決議通過擬取得不動產案，並授權本公司董事長在交易總金額

不超過新台幣194,700,000元之範圍內全權處理本次取得不動產相關事宜；本公司於

113/5/23正式簽訂不動產買賣契約書，故補充公告交易相關資訊。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物名稱：新北市五股區五工段土地及建物

標的物性質：做為自有廠房使用

2.事實發生日:113/5/17~113/5/17

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：664.10平方公尺(200.89坪)

建物面積：共1,710.16平方公尺(517.32坪)

車位面積：共773.28平方公尺(233.92坪)

交易總金額：董事會決議以新台幣194,700,000元額度內，授權董事長全權處理。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：待實際簽約後另行公告。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依約定付款。

契約限制條款：待實際簽約後另行公告。

其他重要約定：待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議以新台幣194,700,000元為上限，授權董事長全權處理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價事務所：邦德不動產估價師聯合事務所。

估價金額：201,875,400元。

11.專業估價師姓名:

毛秉基。

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠發展及規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月17日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月17日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會通過授權董事長於新台幣194,700,000元額度內，

全權處理後續簽約相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:

(1)法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查，業經臺灣士林地方

檢察署偵查終結，本公司前總經理王友宏於113/04/18接獲起訴書。

(2)臺灣士林地方檢察署於113/04/18發布新聞稿「偵辦臺灣東○藥品股份有限公司

前員工等人涉嫌內線交易案件」、「被告王○宏曾任興櫃公司安○得生醫股份有限

公司之總經理等職務，於任職期間，透過與杏○生醫有限公司、環○生物科技股份

有限公司(下稱環○公司)假交易及對醫院假捐贈方式，幫助安○得公司逃漏稅捐，

導致財報表達不實，並趁機套取挪用公司款項」等內容。

3.因應措施:

(1)該案件係屬前總經理王友宏之個人行為，本公司已委請律師評估該案對本公司

之影響，後續將依據律師評估結果進一步採取相關措施。

(2)本公司非該案件起訴之當事人，特此澄清。

4.對公司財務業務之影響:本公司評估對目前財務業務無重大影響。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,283

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,557

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,285

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,231

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,716

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,716

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06

11.期末總資產(仟元):885,851

12.期末總負債(仟元):459,812

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,039

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900

號函規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞總金額為新台幣5,257,268元。

(2)董事酬勞總金額為新台幣3,942,952元。

(3)上述金額全數現金發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職:陳進富 研發處副處長

簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職:劉政道 研發處經理

簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。

7.生效日期:113/02/01

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼

解已獲得汶萊法規單位核准並取得進口藥證。

6.因應措施:本產品將透過本公司於汶萊當地之銷售夥伴進行銷售。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合

約，取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、

緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，

代理期間至127年6月8日止。

(2)於汶萊本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣60,000,000元，每股配發2.5元

4.除權（息）交易日:112/08/24

5.最後過戶日:112/08/25

6.停止過戶起始日期:112/08/26

7.停止過戶截止日期:112/08/30

8.除權（息）基準日:112/08/30

9.現金股利發放日期:無

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於112年7月21日生效核准在案。

(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司

股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240

條以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按股票面

額承購之。

(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,575

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,619

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,587

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,737

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,862

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,862

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49

11.期末總資產(仟元):813,465

12.期末總負債(仟元):443,297

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,168

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查。

3.因應措施:本公司已依法務部調查局臺北市調查處所提之要求，全力配合提供

相關資料。

4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。

5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司獨立董事補選案。

當選名單如下：

獨立董事：李亦淇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李亦淇

6.新任者簡歷:

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無