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宏偉電機工業公司公告
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):371,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:原公告之本期淨利誤植為314,396(仟元)，正確應為371,325(仟元)。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):371,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:原公告之本期淨利誤植為314,396(仟元)，正確應為371,325(仟元)。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,300,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：17,640,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,300,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：17,640,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列提案）
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
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2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 / 鄭龍加
4.舊任者簡歷:鄭龍加 / 本公司管理部經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因應公司營運需要。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日接獲鄭龍加先生辭任
書，辭任生效日為113年4月30日，預計於民國113年股東常會辦理補選。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 / 鄭龍加
4.舊任者簡歷:鄭龍加 / 本公司管理部經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因應公司營運需要。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日接獲鄭龍加先生辭任
書，辭任生效日為113年4月30日，預計於民國113年股東常會辦理補選。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/12/28
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年2月6日至113年2月18日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年2月6日至113年2月18日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,171
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,171
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):2,612,006
12.期末總負債(仟元):1,114,678
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,497,328
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,171
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,171
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):2,612,006
12.期末總負債(仟元):1,114,678
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,497,328
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。
(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。
(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。
(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。
(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。
(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。
(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。
(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。
(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。
(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。
(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。
(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。
(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。
(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。
(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：張威珍
(3)獨立董事：張秋海
(4)獨立董事：謝明仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權1/2以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：張威珍
(3)獨立董事：張秋海
(4)獨立董事：謝明仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權1/2以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃埮城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃埮城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司112/06/19全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃埮城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃埮城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司112/06/19全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:第4屆薪資報酬委員經112/06/19董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效
起算至民國115年6月18日止，同本屆董事會任期截止日。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:第4屆薪資報酬委員經112/06/19董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效
起算至民國115年6月18日止，同本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東常會議事手冊附件誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊。
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一一年。
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一二年。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東常會議事手冊附件誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊。
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一一年。
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一二年。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣176,400,000元，即每股現金股利新台幣4元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/22
7.停止過戶截止日期:112/06/26
8.除權（息）基準日:112/06/26
9.現金股利發放日期:112/07/14
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣176,400,000元，即每股現金股利新台幣4元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/22
7.停止過戶截止日期:112/06/26
8.除權（息）基準日:112/06/26
9.現金股利發放日期:112/07/14
10.其他應敘明事項:無。
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