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宏偉電機工業公司公告
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （增列提案）
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,449,390
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514,647
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,662
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,396
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):2,619,692
12.期末總負債(仟元):1,123,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,495,784
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,449,390
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514,647
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,662
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,396
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):2,619,692
12.期末總負債(仟元):1,123,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,495,784
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司106年第4季赴大陸投資資訊部分金額誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:106年第4季赴大陸投資資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額:新台幣1,060,864仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額:新台幣530,432仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正公告。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司106年第4季赴大陸投資資訊部分金額誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:106年第4季赴大陸投資資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額:新台幣1,060,864仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額:新台幣530,432仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正公告。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):714,199
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):186,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):2,603,698
12.期末總負債(仟元):1,259,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,343,791
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):714,199
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):186,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):2,603,698
12.期末總負債(仟元):1,259,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,343,791
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例。
(5)第203頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱
及其持股比例(補充揭露)。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗(補充說明)。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。(補充揭露)。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例(補充說明)。
(5)第202頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。(無此情事，僅增列標題。)
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例。
(5)第203頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱
及其持股比例(補充揭露)。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗(補充說明)。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。(補充揭露)。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例(補充說明)。
(5)第202頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。(無此情事，僅增列標題。)
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣198,450,000元，即每股現金股利新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣198,450,000元，即每股現金股利新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
(三)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
(三)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 於5月3日復工事宜 1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:接獲當地政府復工通知，於5月3日正式復工。6.因應措施:持續配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,450,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,450,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫延長停工事宜
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24:00
(停工)，現配合當地政府防疫措施再延長，目前已依當地政府規定申請復工中，待
通知後始可復工，屆時將另行公告。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整進廠施工或維護時間，並持續關注疫情發展情形。
(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24:00
(停工)，現配合當地政府防疫措施再延長，目前已依當地政府規定申請復工中，待
通知後始可復工，屆時將另行公告。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整進廠施工或維護時間，並持續關注疫情發展情形。
(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫延長停工事宜 1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24:00(停工)。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整進廠施工或維護時間，並持續關注疫情發展情形。(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
補充公告-代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫停工事宜 1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整進廠施工或維護時間，並持續關注疫情發展情形。(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
代子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫停工事宜 1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年審計委員會查核報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3)初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。 (4)修正「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為 限。本公司訂於民國111年3月29日起至民國111年4月8日止受理股東就本 次股東常會之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條 之1規定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權 五路33號5樓)。
1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山市通知9/26至9/30，停供工業生產用電。6.因應措施:目前尚未停電，若之後有停電會以調班方式處理。7.其他應敘明事項:對公司營運未造成重大影響。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市烏日區新榮泉段26地號土地。2.事實發生日:110/9/9~110/9/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積為801.34平方公尺，折合242.41坪，每單位價格為新台幣700,000元及交易總金額為新台幣169,687仟元整（含稅）。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:坤悅開發股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：約新台幣 103,648 仟元(尚未扣除交易相關費用及稅捐)；於完成所有權移轉登記及合約規定事項後認列。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約書約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣110,052仟元。11.專業估價師姓名:巫智豪12.專業估價師開業證書字號:（108）北市估字第000274號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:信義地政士聯合事務所經紀費用依合約規定。21.取得或處分之具體目的或用途:為配合整體營運效率及活化閒置資產以達成股東權益最大化之目標。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年8月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長進行後續所有合約簽訂事宜。
1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (二)通過修正「董事選任程序」部分條文案。 (三)通過初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。
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